纳思达股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002180           证券简称：纳思达            公告编号：2025-085

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2025年12月1日以通讯方式召开，会议通知于2025年11月25日以电子邮件的方式送达各位董事，应到董事九名，实际出席会议董事九名，九名董事参与了表决。本次会议由公司董事长汪东颖先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供信用担保额度的议案》

　　公司控股子公司极海微电子股份有限公司（以下简称“极海微”）为支持其全资子公司珠海极海半导体有限公司、成都极海科技有限公司、极海半导体（深圳）有限公司、杭州朔天科技有限公司的经营业务发展，极海微为上述子公司提供不超过3.20亿元的信用担保额度（以下简称“本次担保”）。本次担保额度及授权的有效期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，具体担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定。

　　《关于控股子公司为其全资子公司提供信用担保额度的公告》详见2025年12月2日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会以特别决议方式审议通过。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

　　为满足子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司2026年度发展计划，根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及公司有关规定，公司拟在下属子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保。在确保运作规范和风险可控的前提下，预计2026年度担保总额不超过420,000万元，其中为资产负债率低于70%的下属子公司提供的担保不超过308,000万元，为资产负债率超过70%的下属子公司提供的担保不超过112,000万元。本次担保事项为2026年预计担保额度，相关担保协议尚未签署，公司在上述被担保子公司申请银行授信、借款、承兑汇票等融资相关事项或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保，具体的担保方式、期限、金额等条款以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。

　　《关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》详见2025年12月2日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会以特别决议审议通过。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币1.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的低风险产品，并授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限为公司第八届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见2025年12月2日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　公司拟定于2025年12月17日（星期三）召开纳思达股份有限公司2025年第三次临时股东会，审议第八届董事会第四次会议提交的应由股东会审议的各项议案。

　　《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》详见2025年12月2日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　纳思达股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年十二月二日

　　证券代码：002180          证券简称：纳思达          公告编号：2025-086

　　纳思达股份有限公司

　　关于控股子公司为其全资子公司

　　提供信用担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供信用担保额度的议案》，公司控股子公司极海微电子股份有限公司（以下简称“极海微”）为支持其全资子公司珠海极海半导体有限公司（以下简称“极海半导体”）、成都极海科技有限公司（以下简称“成都极海”）、极海半导体（深圳）有限公司（以下简称“极海半导体（深圳）”）、杭州朔天科技有限公司（以下简称“杭州朔天”）的经营业务发展，极海微为上述子公司提供不超过3.20亿元的信用担保额度（以下简称“本次担保”）。现将具体情况公告如下：

　　一、 本次担保概述

　　极海微为全力支持其全资子公司极海半导体、成都极海、极海半导体（深圳）、杭州朔天的经营业务发展，为上述全资子公司提供不超过3.20亿元的信用担保额度，本次担保额度及授权的有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，具体担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定。

　　本次担保尚需提交公司股东会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一）极海半导体

　　1、基本情况

　　名称：珠海极海半导体有限公司

　　成立日期：2019年12月26日

　　注册地址：珠海市横琴新区环岛东路1889号创意谷1栋二层

　　法定代表人：王远学

　　注册资本：2,000万人民币

　　统一社会信用代码：91440400MA548CKY1J

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；软件开发；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件批发；电子元器件制造；电子元器件零售；电力电子元器件销售；技术进出口；货物进出口；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　关联关系：极海微的全资子公司

　　极海半导体不属于失信被执行人。

　　2、被担保人与上市公司之间股权结构

　　3、主要财务数据

　　单位：元

　　（二）成都极海

　　1、基本情况

　　名称：成都极海科技有限公司

　　成立日期：2021年7月12日

　　注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府五街200号菁蓉汇5号楼B区8层803、804室

　　法定代表人：李敏文

　　注册资本：10,000万人民币

　　统一社会信用代码：91510100MA6AEKMP2B

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：一般项目：软件开发；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　关联关系：极海微的全资子公司

　　成都极海不属于失信被执行人。

　　2、被担保人与上市公司之间股权结构

　　3、主要财务数据

　　单位：元

　　（三）极海半导体（深圳）

　　1、基本情况

　　名称：极海半导体（深圳）有限公司

　　成立日期：2021年7月26日

　　注册地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴华一路（延伸段）19号中兴酒店（前海HOP国际）1501

