保定天威保变电气股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告

　　证券代码：600550          证券简称：保变电气           公告编号：临2025-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京国富”）

　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保证审计工作的独立性和客观性，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

　　● 本事项尚需提交公司股东会审议。

　　保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于改聘中兴华会计师事务所并确定其2025年度审计费用的议案》，公司拟改聘中兴华作为2025年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。

　　2024年末合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人。

　　2024年收入总额（经审计）203,338.19万元，审计业务收入（经审计）154,719.65万元，证券业务收入（经审计）33,220.05万元。

　　2024年度上市公司年报审计169家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额 22,208.86万元。

　　拟聘任本所上市公司属于制造业，中兴华在该行业上市公司审计客户103家。

　　2.投资者保护能力

　　中兴华计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

　　近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。

　　3.诚信记录

　　近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施19次、自律监管措施2次、纪律处分2次。54名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17人次、行政监管措施43人次、自律监管措施2人次、纪律处分6人次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）项目合伙人、签字注册会计师：高艳丽，2017年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2022年开始在中兴华执业，近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

　　（2）签字注册会计师：朱小伟，2014年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计工作，2021年开始在中兴华执业；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。

　　（3）项目质量控制复核人：李晓思，2006年取得执业注册会计师资格，2003年开始从事上市公司审计，2015年开始在中兴华从事质量控制复核工作，至今复核过多家上市公司。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性，且不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　根据审计范围和工作量，结合公司所处行业、业务性质及业务规模等情况确定，2025年度审计费用共计102万元（其中，年报审计费用83.50万元，内控审计费用18.50万元），与2024年保持一致。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　前任会计师事务所名称：北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）

　　已提供审计服务年限：2年

　　上年度审计意见类型：标准无保留意见

　　不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　为保证审计工作的独立性和客观性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就上述变更会计师事务所的事项与北京国富、中兴华进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极沟通做好配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计与风险管理委员会审议意见

　　公司董事会审计与风险管理委员会2025年第五次会议审议通过了《关于改聘中兴华会计师事务所并确定其2025年度审计费用的议案》，经审计与风险管理委员会对中兴华会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况及变更会计师事务所理由的恰当性等进行了充分了解和审查，认为中兴华会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作的需求。同意改聘中兴华会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2025年12月2日召开了第八届董事会第四十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于改聘中兴华会计师事务所并确定其2025年度审计费用的议案》，董事会同意聘任中兴华作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2025年12月2日

　　证券代码：600550           证券简称：保变电气           公告编号：临2025-057

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　“提质增效重回报”行动方案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）结合发展战略和实际经营情况，制定了“提质增效重回报”行动方案。本次行动方案已于2025年12月2日经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，具体措施如下：

　　一、强化科技创新能力，公司业绩稳步增长

　　公司始终坚持“科技至上、研发至上”的经营理念，紧密围绕国家“双碳”战略和新型电力系统建设，进一步推进科技创新，依靠数智赋能、创新驱动，积极参与服务国家重大战略。聚焦变压器主责主业，主动布局新域新质产品研发，不断强化科技创新，提高核心竞争力，以“新”赋能，以“质”致远，推动变压器产业高质量发展，持续提升企业核心竞争力。

　　绿色化方面，构建全链条低碳体系，研发低噪声、低损耗节能产品，降低全生命周期污染与碳排放，推动绿色工艺革新，完善材料循环利用技术，形成“设计-制造-再生”闭环体系，提升资源利用效率，增强行业绿色竞争力。智能化方面，深化数字融合与远程运维，探索智能化技术应用，融合数字孪生、人工智能等技术，提升设备数字化和智能化水平，实施电力行业大模型建设，推动人工智能应用场景落地，促使公司智能化水平持续提升。数字化方面，开展数据治理，通过主数据管理体系贯标，统一各子分公司的数据标准，进一步提升数据实时共享与传输效率，为实现穿透式管理提供数据保障；推动数字化平台的深化应用，统一子公司运营系统，开发系统集成接口，实现子分公司指标体系、业务流程和应用场景的贯通，推动业务流程再造和管理重塑；持续开展OT建设，将智能设备和数据采集传感器接入物联网平台，进一步完善保变电气物联网（IOT）平台体系；优化企业“私有云”网络架构，新建一张网，增设安全技术手段，实现内外网物理隔离，有效保障网络信息安全。

　　2025年1-3季度，公司坚持科技引领，深化市场开拓，穿透式管理、数字化转型、集采体系建设等各项工作稳步推进，质效并重抓好生产经营，实现营业收入45.02亿元，较上年同期增长41.90%，实现归属于上市公司股东的净利润1.46亿元，较上年同期增长72.91%。

　　二、坚持技术质量营销导向，全面提升市场竞争力

　　公司不断加强细分市场研究，强化能力建设，确保产品高质量交付，服务支撑好国家重大输电工程建设，稳固行业第一梯队地位。坚持“稳中求进”，持续改善履约与服务质量。深刻践行“保履约就是保市场”的经营理念，以期量标准推进履约提速，确保公司主要产品关键材料提前确认，缓解因物料供应制约生产的状况，保证产品按计划生产并及时交付，提升用户满意度。国际市场方面，持续做好现有重点国别市场工作，深入挖掘市场潜力，不断提升市场占有率，为维持较高订货体量打下坚实基础。同时大力开发新型市场，特别是已有一定市场基础和较好的项目机会的国别，为订货的持续增长贡献力量。

