上海创兴资源开发股份有限公司 关于取消监事会并修订＜公司章程＞ 及相关制度的公告（下转D62版）

　　证券代码：600193        证券简称：*ST创兴        公告编号：2025－076

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年12月1日，上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第27次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关制度的议案》，议案内容如下：

　　一、 取消监事会并修订《公司章程》的依据及说明

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司决定取消监事会，根据相关规定由董事会审计委员会承接原监事会的职权，《上海创兴资源开发股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《上海创兴资源开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除监事职务。

　　二、对《公司章程》的修订情况

　　（下转D62版）