博彦科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及 修订、制定部分公司治理制度的公告（下转D53版）

　　证券代码：002649              证券简称：博彦科技             公告编号：2025-033

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第五届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及配套议事规则的议案》《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》《关于修订＜对外担保制度＞的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，具体情况公告如下：

　　一、《公司章程》及配套议事规则修订情况

　　根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新要求，为进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作机制，适应监管政策动态调整及公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》及配套议事规则进行修订和完善，不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》中涉及监事会、监事等相关条款不再适用，公司《监事会议事规则》相应废止。此外，董事会构成中设置“职工代表董事”和“副董事长”各一名。《公司章程》具体修订内容详见本公告附件：《博彦科技股份有限公司章程修订对比表》。

　　《公司章程》配套的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相应进行修订和完善，修订后的《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；《监事会议事规则》相应废止。

　　本次修订《公司章程》及配套议事规则事项，尚需提交公司2025年第一次临时股东会以特别决议方式审议。

　　修订后的《公司章程》及配套议事规则全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《博彦科技股份有限公司章程》《博彦科技股份有限公司股东会议事规则》《博彦科技股份有限公司董事会议事规则》。

　　二、修订及制定部分公司治理制度的情况

　　为进一步完善公司治理结构、规范内部运作流程、适应监管政策动态调整，结合公司实际情况，公司对部分公司治理制度进行修订及制定，具体情况如下：

　　上述制度已经公司第五届董事会第十五次临时会议审议通过，其中《独立董事工作制度》《对外担保制度》尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　上述制定及修订后的制度全文详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　特此公告。

　　博彦科技股份有限公司董事会

　　2025年12月2日

　　附件：

　　博彦科技股份有限公司章程修订对照表

　　本次《公司章程》修订的相关内容前后对照如下：

　　（下转D53版）