　　未来，公司将坚持底线思维，强化责任担当，将质量要求纳入产品全生命周期管理，确保质量管理体系规范统一、执行有据。提升品牌价值与公信力，系统提升“保变电气”品牌的质量形象和市场认可度，夯实品牌基础，助力公司品牌战略落地。

　　三、完善现代治理体系，夯实高质量发展制度基石

　　公司严格遵循《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规规则及《公司章程》的要求，以完善治理、规范运作、保障股东权益为核心，不断提升治理效能。

　　公司将持续优化治理机制，保障股东权利，将投资者利益放在更加突出位置，充分保障股东特别是中小股东依法依规行使表决权，确保大股东依法依规参与公司治理；对涉及影响中小股东利益的重大事项议案，对中小股东表决情况进行单独计票，并及时披露计票结果，进一步保障中小股东合法权利。

　　公司将更加注重强化董事会建设，提高决策效率，健全以公司章程为核心的公司治理制度体系，优化董事会人员结构，完善董事会及各专门委员会运行机制，加强外部董事履职保障，完善独立董事履职方式，充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用，积极促进董事会科学决策。

　　四、强化“关键少数”责任，提升合规意识

　　公司充分重视控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作。通过及时传达最新的监管政策法规、安排法律法规与监管动态的学习与培训，督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，持续提升上述人员的履职能力和风险意识，确保规范履职。同时，公司也持续跟踪相关方承诺的履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。

　　接下来，公司将持续强化“关键少数”责任，加强公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识，强化“关键少数”人员的合规意识，落实责任，切实推动公司高质量发展。

　　五、加强党的领导，优化人才队伍建设

　　公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，健全工作机制，确保习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署落实落地。同时注意加强人才队伍建设，大力培育高素质专业化复合型员工队伍，围绕发展新质生产力加强关键、急需人才精准化培养，将服务“双碳”、保障能源安全等使命融入企业文化，增强员工服务国家战略的使命感和认同感，结合新生代员工的特点，构建学习型成长组织。公司将以深化改革为切入点，激发组织和员工创新活力，开展分配改革，突出差异化激励，不断探索中长期激励，增强核心团队的创新积极性，提高广大员工的获得感和幸福感，实现员工个人发展与企业长期发展的双向奔赴。

　　六、加强投资者沟通交流，助力公司市值管理

　　公司严格按照相关法律法规和监管机构要求，真实、准确、完整地履行信息披露义务，确保投资者及时准确了解公司经营成果、财务状况、发展战略等信息。同时，公司高度重视投资者沟通，持续优化投资者关系管理工作，积极向市场传递公司价值。

　　公司还充分重视市值管理，制定了《市值管理制度》和市值管理工作方案，通过制定科学发展战略、完善公司治理、提高经营管理水平、培育核心竞争力，可持续地创造公司价值，运用权益管理、投资者关系管理等方式，提升公司市场形象与品牌价值，使公司价值得以充分实现，达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。

　　未来，公司将不断提升信息披露的规范性和有效性，帮助投资者更全面、客观地了解公司情况，通过多元化渠道传递公司的长期投资价值。信息披露方面，公司严格按照相关规定和要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，采用多种形式提高定期报告的可读性、实用性，进一步提升信息披露质量，提升公司规范运作水平和透明度。投资者沟通方面，公司持续优化投资者沟通机制，制定投资者沟通策略优化方案，通过举办业绩说明会、参加投资者集体交流活动、接待机构投资者调研、接听股东热线和回复上证E互动问题等方式，建立多维度的投资者沟通渠道，积极与投资者进行沟通交流。

　　七、其他说明及相关风险提示

　　本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司所处外部环境和实际情况而制定，未来可能会受到经济环境、宏观政策、行业发展以及经营管理等多方面因素的影响，具有一定的不确定性，有关公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会

　　2025年12月2日

　　证券代码：600550           证券简称：保变电气           公告编号：临2025-055

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　第八届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日以邮件或送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第四十次会议的通知，于2025年12月2日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十次会议，公司9名董事全部出席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案：

　　（一）《关于改聘中兴华会计师事务所并确定其2025年审计费用的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　该议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过，具体情况详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需经公司2025年第四次临时股东会审议通过。

　　（二）《关于制定＜“提质增效重回报”行动方案＞的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　具体情况详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》。

　　（三）《关于修订＜董事会授权管理制度＞＜董事会授权事项清单＞的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　（四）《关于修订＜重大事项决策权责清单＞的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　（五）《关于召开公司二〇二五年第四次临时股东会的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东会审议，决定召开公司二〇二五年第四次临时股东会。关于股东会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月2日

　　证券代码：600550           证券简称：保变电气            公告编号：临2025-058

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　关于召开2025年第四次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年12月18日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第四次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月18日  9点30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月18日至2025年12月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已于2025年12月2日经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，并于2025年12月3日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（三）登记时间：2025年12月16日（上午9：00-11：00，下午14：00-16：00）。

　　（四）登记地址：公司战略资本部。

　　六、 其他事项

　　（一）现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

　　（二）公司地址：河北省保定市天威西路2222号。

　　（三）联系方式

　　联系人：张彩勃、张磊    电话：0312-3252455

　　传真：0312-3309000       邮政编码：071056

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月2日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　保定天威保变电气股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月18日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。