重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》等法人治理制度 及取消监事会的公告（下转D14版）

　　股票代码：600116            股票简称：三峡水利            编号：临2025-065号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开第十届董事会第三十四次会议审议通过了关于修订＜公司章程＞的议案》《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、关于修订《公司章程》的情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，为切实维护公司股东、职工及债权人的合法权益，规范公司组织和行为，进一步以提升公司治理水平，结合公司实际经营及发展需要，拟对《公司章程》进行修订。主要修订内容包括调整董事会结构，将董事会席位由现行13名扩充至14名，新增1名职工董事。新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”章节，删除了“监事会”“监事”章节。对部分文字表述进行了调整，如“股东大会”统一修改为“股东会”以及因修订引起的序号调整等。具体修订内容详见附件1。

　　二、关于取消监事会的情况

　　为贯彻落实监事会改革有关要求，进一步提升公司规范运作水平，完善治理 结构，根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，并结合《公司章程》修订情况，公司将取消监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。本次修订《公司章程》事项经公司股东大会审议通过后，监事会予以取消，全体五名监事正式卸任职务，监事及监事会主席设置相应取消。在此期间，监事会及全体监事将继续履行相应职责。

　　三、关于修订其他法人治理制度的情况

　　为推动公司法人治理制度符合《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合《公司章程》的修订情况，对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》进行同步修订。具体修订内容详见附件2-4。

　　本次拟修订的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》已经公司第十届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。上述制度全文详见2025年12月3日上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　附件1-4：《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司章程》《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司股东大会议事规则》《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会议事规则》《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司独立董事工作制度》修订对照表

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二五年十二月三日

　　附件1

　　《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司章程》修订对照表

　　（下转D14版）