普源精电科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会、 修订《公司章程》及修订并制定 公司部分治理制度的公告（下转D14版）

　　证券代码：688337              证券简称：普源精电               公告编号：2025-076

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订＜公司章程＞及修订并制定公司部分治理制度的议案》。公司于同日召开第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本的情况

　　公司于2025年8月8日召开了第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性股票的议案》。因公司未满足2024年度股权激励计划业绩考核指标目标值的要求，同时，由于部分激励对象离职及个人绩效不达标等因素，需回购注销76名激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票 229,613股。2025年11月21日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普源精电科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销的实施公告》，本次限制性股票已于2025年11月25日完成回购注销。公司本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将减少229,613股，公司注册资本也相应减少229,613元。综上，公司股份总数由194,104,030股变更为193,874,417股，公司注册资本也相应由194,104,030元减少为193,874,417元。

　　二、取消监事会情况

　　为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的原监事会相关职权，公司《监事会议事规则》相应废止。公司监事会的全体监事在职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司对监事会及全体监事为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，勤勉尽责地履行监督职能，对公司经营、财务状况及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

　　三、《公司章程》修订情况

　　为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。主要修订内容包括将关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”相关表述并部分修改为“审计委员会委员”“审计委员会”，相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整，以及部分其他不涉及实质性内容的非重要修订内容的调整。具体修订对照情况详见附件。

　　本次修订《公司章程》等事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　四、修订及制定公司治理制度的情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》修订情况及公司实际情况，公司修订及制定了部分相关治理制度，具体情况如下：

　　上述制度中，部分制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。修订后的部分制度具体内容已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。

　　附件：《公司章程》修订对照表

　　特此公告。

　　普源精电科技股份有限公司董事会

　　2025年12月2日

　　附件：《公司章程》修订对照表

　　（下转D14版）