海南航空控股股份有限公司 关于修订《公司章程》、取消监事会 并废止《监事会议事规则》、 新增及修订公司部分治理制度的公告（下转D79版）

　　证券代码：600221、900945         证券简称：海航控股、海控B股         编号：临2025-108

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开了第十届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于提请公司股东大会审议撤销公司监事会并废止＜监事会议事规则＞的议案》和《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》

　　为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，根据2024年7月1日起实施的《公司法》，中国证监会发布的《上市公司章程指引（2025年修订）》，上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，拟对《海南航空控股股份有限公司章程》进行修订。具体如下：

　　（下转D79版）