（上接D74版）中科星图股份有限公司 关于修订、新增部分内部治理制度的公告

　　（上接D74版）

　　证券代码：688568         证券简称：中科星图        公告编号：2025-076

　　中科星图股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年11月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年11月25日以邮件的形式送达全体董事。本次会议由董事长许光銮召集并主持，应出席董事10人，实际出席董事10人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本和经营范围并修订＜公司章程＞的议案》

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，董事会同意根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权，《中科星图股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过该事项前，公司第三届监事会及各位监事仍将严格按照《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，继续履行相应职责，维护公司及全体股东的合法利益。

　　因公司2024年年度权益分派、以集中竞价交易方式回购公司股份并注销事宜均已实施完毕，公司总股本由543,325,930股变更为808,078,912股，公司注册资本由人民币543,325,930元变更为人民币808,078,912元，董事会同意公司变更注册资本；根据公司经营发展需要和实际业务情况，结合公司战略发展规划，董事会同意变更公司经营范围。

　　基于以上事项，结合监管规定及公司实际情况，董事会同意公司对《公司章程》进行全面梳理，并对相关条款进行修订。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层及其授权代表办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-073）。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　（二）逐项审议通过《关于修订、新增公司部分内部治理制度的议案》

　　为进一步提升公司规范运作水平，建立健全内部治理机制，董事会同意公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，修订、新增部分公司内部治理制度。逐项审议表决结果如下：

　　2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.03 关于修订《独立董事议事规则》的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.04 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.05 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.06 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.07 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.08 关于修订《总经理工作细则》的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.09 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.10 关于修订《独立董事津贴制度》的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.11 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.12 关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.13 关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.14 关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.15 关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.16 关于修订《募集资金管理办法》的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.17 关于修订《信息披露管理办法》的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.18 关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.19 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.20 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.21 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.22 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.23 关于修订《控股子公司管理制度》的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.24 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.25 关于修订《市值管理制度》的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.26 关于修订《内部审计制度》的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.27 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.28 关于新增《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.29 关于新增《委托理财管理制度》的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于修订、新增部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-074）。

　　以上子议案2.10已经第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，子议案2.24和子议案2.26已经第三届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

　　以上子议案2.01至2.03、子议案2.10尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的议案》

　　公司董事会近日收到第三届董事会非独立董事胡岩峰先生递交的书面辞职报告，胡岩峰先生因个人工作安排调整，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务。经公司控股股东中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司提名，并经董事会提名委员会审核候选人履历资料及任职资格，董事会同意提名王国建先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，并提请公司股东大会审议。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于公司非独立董事辞任暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-075）。

　　本议案已经公司第三届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会同意于2025年12月18日14：00召开公司2025年第二次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-078）。

　　特此公告。

　　中科星图股份有限公司董事会

　　2025年12月2日

　　证券代码：688568                    证券简称：中科星图                     公告编号：2025-077

　　中科星图股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2025年11月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年11月25日以邮件的形式送达全体监事。本次会议由监事会主席张克强召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本和经营范围并修订＜公司章程＞的议案》

　　监事会认为：公司取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订《公司章程》符合《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意《关于取消监事会、变更公司注册资本和经营范围并修订＜公司章程＞的议案》。

　　公司现任监事（含监事会主席）将自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起不再担任公司监事职务。在公司股东大会审议通过该事项前，公司第三届监事会及各位监事仍将严格按照《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，继续履行相应职责，维护公司及全体股东的合法利益。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-073）。

　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　中科星图股份有限公司监事会

　　2025年12月2日

　　证券代码：688568          证券简称：中科星图          公告编号：2025-078

　　中科星图股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年12月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年12月18日  14点00分

　　召开地点：北京市海淀区永丰产业园中关村壹号F1座五层集团会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月18日

　　至2025年12月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2025年11月28日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

　　公司将在2025年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《中科星图股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2. 特别决议议案：议案1、2.01、2.02

　　3. 对中小投资者单独计票的议案：议案3

　　4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司第三届董事、监事和高级管理人员；第三届非独立董事候选人。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2025年12月11日上午09:00-11:30、下午14:00-17:00

　　（二）登记地点

　　北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦8层集团证券部。

　　（三）登记方式

　　股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件1。

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在2025年12月11日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。参会手续文件要求如下：

　　1.自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　2.自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　3.法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　4.法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书原件（加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　5.融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　注：以上所有原件（除授权委托书外）均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式：

　　会议联系人：孙书瑾

　　电话：010-50986800

　　传真：010-50986901

　　邮箱：investor@geovis.com.cn

　　（四）联系地址：北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦8层集团证券部。

　　特此公告。

　　中科星图股份有限公司董事会

　　2025年12月2日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中科星图股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月18日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：    年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。