深圳传音控股股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的 通知

　　证券代码：688036        证券简称：传音控股        公告编号：2025-047

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年12月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年12月18日  14点00分

　　召开地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦24楼VIP会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月18日

　　至2025年12月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已相应经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告已同日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站刊登《深圳传音控股股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东 及股东代表需提前登记确认。

　　1、 登记时间：2025年12月16日上午9:30-11:30；下午14:00-16:00。

　　2、 登记地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦26楼传音控股董秘办公室。

　　3、 登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、 地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：

　　（1） 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

　　（2） 自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；

　　（3）如通过传真、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　1、参会股东食宿及交通费自理。

　　2、参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、会议联系方式：

　　联系地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦26楼传音控股 董秘办公室

　　会议联系人：曾春

　　邮编：518000

　　电话：0755-33979932

　　传真：0755-33979211

　　邮箱：investor@transsion.com

　　特此公告。

　　深圳传音控股股份有限公司董事会

　　2025年12月3日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳传音控股股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月18日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688036         证券简称：传音控股        公告编号：2025-049

　　深圳传音控股股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易额度预计的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为5,000.00万元人民币，关联董事予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

　　公司于2025年11月28日就该议案组织召开了独立董事专门会议进行审议，并获全体独立董事一致认可，同意将该议案提交公司董事会进行审议。

　　本次日常关联交易额度预计事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注：1、占同类业务比例计算基数均为公司2024年度经审计同类营业收入。小计数尾差系四舍五入所致。

　　2、在上述关联交易总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况与在同一控制下的不同关联人之间的关联交易可实现内部调剂（包括不同关联交易类型之间的调剂）。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、ELIFE SYSTEMS LIMITED（坦桑尼亚）成立于2017年3月22日，注册资本40亿坦桑尼亚先令，住所为Region Dar Es Salaam, District Kinondoni, Ward Kijitonyama,Postal code 14113, Street MPAKANI, Road MPAKANI, Plot number 165, Block number 12，主要经营业务为电子产品零售业务，主要股东为HYPHENLINK DEVELOPMENT HKTZ LIMITED。

　　2、YIWILL DEVELOPMENT LIMITED（香港）成立于2017年1月12日，注册资本635万美元，住所为RM604，6/F.，South Tower World Finance Centre, Harbour City, 17 Canton RD TST KLN Hong Kong，主要经营业务为投资业务，主要股东为深圳易为控股有限公司。

　　3、YIMEI GROUP LIMITED（香港）成立于2017年5月15 日，注册资本 1万美元，住所为ROOM 604，6/F.，SOUTH TOWERWORLD FINANCE CENTRE，HARBOURCITY，17 CANTON ROAD TST，KL，主要经营业务为投资控股、酒店管理、咨询，主要股东为易美酒店管理(深圳)有限公司。

　　上述关联人2024年度的主要财务数据（总资产、净资产、营业收入、净利润）如下：

　　单位：万元

　　（二）与上市公司的关联关系

　　（三）履约能力分析

　　以上关联方均依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司的日常关联交易主要为公司向关联方销售手机、扩品类产品及接受服务等，交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴或其他关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

　　公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，而且所发生的关联交易在同类交易中占比较低，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　深圳传音控股股份有限公司董事会

　　2025年12月3日

　　证券代码：688036          证券简称：传音控股       公告编号：2025-046

　　深圳传音控股股份有限公司

　　关于2026年度开展外汇衍生品交易额度

　　预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险或利率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机交易。

　　●公司及控股子公司预计2026年度拟进行外汇衍生品交易业务资金额度折合不超过30亿美元（额度范围内资金可滚动使用）。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自本议案经公司股东会审议通过之日起12个月。开展期限内任一时点的交易金额不超过前述额度范围。

　　●公司于2025年12月2日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》，同意公司及控股子公司根据实际经营需要，拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。该事项尚需提交公司股东会审议。

　　●特别风险提示：公司将严格根据《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》等相关规章制度开展外汇衍生品交易业务。但外汇衍生品交易业务仍存在一定的市场风险、操作风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、开展外汇衍生品交易业务的必要性

　　公司主营出口业务外汇结算比重较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险或利率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机交易。

　　二、拟开展的外汇衍生品交易业务概述

　　1、公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括外汇远期结售汇、外汇期权、远期利率协议、利率互换、利率期权以及其他利率衍生品业务等。

