荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：688331        证券简称：荣昌生物        公告编号：2025-053

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2025年12月2日

　　（二） 股东会召开的地点：山东省烟台市经济技术开发区北京中路58号荣昌生物三期6134会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东会由董事会召集，由董事长王威东先生主持本次会议。会议的召集、召开程序与表决方式及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 《关于预计2026-2028年度日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、   议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　2.01 议案名称：《关于修订＜关联（连）交易管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02 议案名称：《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03 议案名称：《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04 议案名称：《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、2025年第三次临时股东会审议的第1、2项议案为普通决议议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；2025年第三次临时股东会第1项议案为对中小投资者单独计票的议案。

　　2、相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：林添远、汲丽丽

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

　　2025年12月3日