深圳市城市交通规划设计研究中心股份 有限公司关于聘请2025年度审计机构的 公告

　　证券代码：301091          证券简称：深城交       公告编号：2025-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开第二届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于聘请2025年年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）为公司2025年度审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明

　　天健会计师事务所具有相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力。该所为公司提供2021、2022、2023、2024年年度审计服务期间，工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，严格执行相关审计程序，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2025年年度的审计机构，聘期一年。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4. 审计收费

　　2025年度审计收费定价将根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

　　三、本次事项履行的决策程序情况

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为天健会计师事务所具有证券审计从业资格，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议情况

　　公司于2025年12月2日召开了第二届董事会第二十二次临时会议，以“同意票7票，反对票0票，弃权票0票”的表决结果审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报告审计等服务，并提请股东会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

　　（三）生效日期

　　公司本次聘请天健会计师事务所为公司2025年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第二十二次临时会议决议》；

　　2、《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会审计委员会第十六次会议纪要》；

　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明（拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式）。

　　特此公告。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会

　　2025年12月3日

　　证券代码：301091         证券简称：深城交            公告编号：2025-043

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份

　　有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开第二届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，现将具体事项公告如下：

　　一、修订说明

　　公司已于2025年5月23日完成公司2024年度权益分派实施方案，公司总股本由“40,560万股”增加至“52,728万股”，故拟对《公司章程》中有关注册资本、股本相关条款进行修订。

　　二、条款修订内容

　　《公司章程》具体修订内容如下：

　　除修订上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。对《公司章程》相关条款的修订尚需股东会批准，公司董事会提请股东会授权公司有关部门全权办理《公司章程》修订相关的工商变更登记手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　修订后的《公司章程》详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会

　　2025年12月3日

　　证券代码：301091             证券简称：深城交                公告编号：2025-044

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份

　　有限公司关于召开2025年第一次

　　临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年12月18日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年12月18日（星期四）15:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月18日9:15至15:00的任意时间；

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年12月11日（星期四）。

　　7、会议出（列）席对象：

　　（1）截至2025年12月11日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司的股东（《授权委托书》详见附件一）；

　　（2）公司董事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋1201会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）、提案编码

　　本次股东会议案编码示例表：

　　（二）其他说明

　　上述议案已经公司第二届董事会第二十二次临时会议审议通过。

　　上述议案详见公司2025年12月3日刊登在巨潮资讯网上的《第二届董事会第二十二次临时会议决议公告》（公告编号：2025-041）、《关于聘请2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-042）、《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-043）、《公司章程》（2025年12月）。

　　上述议案中，议案2属于股东会特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，议案1为普通决议议案。

　　上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2025年12月12日（星期五）9:30-11:30，14:30-17:00。

　　（二）登记地点：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋11层。

　　（三）登记方式：

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2025年第一次临时股东会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件二）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（详见附件一）。

　　2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《股东登记表》（详见附件二）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、《授权委托书》（详见附件一）办理登记。

　　3、本次股东会采用电子邮件或信函方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（详见附件二）以便登记确认。邮件或信函请在2025年12月12日（星期五）17:00前送达至公司，同时请在邮件或信函上注明“2025年第一次临时股东会”字样。

　　4、会议联系方式

　　（1）联系地址：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋11层。

　　（2）联系人姓名：付金鹏

　　（3）电话号码：0755-86729876

　　（4）电子邮箱：ir@sutpc.com

　　5、注意事项：

　　（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出席会议签到时，出席人员应携带身份证、法人代表证明书、有效持股凭证、《授权委托书》（详见附件一）和《股东登记表》（详见附件二）原件；

　　（2）出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　（3）本公司不接受电话登记。

　　（4）本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

　　五、备查文件

　　（一）《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第二十二次临时会议决议》。

　　六、附件

　　（一）附件一：《授权委托书》；

　　（二）附件二：《股东登记表》；

　　（三）附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

　　特此公告。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月3日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托___________先生/女士，身份证号码___________代表本人（本公司）出席深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本人（本公司）对本次股东会议案的表决意见如下：

　　注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；对于累积投票议案，请填报投给该候选人的选举票数。

　　委托人（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年  月  日

　　附注：

　　1、单位委托须加盖单位公章；

　　2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　附件二：

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

　　2025年第一次临时股东会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷字填写全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年12月12日17:00前邮件或信函方式送达至公司董事会办公室，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

　　1、投票代码：351091

　　2、投票简称：深城投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、对总议案进行投票视为对本次股东会所有审议议案表达相同意见的一次性表决。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所系统投票的程序

　　1、投票时间2025年12月18日（星期四）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月18日（现场会议召开当日），9:15-15:00期间的任何时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：301091              证券简称：深城交              公告编号：2025-041

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份

　　有限公司第二届董事会

　　第二十二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次临时会议通知已于2025年11月25日以电话和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2025年12月2日在深圳市龙华区龙华设计产业园总部大厦12层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于修订〈高级管理人员绩效管理办法〉与〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

　　经审议，为围绕公司战略目标，进一步加强高管团队的建设。公司董事会同意公司修订《高级管理人员绩效管理办法》与《高级管理人员薪酬管理办法》。

　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议并通过了《关于聘请2025年年度审计机构的议案》

　　经表决，会议审议并通过了《关于聘请2025年年度审计机构的议案》。董事会认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，坚持独立审计准则，较好地完成了公司委托的各项工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，结合审计机构的独立性、专业胜任能力、诚信记录和投资者保护能力等情况，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年度审计机构，为公司提供2025年年度财务报告审计服务，并提请股东会授权公司经营管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平确定相关审计费用。

　　该事项已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

　　《关于聘请2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-042）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三）审议并通过了《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　经审议，董事会同意对《公司章程》中相关条款进行修订。

　　《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-043）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨

　　潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　（四）审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

　　经审议，董事会同意于2025年12月18日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东会。

　　《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-044）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

　　三、备查文件

　　《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第二十二次临时会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会

　　2025年12月3日