（上接D36版）北京大北农科技集团股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》 及相关制度的公告

　　（上接D36版）

　　1. 根据《上市公司章程指引》的有关调整，本次《公司章程》修订中将“股东大会”统一调整为“股东会”，删除“监事”“监事会”。如相关条款仅涉及上述内容的调整，不再逐条列示；

　　2. 将《公司章程》中所有的阿拉伯数字修改为中文数字，“或”改为“或者”，不再逐条列示；

　　3. 因《公司章程》修订导致条款序号有所调整但不涉及实质性内容修改的条款，不再逐条列示；

　　4. 除以上条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　5. 本次《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》尚需提交股东大会审议，提请公司股东大会授权董事会及具体经办人向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。

　　三、 相关制度修订、制定情况

　　为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和经营发展的需要，修订、制定公司部分管理制度，具体制度清单如下所示：

　　其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事和高级管理人员薪酬制度》《独立董事工作制度》《募集资金专项存储与使用管理办法》尚需提交公司股东大会审议后生效；其余制度自董事会审议通过之日起生效。

　　四、 备查文件

　　1. 第六届董事会第三十八次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2025年12月1日