　　法定代表人：李敏文

　　注册资本：4,000万人民币

　　统一社会信用代码：91440300MA5GWYXK1N

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：一般经营项目：集成电路芯片设计及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；机械电气设备销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；半导体器件专用设备制造；半导体分立器件制造；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　关联关系：极海微的全资子公司

　　极海半导体（深圳）不属于失信被执行人。

　　2、被担保人与上市公司之间股权结构

　　3、主要财务数据

　　单位：元

　　（四）杭州朔天

　　1、基本情况

　　名称：杭州朔天科技有限公司

　　成立日期：2013年11月18日

　　注册地址：杭州市西湖区华星路99号东软创业大厦A408室

　　法定代表人：汪栋杰

　　注册资本：5,000万人民币

　　统一社会信用代码：91330108082131206Q

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口；货物进出口；软件开发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　关联关系：极海微的全资子公司

　　杭州朔天不属于失信被执行人。

　　2、被担保人与上市公司之间股权结构

　　3、主要财务数据

　　单位：元

　　三、 本次担保事项的主要内容

　　本次担保额度为根据极海半导体、成都极海、极海半导体（深圳）、杭州朔天经营发展需要拟定的额度，具体担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　四、 累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额105.36亿元，本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为14.94亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例14.89%；上市公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0.00亿元，占上市公司最近一期经审计净资产0.00%。

　　截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　五、 董事会意见

　　本次担保是基于上述全资子公司经营发展需要提供的，担保风险可控，符合公司的整体利益，董事会同意本次信用担保额度，本次担保尚需提交公司股东会审议。

　　六、 备查文件

　　1、第八届董事会第四次会议决议；

　　2、第八届董事会审计委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　纳思达股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二五年十二月二日

　　证券代码：002180         证券简称：纳思达           公告编号：2025-087

　　纳思达股份有限公司

　　关于2026年度为全资子公司

　　提供担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%；对资产负债率超过70%的被担保对象担保、担保金额不超过公司最近一期经审计净资产50%；本次担保额度不涉及对合并报表外单位提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　公司于2025年12月1日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，为满足子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司2026年度发展计划，根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及公司有关规定，公司拟在下属子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保。在确保运作规范和风险可控的前提下，预计2026年度担保总额不超过420,000万元，其中为资产负债率低于70%的下属子公司提供的担保不超过308,000万元，为资产负债率超过70%的下属子公司提供的担保不超过112,000万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述对外提供担保事项尚需提交公司股东会审议，担保额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会提请股东会授权公司及子公司经营管理层在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

　　具体预计担保额度如下：

　　单位：万元

　　上述担保额度是基于公司业务情况进行的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司可以在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）珠海欣威科技有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：珠海欣威科技有限公司

　　注册地址：珠海市香洲区屏北二路55号再生时代大厦1单元1502号之一

　　法定代表人：黄建斌

　　注册资本：5,000万

　　统一社会信用代码：91440400MA4UQ84G13

　　主营业务：一般项目：办公设备耗材制造；办公设备耗材销售；办公设备销售；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；复印和胶印设备制造；复印和胶印设备销售；印刷专用设备制造；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；电子产品销售；模具销售；塑料制品制造；机械零件、零部件销售；金属制品销售；塑料制品销售；五金产品零售；机械设备研发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司间接持有100%股权

　　关联关系：公司全资子公司

　　成立日期：2016年6月1日

　　珠海欣威科技有限公司不属于失信被执行人。

　　2、主要财务数据

　　单位：万元

　　（二）珠海中润靖杰打印科技有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：珠海中润靖杰打印科技有限公司

　　注册地址：珠海市金湾区三灶镇胜利路2号精密车间三楼

　　法定代表人：黄建斌

　　注册资本：1,133.3333万

　　统一社会信用代码：91440400MA4ULT929W

　　主营业务：一般项目：办公设备耗材制造；油墨制造（不含危险化学品）；复印和胶印设备制造；办公设备耗材销售；油墨销售（不含危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；复印和胶印设备销售；办公设备销售；纸制品销售；3D打印基础材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司间接持有100%股权

