福建海峡环保集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603817        证券简称：海峡环保     公告编号：2025-074

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年12月1日

　　(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长徐婷女士主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于取消监事会的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司董事变更的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于修订＜董事、监事薪酬管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　1.上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。

　　2.上述议案均已获得本次股东大会审议通过，其中议案2为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所

　　律师：张帆、王婷

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　特此公告。

　　福建海峡环保集团股份有限公司董事会

　　2025年12月2日

　　股票代码：603817    股票简称：海峡环保    公告编号：2025-075

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2025年11月26日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2025年12月1日下午3:00在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长徐婷女士主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于增补公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意增补郑路荣为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会届满之日。本次增补后，公司第四届董事会审计委员会全体委员为：郭晓红女士、沐昌茵女士、郑路荣女士，其中郭晓红女士为主任委员（召集人）。

　　表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　二、审议通过《关于监事会改革调整相关事项的议案》。

　　关联董事郑路荣女士回避表决本议案。

　　表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

　　特此公告。

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年12月2日