天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：603061          证券简称：金海通          公告编号：2025-059

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2025年12月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2025年11月25日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：通讯方式出席监事1人）。

　　本次会议由监事会主席宋会江召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易的议案》

　　因日常经营需要，公司拟将2025年度与通富微电子股份有限公司及其控股子公司苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科（南通）微电子有限公司等的关联交易预计总额度从8,100万元增加至9,600万元（增加预计总额度1,500万元）。同时公司预计2026年度将与通富微电子股份有限公司及其控股子公司苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科（南通）微电子有限公司等发生总额不超过1.6亿元的日常关联交易。

　　公司监事会审议后认为：本次日常关联交易事项符合公司日常生产经营实际情况，为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允。该类关联交易没有损害公司和股东权益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-060）。

　　（二）审议通过《关于公司取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，免去宋会江先生监事会主席的职务，免去宋会江先生、申美兰女士的监事职务，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　公司拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理上述章程备案等相关事宜，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记、修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-061）。

　　特此公告。

　　天津金海通半导体设备股份有限公司监事会

　　2025年12月2日

　　证券代码：603061          证券简称：金海通          公告编号：2025-060

　　天津金海通半导体设备股份有限公司

　　关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

　　● 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允。该类关联交易没有损害公司和股东权益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2025年11月28日，天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易的议案》。

　　公司独立董事专门会议审议后认为：本次日常关联交易事项涉及的交易价格遵循市场化原则，没有损害公司和股东权益的情形，符合法律、法规及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》等有关规定，一致同意将以上议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

　　公司审计委员会审议后认为：本次关联交易预计符合公司业务的发展需要，交易价格公允，对公司经营活动及财务状况不存在不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将以上议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

　　2025年12月1日，公司第二届董事会第十九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议，关联董事吴华回避表决。

　　公司董事会审议后认为：本次日常关联交易事项符合公司日常生产经营实际情况，为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允。该类关联交易没有损害公司和股东权益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　2025年12月1日，公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易的议案》，一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　公司监事会审议后认为：本次日常关联交易事项符合公司日常生产经营实际情况，为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允。该类关联交易没有损害公司和股东权益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

　　本次预计关联交易金额总额超过本公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东南通华泓投资有限公司将回避表决。

　　（二）本次增加2025年度日常关联交易预计金额和类别

　　根据2025年1-10月实际发生的关联交易金额，结合公司经营需要，公司拟将2025年度与通富微电子股份有限公司及其控股子公司苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科（南通）微电子有限公司的关联交易预计总额度从8,100万元增加至9,600万元（增加预计总额度1,500万元），具体内容如下：

　　注1：上述关联交易在关联交易预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂，苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科（南通）微电子有限公司为通富微电子股份有限公司的控股子公司，前述6家公司为同一控制下的不同关联方，关联交易金额可以内部调剂；

　　注2：本列为公司根据2025年1-10月实际发生的关联交易金额并结合公司经营需要，在关联交易预计总额范围内，对在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂后的金额；

　　注3：上表中，2025年1-10月实际发生金额均为含税金额；

　　注4：2024年12月，公司第二届董事会第十次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2025-2027年度将继续向上海新朋实业股份有限公司租赁房产，每个年度发生不超过1,440万元的日常关联交易。

　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

　　公司因日常经营需要，预计2026年度将与通富微电子股份有限公司及其控股子公司苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科（南通）微电子有限公司等发生总额不超过1.6亿元的日常关联交易。本次日常关联交易预计和执行情况详见下表：

　　注1：上述关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂；

　　注2：上表中，2025年1-10月实际发生金额均为含税金额；

　　注3：2024年12月，公司第二届董事会第十次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2025-2027年度将继续向上海新朋实业股份有限公司租赁房产，每个年度发生不超过1,440万元的日常关联交易。

　　（四）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

　　2024年12月，公司第二届董事会第十次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，对公司2025年度与关联方的日常交易情况进行了预计，相关日常关联交易预计和执行情况详见下表：

　　注1：上述关联交易在关联交易预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂，苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科（南通）微电子有限公司为通富微电子股份有限公司的控股子公司，前述6家公司为同一控制下的不同关联方，关联交易金额可以内部调剂；

　　注2：本列为公司根据2025年1-10月实际发生的关联交易金额并结合公司经营需要，在关联交易预计总额范围内，对在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂后的金额；

