瑞纳智能设备股份有限公司 关于2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：301129             证券简称：瑞纳智能             公告编号：2025-074

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会共计3个议案，无变更、否决议案的情况；

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形；

　　3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

　　一、股东会召开情况

　　1、本次股东会的召开时间：

　　现场会议召开时间：2025年12月1日（星期一）下午14:30

　　网络投票时间：2025年12月1日（星期一）

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月1日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月1日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司会议室

　　3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、主持人：现场会议由公司董事长于大永先生主持。

　　6、本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、本次股东会出席情况

　　1、通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计66人，代表股份数为100,441,700股，占公司有表决权股份总数的73.8991％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表股份数为100,085,200股，占公司有表决权股份总数的73.6368％。

　　通过网络投票的股东59人，代表股份数为356,500股，占公司有表决权股份总数的0.2623％。

　　2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东会进行见证。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，出席本次会议的股东及股东代理人经表决，形成以下决议：

　　1、审议通过《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：

　　同意100,388,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9466％；反对53,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0534％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意302,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的84.9649％；反对53,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的15.0351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　2、审议通过《关于修订＜累积投票制实施细则＞ 的议案》

　　表决情况：

　　同意100,424,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9825％；反对17,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0175％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意338,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.0631％；反对17,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.9369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　3、审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决情况：

　　同意100,420,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9793％；反对20,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意335,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.1655％；反对20,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.8345％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所的吴莎律师、李海军律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、瑞纳智能设备股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于瑞纳智能设备股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　瑞纳智能设备股份有限公司董事会

　　2025年12月2日