中粮生物科技股份有限公司 九届董事会2025年第10次临时会议决议公告

　　证券代码：000930             证券简称：中粮科技                 公告编号：2025-088

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 会议出席情况

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月27日分别以电子邮件和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届董事会2025年第10次临时会议的书面通知。会议于2025年12月1日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事7人，实际参加表决的董事共7人，参加表决的董事有：江国金先生、张德国先生、郭斐女士、郑合山先生、张念春先生、汪平先生、马莺女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议情况

　　1.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于平凉25万吨/年淀粉糖及1万吨/年阿洛酮糖新建项目的议案》。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

　　三、备查文件

　　1.九届董事会2025年第10次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中粮生物科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年12月1日

　　证券代码：000930         证券简称：中粮科技        公告编号：2025-089

　　中粮生物科技股份有限公司

　　关于平凉25万吨/年淀粉糖及

　　1万吨/年阿洛酮糖新建项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为推进落实“十五五”产能规划，积极拓展功能糖等战新产业，补足西北区域淀粉糖布局空白，中粮生物科技股份有限公司（以下简称 公司）于2025年12月1日召开的九届董事会2025年第10次临时会议审议通过《关于平凉25万吨/年淀粉糖及1万吨/年阿洛酮糖新建项目的议案》，同意投资兴建平凉25万吨/年淀粉糖及1万吨/年阿洛酮糖新建项目，具体情况如下：

　　一、项目投资概述

　　（一）项目名称：中粮科技平凉25万吨/年淀粉糖及1万吨/年阿洛酮糖新建项目。

　　（二）总投资额：88,003.71万元。其中建设投资81,287.99万元，建设期利息1,383.49万元，流动资金5,332.23万元。具体以项目实际情况为准。

　　（三）资金来源：资本金38,979.10万元，银行贷款49,024.61万元。

　　（四）建设周期：自董事会批复项目之日至投料试车共20个月。

　　（五）投资主体：中粮生物科技（平凉）有限公司（以工商登记名称为准）。

　　（六）建设地点：甘肃省平凉市工业园区内。

　　二、项目建设的必要性和可行性

　　（一）项目建设的必要性：中粮科技根据产业升级和消费需求，聚焦淀粉糖业务，建立行业领先地位，符合公司战略发展方向。项目建成后，将有助于完善淀粉糖业务布局，拓展功能糖等高附加值产品，提升公司的整体竞争力和盈利水平。

　　（二）项目建设的可行性：项目选址地平凉位于陕甘宁三省交汇处，面向西北市场，具备区位优势和成本优势。D-阿洛酮糖工艺具有完备的自主知识产权，获得国家法规许可，生产指标达到行业领先水平。项目建成后，将加强与西北地区客户合作，提升市场竞争能力。

　　三、项目投资内容

　　本项目建设内容包括：淀粉糖车间、D-阿洛酮糖车间、洗瓶灌装车间、污水处理装置、成品库、罐区等配套设施。建成后形成15万吨/年果葡糖浆、10万吨/年葡萄糖浆、1万吨/年D-阿洛酮糖的产品规模。

　　四、项目投资对本公司的影响

　　符合中粮科技“十五五”发展战略，可弥补西北区域淀粉糖布局空白，是公司建立淀粉糖行业领先地位的重要战略举措。同时，加快发展D-阿洛酮糖产品，也是中粮科技培育新质生产力、拓展战略性新兴产业的重要方向。

　　五、 项目风险提示

　　（一） 项目建设与运营风险：项目在建设过程中可能面临工程管理、设备调试、政策审批等不确定性；投产后亦存在生产效率、质量控制、环保合规等运营挑战。公司将严格执行项目管理流程，强化风险管控，但若出现重大延误或运营波动，可能影响项目投资回报周期。

　　（二） 新产品市场培育风险：本次项目产品中的D-阿洛酮糖作为新型甜味剂，其国内市场尚处于起步阶段，消费者认知度和市场接受度有待提升。市场的成熟需要经历产品推广、渠道建设、消费者教育等过程，存在培育周期长、投入成本较高的不确定性。若市场推广进度或效果不及预期，可能对D-阿洛酮糖产品的销售和项目效益的实现产生不利影响。

　　（三） 本项目总投资额、预期收益等数据均为预估数值，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

　　（四） 公司将按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　中粮科技九届董事会2025年第10次临时会议决议

　　特此公告。

　　中粮生物科技股份有限公司董事会

　　2025年12月1日