　　关联关系：公司全资子公司

　　成立日期：2016年1月28日

　　珠海中润靖杰打印科技有限公司不属于失信被执行人。

　　2、主要财务数据

　　单位：万元

　　（三）珠海领帆科技有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：珠海领帆科技有限公司

　　注册地址：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋5楼A区

　　法定代表人：邓媛

　　注册资本：100万

　　统一社会信用代码：91440402MACHC0ET6K

　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备耗材销售；办公设备销售；油墨销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；市场营销策划；品牌管理；供应链管理服务；软件开发；网络技术服务；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司间接持有100%股权

　　关联关系：公司全资子公司

　　成立日期：2023年05月15日

　　珠海领帆科技有限公司不属于失信被执行人。

　　2、主要财务数据

　　单位：万元

　　（四）珠海格之格数码科技有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：珠海格之格数码科技有限公司

　　注册地址：珠海市珠海大道3883号1栋3楼东侧

　　法定代表人：张为志

　　注册资本：2,300万

　　统一社会信用代码：91440400758326549X

　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；办公设备销售；办公设备耗材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；文具用品零售；办公用品销售；五金产品零售；日用品销售；日用百货销售；通讯设备销售；照相机及器材销售；音响设备销售；塑料制品销售；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用陶瓷制品销售；金属制品销售；箱包销售；皮革制品销售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；乐器零售；玩具、动漫及游艺用品销售；钟表销售；户外用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；纸制品销售；日用化学产品销售；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股权结构：公司间接持有100%股权

　　关联关系：公司全资子公司

　　成立日期：2004年2月5日

　　珠海格之格数码科技有限公司不属于失信被执行人。

　　2、主要财务数据

　　单位：万元

　　（五）珠海纳思达信息技术有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：珠海纳思达信息技术有限公司

　　注册地址：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋2楼；02栋2楼；03栋；04栋；05栋；06栋

　　法定代表人：张为志

　　注册资本：30,000万

　　统一社会信用代码：91440400MA52KP62X2

　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；软件销售；网络技术服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；办公设备耗材制造；办公设备耗材销售；复印和胶印设备制造；复印和胶印设备销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工；以自有资金从事投资活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；科技中介服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；商用密码产品销售；增材制造装备销售；金属工具制造；金属工具销售；五金产品批发；五金产品制造；五金产品研发；五金产品零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；废弃电器电子产品处理；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股权结构：公司间接持有100%股权

　　关联关系：公司全资子公司

　　成立日期：2018年11月30日

　　珠海纳思达信息技术有限公司不属于失信被执行人。

　　2、主要财务数据

　　单位：万元

　　（六）珠海奔图打印科技有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：珠海奔图打印科技有限公司

　　注册地址：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋3楼西侧

　　法定代表人：何林

　　注册资本：5,000万

　　统一社会信用代码：914404000952783462

　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；复印和胶印设备销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件销售；油墨销售（不含危险化学品）；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司间接持有100%股权

　　关联关系：公司全资子公司

　　成立日期：2014年3月21日

　　珠海奔图打印科技有限公司不属于失信被执行人。

　　2、主要财务数据

　　单位：万元

　　（七）合肥奔图智造有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：合肥奔图智造有限公司

　　注册地址：安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园知水路与四顶山路交口西北角奔图智造产业园01栋、03栋

　　法定代表人：王玉国

　　注册资本：20,000万

　　统一社会信用代码：91340122MA8NJHC680

　　主营业务：一般项目：复印和胶印设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公设备耗材制造；办公设备耗材销售；机械设备销售；机械设备研发；印刷专用设备制造；复印和胶印设备销售；办公设备销售；办公设备租赁服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；电子元器件制造；电子元器件零售；电力电子元器件销售；电子专用材料研发；技术进出口；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　股权结构：公司间接持有100%股权

　　关联关系：公司全资子公司

　　成立日期：2021年12月23日

　　合肥奔图智造有限公司不属于失信被执行人。

　　2、主要财务数据

　　单位：万元

　　（八）NINESTAR UNITY OF INTEREST INTEGRITY LIMITED

　　1、基本情况

　　公司名称：NINESTAR UNITY OF INTEREST INTEGRITY LIMITED

　　注册地址：WORKSHOP 60.3/F BLK A EAST SUN IND CTR NO.16 SHING YIP ST KLN HONG KONG

　　董事：汪东颖、陈磊、李巍

　　注册资本：2.89亿美元

　　注册号：75659573

　　主营业务：境外资金监管、归集代收付融信用担保汇境外资金监管、归集代收付融信用担保汇款、投资利率风险管理顾问咨询。

　　股权结构：公司直接持有100%股权

　　成立日期：2023年08月29日

　　关联关系：公司全资子公司

　　NINESTAR UNITY OF INTEREST INTEGRITY LIMITED不属于失信被执行人。

　　2、主要财务数据

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保事项为2026年预计担保额度，相关担保协议尚未签署，公司在上述被担保子公司申请银行授信、借款、承兑汇票等融资相关事项或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保，具体的担保方式、期限、金额等条款以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。