　　2、公司及控股子公司预计2026年度拟进行外汇衍生品交易业务资金额度折合不超过30亿美元（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为自本议案经公司股东会审议通过之日起12个月。开展期限内任一时点的交易金额不超过前述额度范围。

　　3、由公司经营管理层在额度范围内依据内部相关流程履行日常审批程序及签署相关法律文件。预计额度范围内发生的单笔外汇衍生品交易，无需再提交董事会审议。超出本次预计额度范围的，将依据《公司章程》规定履行必要的审议程序。

　　三、审议程序

　　公司于2025年12月2日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》，同意公司及控股子公司根据实际经营需要，拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。该事项尚需提交公司股东会审议。

　　四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析

　　1、市场风险：因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，外汇衍生品交易业务面临一定的市场风险。

　　2、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

　　3、银行违约风险：例如对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　1、公司制定了《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》等相关规章制度，对外汇衍生品的购买及决策权限等进行规定，董事会、股东会审议通过后，公司董事会可以授权董事长、管理层或由其授权相关人员，在审议额度范围内审批日常外汇衍生品交易的具体实施和管理，并负责签署相关协议及其他附件文件。未经授权或审批，其他部门和个人无权做出外汇衍生品交易业务的决定。

　　2、公司提高决策的谨慎性，强化责任措施，包括但不限于：（1）财务管理部相关具体负责的二级部门应对公司外汇衍生品交易业务进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，持续关注公司外汇衍生品交易业务的盈亏情况，并定期向董事长、总经理、财务负责人等公司经营管理层报告相关情况；（2）公司审计监察部应对外汇衍生品交易业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况进行审查。

　　3、强化持续关注与管理，具体如下：

　　（1）财务管理部随时关注外汇衍生品的市场信息，妥善安排交割资金，保证按期交割；若存在特殊情况需通过提前交割、展期或采取其它交易对手可接受的方式进行交割，应按外汇衍生品交易的规定办理相关手续；（2）外汇衍生品交易业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，财务负责人及财务管理部应及时提交分析报告和解决方案，随时跟踪业务进展情况，并及时向董事会办公室报告；公司管理层应立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，实现对风险的有效控制。

　　六、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险或利率风险为目的，增强公司财务稳健性，公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》和《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算。

　　特此公告。

　　深圳传音控股股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月3日

　　证券代码：688036         证券简称：传音控股        公告编号：2025-048

　　深圳传音控股股份有限公司

　　关于2026年度对外担保额度预计的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　注：上表“对外担保总额”是指公司及控股子公司仍在有效期的对外担保余额。

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　根据深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展规划，并结合子公司的实际经营需求，公司预计2026年度为合并报表范围内控股子公司（含现有、新设或通过收购等方式取得的控股子公司）提供担保额度合计不超过3,058,740.00万元人民币（或等值外币）。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。上述担保预计额度有效期为自本议案经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止。

　　（二） 本次担保事项履行的审议程序

　　公司于2025年12月2日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。本次担保事项需提交公司股东会审议。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由公司法定代表人（或其授权代表）签署上述担保额度内的担保合同等各项法律文件。上述担保预计额度有效期为自本议案经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止。

　　（三） 担保预计基本情况

　　单位：万元

　　注：上表中“2026年度有效”实际指自本议案经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止。

　　（四） 担保额度调剂情况

　　在实际发生担保时，在上述预计的2026年度担保额度范围内，公司可根据实际情况对担保范围内的各控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得的控股子公司）相互调剂使用预计额度；调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

　　二、 被担保人基本情况

　　深圳市泰衡诺科技有限公司

　　三、 担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述预计担保额度尚需提交股东会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由公司法定代表人（或其授权代表）签署上述担保额度内的担保合同等各项法律文件。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司业务情况进行的预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，确保公司经营工作顺利进行，担保风险总体可控。

　　五、 董事会意见

　　公司于2025年12月2日召开第三届董事会第二十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。董事会认为：上述担保事项有利于提高公司整体融资效率，有助于公司相关业务板块日常经营业务的开展。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2025年10月31日，公司及其控股子公司对外担保总额1,693,872.80万元（担保总额指公司及控股子公司仍在有效期的对外担保余额），均为公司对合并报表范围内的全资子公司或非全资控股子公司提供的担保，占上市公司2024年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）和总资产的比例分别是83.73%和37.59%。

　　公司无逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　深圳传音控股股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月3日