四川富临运业集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

　　证券代码：002357      证券简称：富临运业       公告编号：2025-046

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决提案的情形；

　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

　　3.本公告中若出现尾差，均系数据计算时四舍五入原因造成。

　　一、会议召开情况

　　1.会议召开时间

　　现场会议时间：2025年12月1日（周一）14:30

　　网络投票时间：2025年12月1日（周一）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月1日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月1日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2.会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室

　　3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长王晶先生

　　6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东109人，代表股份96,529,645股，占上市公司总股份的30.7920%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份93,773,221股，占上市公司总股份的29.9128%；通过网络投票的股东105人，代表股份2,756,424股，占上市公司总股份的0.8793%。

　　2.中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东107人，代表股份2,781,424股，占上市公司总股份的0.8872%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份25,000股，占上市公司总股份的0.0080%；通过网络投票的股东105人，代表股份2,756,424股，占上市公司总股份的0.8793%。

　　3.公司聘请的见证律师以及董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：

　　《关于出售子公司股权的议案》

　　表决情况：同意96,380,645股，占出席会议有效表决权股份数的99.8456%；反对84,900股，占出席会议有效表决权股份数的0.0880%；弃权64,100股，占出席会议有效表决权股份数的0.0664%。

　　中小投资者表决情况：同意2,632,424股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的94.6430%；反对84,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.0524%；弃权64,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.3046%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京大成（成都）律师事务所宁雪伶律师、陈佳敏律师为本次股东会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1.四川富临运业集团股份有限公司2025年第四次临时股东会决议；

　　2.北京大成（成都）律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　二〇二五年十二月一日

　　证券代码：002357       证券简称：富临运业       公告编号：2025-047

　　四川富临运业集团股份有限公司

　　关于子公司为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保事项概述

　　因业务发展需要，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都兆益科技发展有限责任公司（以下简称“兆益科技”）拟向成都农村商业银行股份有限公司西区支行申请200万元借款，借款期限1年。公司全资子公司四川富临汽车租赁有限公司（以下简称“富临租赁”）为前述借款提供200万元本金对应的连带责任保证。

　　（二）审议情况

　　本次担保事项已经富临租赁股东会审议通过，且担保所涉主体均为公司合并报表范围内的法人主体，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保无须提交公司董事会和股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　被担保对象: 成都兆益科技发展有限责任公司

　　成立日期：2005年12月15日

　　注册地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号8栋1单元18楼1808号

　　法定代表人：袁波

　　注册资本：1,500万元

　　主营业务：一般项目：软件开发；数字视频监控系统销售；智能车载设备销售；智能控制系统集成；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络与信息安全软件开发；软件销售；互联网安全服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；工业互联网数据服务；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；移动终端设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；移动通信设备销售；通用设备修理；5G通信技术服务；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电子产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；单用途商业预付卡代理销售；仪器仪表销售；仪器仪表修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；道路货物运输（网络货运）；呼叫中心。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与公司存在的关系：全资子公司

　　信用评级：无外部信用评级

　　兆益科技不属于失信被执行人

　　（二）财务状况

　　被担保人最近一年及一期的主要财务指标

　　单位：万元

　　注：上表2024年12月31日/2024年度的财务数据经审计，2025年10月31日/2025年1-10月的财务数据未经审计。若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司合并报表范围内的全资子公司富临租赁为兆益科技提供200万元本金对应的连带责任保证，拟签署的《保证合同》对应主合同为《流动资金借款合同》，担保范围包括200万元借款本金及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。保证期间为主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。

　　上述担保事项尚未正式签订协议，具体担保内容以正式签署的相关协议为准。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额为24,760万元（含子公司对子公司提供担保），占公司最近一期（2024年度）经审计净资产的15.52%。其中，公司对控股子公司提供的担保金额为24,360万元，占公司最近一期（2024年度）经审计净资产的15.27%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的单位提供担保的情形，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

　　特此公告。

　　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月一日