　　四、董事会意见

　　为满足子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结合公司2026年度发展计划，根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及公司有关规定，公司对下属子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保。在确保运作规范和风险可控的前提下，预计2026年度担保总额不超过420,000万元。公司在被担保子公司申请银行授信、借款、承兑汇票等融资相关事项或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保，具体的担保方式、期限、金额等条款以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额105.36亿元，本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为14.94亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例14.89%；上市公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0.00亿元，占上市公司最近一期经审计净资产0.00%。

　　截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、防范担保风险的措施

　　公司已建立资金集中管理模式，对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控。掌握子公司的资金使用情况及担保风险情况，交易双方风险情况等均可以通过资金集中管理实行监控，保障公司整体资金的安全运行，并严格按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，有效控制公司对外担保风险。

　　七、 备查文件

　　1、第八届董事会第四次会议决议；

　　2、第八届董事会审计委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　纳思达股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二五年十二月二日

　　证券代码：002180           证券简称：纳思达         公告编号：2025-088

　　纳思达股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司计划使用最高额度不超过人民币1.30亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的低风险产品。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会于2021年9月30日出具的《关于核准纳思达股份有限公司向汪东颖等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3170号）核准，企业以新增股份及支付现金的方式向汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、珠海横琴金桥、严伟、奔图和业、北京君联晟源、孔德珠、汪栋杰、余一丁、奔图丰业、奔图恒业、彭秉钧、严亚春、珠海永盈、陈力、蔡守平、陈凌、况勇、马丽（以下简称“交易对方”）购买其合计持有的珠海奔图电子有限公司100%股权，交易价格为人民币660,000.00万元。本次交易公司合计向交易对方发行股份171,136,112股，发行价格29.31元/股，与本次发行股份购买资产相关的发行费用（含税）1,443.26万元。

　　2021年10月13日，公司向交易对方发行的股份经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准，已完成新增股份登记托管及上市手续，股份发行完毕。

　　根据募集配套资金方案，公司获准向18个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票155,714,730股，每股发行价为32.11元，本次募集资金总额为500,000.00万元。2021年11月25日，主承销商华泰联合证券有限责任公司在扣除承销费用（含税）人民币2,400.00万元后将人民币497,600.00万元全部汇入公司募集资金专用账户内（其中包含尚未支付的发行费用（含税）人民币2,919.53万元）。其中人民币83,600.00万元用于高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目，人民币250,000.00万元用于补充流动资金及偿还借款，人民币164,000.00万元用于支付收购标的资产的现金对价、支付中介机构费用及相关税费。本次募集资金存放于中信银行股份有限公司珠海分行、平安银行股份有限公司珠海分行以及中国工商银行股份有限公司珠海吉大支行的专用账户。

　　截至2021年11月25日，上述募集资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月26日出具“信会师报字[2021]第ZM10120号”《验资报告》审验。

　　二、募集资金的使用情况

　　截至2025年9月30日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注1：公司于2023年8月30日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第九次会议，于2023年9月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金项目的议案》，将原募集资金投资项目“高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目”的募集资金21,339.87万元变更至“合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期”项目。

　　注2：公司于2024年4月26日召开第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十四次会议，于2024年5月21日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将“高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目”的剩余募集资金19,152.13万元用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-041）。

　　注3：“支付中介机构费用及相关税费”和“支付收购标的资产的现金对价”项目已结项，公司已将“支付中介机构费用及相关税费”项目节余的募集资金2,982.32万元（包括利息及理财收益319.30万元）全部用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-031）。

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，公司现阶段募集资金出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　三、募集资金余额情况

　　截至2025年9月30日，2021年非公开发行股份募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注:用于现金管理尚未归还的闲置募集资金余额为10,000.00万元。

