江西铜业股份有限公司关于 筹划收购境外上市公司股份的提示性公告

　　证券代码：600362      证券简称：江西铜业     公告编号：临2025-040

　　债券代码：243700       债券简称：25江铜K1

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西铜业股份有限公司（以下简称公司）分别于英国伦敦时间2025年11月23日及11月28日向伦敦证券交易所上市公司SolGold Plc（以下简称目标公司）董事会提交了两项非约束性现金要约。最新一项非约束性现金要约拟以每股26便士的价格，收购目标公司全部股份（以下简称潜在收购）。现根据英国有关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定，就该事项做以下说明：

　　1、截至本公告披露日，公司持有目标公司365,757,587股股份，约占其已发行股份的12.19%。

　　2、公司目前收购目标公司股份事宜仍处于非正式要约阶段。两项非约束性现金要约目前均已被目标公司董事会拒绝。公司后续是否会就收购目标公司股份提出正式要约尚存在不确定性。但根据英国《城市收购及合并守则》（以下简称《收购守则》），公司保留提出其他对价形式或不同对价组合的权利，并保留在特定常见情形下以不优于潜在收购所载条款对目标公司提出要约的权利。公司同时保留目标公司于本公告发布后公告、宣告、确定支付或支付任何股息或其他股东分配后相应调减潜在收购条款的权利。

　　3、此外，根据《收购守则》的有关规定，公司应在不晚于2025年12月26日下午5点（伦敦当地时间，暨北京时间2025年12月27日凌晨1点），就出资收购目标公司股份发布确定的正式要约公告，亦或在此之前就放弃收购目标公司股份发布明确公告。（上述时间期限如向英国并购委员会申请并获得同意，可根据英国有关法律法规的规定进行延长）

　　本公告为公司对尚在初期筹划阶段的收购事项进行的提示性说明，后续如有进展，公司将根据有关规定及时进行信息披露，请广大投资者注意投资风险。

　　江西铜业股份有限公司董事会

　　2025年12月1日