中国西电电气股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：601179              证券简称：中国西电              公告编号：2025-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第六次会议（以下简称本次会议）于2025年11月26日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2025年12月1日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　本次会议经过有效表决，形成以下决议：

　　一、审议通过了关于制定《诚信合规准则》的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

　　二、审议通过了关于调整公司组织机构的议案

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

　　同意调整电力电子事业部成员企业，新设电力器件事业部，设立数智中心。

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月2日