　　注3：上表中，2025年1-10月实际发生金额均为含税金额；

　　注4：2024年12月，公司第二届董事会第十次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2025-2027年度将继续向上海新朋实业股份有限公司租赁房产，每个年度发生不超过1,440万元的日常关联交易。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　1、通富微电子股份有限公司

　　（1）关联人的基本情况

　　关联人最近一年又一期主要财务数据如下：

　　（2）与公司的关联关系

　　通富微电子股份有限公司为公司5%以上的股东南通华泓投资有限公司的控股股东南通华达微电子集团股份有限公司控制的其他公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，通富微电子股份有限公司为公司关联方。

　　（3）履约能力分析：通富微电子股份有限公司为依法存续且经营正常的深交所主板上市公司，财务及资信状况良好，经营稳健，前次关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。

　　2、苏州通富超威半导体有限公司

　　（1）关联人的基本情况

　　关联人最近一年又一期主要财务数据如下：

　　（2）与公司的关联关系

　　通富微电子股份有限公司为公司持股5%以上的股东南通华泓投资有限公司的控股股东南通华达微电子集团股份有限公司控制的公司，苏州通富超威半导体有限公司为通富微电子股份有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，苏州通富超威半导体有限公司为公司关联方。

　　（3）履约能力分析：苏州通富超威半导体有限公司为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，前次关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。

　　3、南通通富微电子有限公司

　　（1）关联人的基本情况

　　关联人最近一年又一期主要财务数据如下：

　　（2）与公司的关联关系

　　通富微电子股份有限公司为公司持股5%以上的股东南通华泓投资有限公司的控股股东南通华达微电子集团股份有限公司控制的公司，南通通富微电子有限公司为通富微电子股份有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，南通通富微电子有限公司为公司关联方。

　　（3）履约能力分析：南通通富微电子有限公司为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，前次关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。

　　4、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.

　　（1）关联人的基本情况

　　关联人最近一年又一期主要财务数据如下：

　　（2）与公司的关联关系

　　通富微电子股份有限公司为公司持股5%以上的股东南通华泓投资有限公司的控股股东南通华达微电子集团股份有限公司控制的公司，TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.为通富微电子股份有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.为公司关联方。

　　（3）履约能力分析：TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，前次关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。

　　5、合肥通富微电子有限公司

　　（1）关联人的基本情况

　　关联人最近一年又一期主要财务数据如下：

　　（2）与公司的关联关系

　　通富微电子股份有限公司为公司持股5%以上的股东南通华泓投资有限公司的控股股东南通华达微电子集团股份有限公司控制的公司，合肥通富微电子有限公司为通富微电子股份有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，合肥通富微电子有限公司为公司关联方。

　　（3）履约能力分析：合肥通富微电子有限公司为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，前次关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。

　　6、通富通科（南通）微电子有限公司

　　（1）关联人的基本情况

　　关联人最近一年又一期主要财务数据如下：

　　（2）与公司的关联关系

　　通富微电子股份有限公司为公司持股5%以上的股东南通华泓投资有限公司的控股股东南通华达微电子集团股份有限公司控制的公司，通富通科（南通）微电子有限公司为通富微电子股份有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，通富通科（南通）微电子有限公司为公司关联方。

　　（3）履约能力分析：通富通科（南通）微电子有限公司为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，前次关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。

　　三、日常关联交易主要内容

　　通富微电子股份有限公司及其控股子公司是公司的重要客户，公司主要为其供应半导体测试分选机及相关备品备件。产品价格遵循市场化原则，由协议双方根据市场情况协商确定。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允。本次增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易事项没有损害公司和股东权益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：本次日常关联交易的事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事已召开专门会议审议通过本次关联交易事项，尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　天津金海通半导体设备股份有限公司董事会

　　2025年12月2日

　　证券代码：603061          证券简称：金海通          公告编号：2025-062

　　天津金海通半导体设备股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年12月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月17日  14点30分

　　召开地点：上海市青浦区嘉松中路2188号天津金海通半导体设备股份有限公司上海分公司M层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月17日

　　至2025年12月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，相关公告已于2025年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》）上予以披露。

　　2、 特别决议议案：议案2.00、议案3.01、议案3.02

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1.00、议案2.00、议案3.01、议案3.02

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1.00

　　应回避表决的关联股东名称：南通华泓投资有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2025年12月12日（上午9: 00-11: 30；下午13:00-17:00）。