　　四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　考虑到公司募集资金投资项目的推进情况及目前公司部分募集资金存在暂时闲置的情形，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司计划使用最高额度不超过人民币1.30亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的低风险产品。具体情况如下：

　　（一）理财产品品种

　　为控制风险，公司运用闲置募集资金购买的理财产品品种为安全性高、流动性好的低风险产品，投资产品的期限不超过12个月。不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种，所投资的产品不存在质押等情况。

　　（二）购买额度

　　在12个月内购买银行理财产品使用的闲置募集资金不超过人民币1.30亿元，在该额度内资金可以滚动使用。

　　（三）实施方式

　　在额度范围内，公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务部负责具体实施。

　　上述授权自公司第八届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　（四）信息披露

　　公司在进行现金管理投资理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、限期等内容；在产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司也将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　投资理财产品主要面临的风险：

　　1、尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风控措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押；

　　2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

　　3、实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

　　4、公司内部审计部门定期对购买的理财产品进行分析、合理预计理财产品损益情况，并向审计委员会报告；

　　5、独立董事、审计委员会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

　　六、对公司日常经营的影响

　　公司本次拟使用部分闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，不影响募集资金投资项目的建设进度，不存在变相改变募集资金使用用途的情形或损害公司及全体股东利益的情形，有助于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司的整体业绩水平，保障股东的利益。

　　七、独立财务顾问意见

　　经核查，独立财务顾问认为：公司使用本次发行的部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第八届董事会第四次会议及第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过，审议程序符合监管要求。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

　　综上，独立财务顾问对公司使用本次发行部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、第八届董事会第四次会议决议；

　　2、第八届董事会审计委员会第二次会议决议；

　　3、华泰联合证券有限责任公司关于纳思达股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　纳思达股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二五年十二月二日

　　证券代码：002180            证券简称：纳思达           公告编号：2025-089

　　纳思达股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、本次召开的股东会为临时股东会，为纳思达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年第三次临时股东会。

　　2、股东会的召集人：公司董事会。

　　2025年12月1日，公司第八届董事会第四次会议根据《上市公司股东会规则》等相关规定决议召开2025年第三次临时股东会，审议第八届董事会第四次会议提交的应由股东会审议的各项议案。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　本次股东会会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　1）现场会议召开时间为：2025年12月17日（星期五）下午14:30。

　　2）网络投票时间为：2025年12月17日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月17日上午9:15至9:25,9:30至11:30，和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2025年12月11日（星期四）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书模板详见附件2）

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室。

　　二、本次股东会审议事项

　　（一）本次股东会会议提案编码

　　议案1和议案2均为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　根据《上市公司股东会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，公告相关内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、本次股东会现场会议的登记事项

　　1、登记时间：2025年12月16日（星期二），8:30－11:30，14:30－17:30；

　　2、登记方式和手续：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件2）和证券账户卡进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《股东登记表》（附件3），以便确认登记。信函或传真应在2025年12月16日17：30前送达本公司证券部，信函上请注明“股东会”字样。

　　3、其他事项：

　　（1）本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　（2）联系方式：

　　联系人：谢美娟、张润锋

　　联系电话：0756-3265238

　　传真号码：0756-3265238

　　通讯地址：广东省珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼证券部

　　邮编：519060

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为  http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见《参加网络投票的具体操作流程》（附件1）。

　　五、备查文件

　　第八届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　纳思达股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年十二月二日

　　附件 1 ：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　（1）投票代码：362180

　　（2）投票简称：纳思投票

　　2、填报表决意见：

　　本次提案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见 为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年12月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月17日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年12月17日（现场股东会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件 2 ：

　　授权委托书

　　兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席纳思达股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

　　附注：1、如欲投票同意议案，请在 “同意”栏内相应地方填上 “ √”；如欲投票反对议案， 请在 “反对”栏内相应地方填上 “ √”；如欲投票弃权议案，请在 “弃权”栏内相应地方填上“ √”；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

　　□可以 □不可以

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　受托人签名：

　　委托书有效期限 ：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账户：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：   年   月   日

　　附件 3 ：

　　股东登记表

　　截止2025年12月11日下午15:00交易结束时本人（或单位）持有002180纳思达股票，现登记参加公司2025年第三次临时股东会。

　　单位名称（或姓名）：                     联系电话：

　　身份证号码：                               股东账户号：

　　持有股数：

　　日期：   年   月   日