北京大北农科技集团股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》 及相关制度的公告（下转D37版）

　　证券代码：002385               证券简称：大北农               公告编号：2025-107   

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第六届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：

　　一、 关于取消监事会

　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不设置监事会，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　二、 《公司章程》及相关制度修订情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：

　　（下转D37版）