　　（二）登记地点

　　上海市青浦区嘉松中路2188号证券事务部。

　　（三）登记方式

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（格式见附件1）和法人股东账户卡办理登记。

　　2、个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持授权代理人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书（格式见附件1）办理登记。投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（格式见附件1）。

　　4、股东或其委托代理人可于登记截止时间之前以专人送达、信函、传真或电子邮件方式办理登记（须在2025年12月12日17:00之前送达公司或发送邮件至联系邮箱）。以通讯方式进行登记的股东，请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　5、公司本次股东大会不接受电话方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）会议联系方式

　　联系地址：上海市青浦区嘉松中路2188号证券事务部

　　电话：021-52277906

　　邮箱：jhtdesign@jht-design.com

　　联系人：刘海龙、蔡亚茹

　　特此公告。

　　天津金海通半导体设备股份有限公司董事会

　　2025年12月2日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天津金海通半导体设备股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月17日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603061          证券简称：金海通          公告编号：2025-058

　　天津金海通半导体设备股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2025年12月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年11月25日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事7人）。

　　会议由董事长崔学峰召集并主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易的议案》

　　因日常经营需要，公司拟将2025年度与通富微电子股份有限公司及其控股子公司苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科（南通）微电子有限公司等的关联交易预计总额度从8,100万元增加至9,600万元（增加预计总额度1,500万元）。同时公司预计2026年度将与通富微电子股份有限公司及其控股子公司苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科（南通）微电子有限公司等发生总额不超过1.6亿元的日常关联交易。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避1票（其中关联董事吴华回避表决）。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-060）。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使。 同时免去宋会江先生、申美兰女士的监事职务，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　基于上述取消监事会的实际情况，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理上述章程备案等相关事宜，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记、修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-061）。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　（三）逐项审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

　　为进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟修订和制定部分治理制度。公司董事会逐项审议通过了以下子议案：

　　3.01 《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　此议案获得通过。

　　3.02 《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　此议案获得通过。

　　3.03 《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司关联交易决策制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　此议案获得通过。

　　3.04 《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　此议案获得通过。

　　3.05 《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　此议案获得通过。

　　3.06 《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　此议案获得通过。

　　3.07 《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司董事会战略委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　此议案获得通过。

　　3.08 《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司董事会提名委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　此议案获得通过。

　　3.09 《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　此议案获得通过。

　　3.10 《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司董事会审计委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　此议案获得通过。

　　3.11 《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司总经理工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　此议案获得通过。

　　3.12 《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司董事会秘书工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　此议案获得通过。

　　3.13 《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司内部审计制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　此议案获得通过。

　　3.14 《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司授权管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　此议案获得通过。

　　3.15 《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　此议案获得通过。

　　3.16 《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司累积投票制实施细则＞的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　此议案获得通过。

　　3.17 《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　此议案获得通过。

　　3.18 《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司内部控制制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　此议案获得通过。

　　3.19 《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司信息披露制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　此议案获得通过。

　　3.20 《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司重大信息内部报告制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　此议案获得通过。

　　3.21 《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司审计委员会年报工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　此议案获得通过。

　　3.22 《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　此议案获得通过。

　　3.23 《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　此议案获得通过。

　　3.24 《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　此议案获得通过。

　　3.25 《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司董事、高级管理人员对外发布信息行为规范＞的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　此议案获得通过。

　　3.26 《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司控股子公司管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　此议案获得通过。

　　3.27 《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司对外提供财务资助管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　此议案获得通过。

　　3.28 《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司委托理财管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　此议案获得通过。

　　3.29 《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司员工购房借款管理制度＞的议案》

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　此议案获得通过。

　　3.30 《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司信息披露低级错误责任追究制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　此议案获得通过。

　　3.31 《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　此议案获得通过。

　　3.32 《关于修订＜天津金海通半导体设备股份有限公司舆情管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　此议案获得通过。

　　3.33 《关于制定＜天津金海通半导体设备股份有限公司信息披露暂缓和豁免管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　此议案获得通过。

　　3.34 《关于制定＜天津金海通半导体设备股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记、修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-061）。

　　以上第1、2、3、4、5、6、14、15、16、27、28、31项子议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2025年12月17日召开公司2025年第三次临时股东大会，审议如下议案：

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　此议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-062）。

　　特此公告。

　　天津金海通半导体设备股份有限公司董事会

　　2025年12月2日