（上接D78版）海南航空控股股份有限公司 关于修订《公司章程》、取消监事会 并废止《监事会议事规则》、 新增及修订公司部分治理制度的公告

　　（上接D78版）

　　除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

　　上述《公司章程》修改内容尚需公司股东大会特别决议审议通过。

　　修订后的《海南航空控股股份有限公司章程（2025 年12月修订）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　二、取消监事会并废止《监事会议事规则》

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据2024年7月1日起实施的《公司法》，中国证监会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规和规范性文件，并结合公司的实际情况，拟取消监事会，并相应废止《海南航空控股股份有限公司监事会议事规则》。监事会撤销后，杨新莹女士、谢明珠女士、林凡先生、谢秋波先生、王童先生不再担任公司监事。后续由董事会审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

　　三、新增及修订公司部分治理制度

　　为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，根据2024年7月1日起实施的《公司法》，中国证监会发布的《上市公司章程指引（2025年修订）》，上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，拟对部分治理制度进行修订，并制定了部分新治理制度，具体明细如下：

　　其中第1-11项制度需提交公司股东大会审议。

　　相关制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　海南航空控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十二月二日