杭州热电集团股份有限公司 关于选举代表公司执行公司事务的董事、 确认董事会审计委员会成员 及召集人的公告

　　证券代码：605011         证券简称：杭州热电       公告编号：2025-067

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、关于选举代表公司执行公司事务的董事的情况

　　为规范公司治理，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事长李炳先生（简历见附件一）为代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日止。根据《公司章程》的相关规定，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

　　二、关于确认董事会审计委员会成员及召集人的情况

　　因公司治理结构调整，董事会审计委员会职权范围发生变化，公司对第三届董事会审计委员会成员及召集人进行确认。公司第三届董事会审计委员会成员仍由厉国威先生、钱雪慧女士、金威任先生（简历见附件二）组成，其中厉国威先生为审计委员会召集人。

　　上述董事会审计委员会中厉国威先生、钱雪慧女士为公司独立董事，审计委员会召集人厉国威先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第三届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司董事会

　　2025年12月3日

　　附件一：

　　李炳先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，曾任杭州市城市建设投资集团有限公司办公室主任助理、杭州城投资产管理集团有限公司党委委员、董事、副总经理，杭州市房地产开发集团有限公司党委委员、副总经理，杭州市城市建设投资集团有限公司投资发展部部长。现任杭州热电集团股份有限公司党委书记、董事长。

　　附件二：

　　厉国威先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授、博士生导师。曾任浙江财经大学会计学院副院长、教务处副处长，现任中国资产评估教育研究会副会长、浙江省审计学会理事、浙江省信息化专业教指委委员。兼任杭州泰林生物技术股份有限公司、浙江花园生物医药股份有限公司独立董事，温州市交通发展集团有限公司董事，本公司独立董事。

　　钱雪慧女士：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任职于浙江星韬律师事务所律师；现任职于浙江金道律师事务所高级合伙人，本公司独立董事。

　　金威任先生：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，管理学学士，会计师。曾任杭州金鱼电器集团有限公司计划财务部会计；杭州市实业投资集团有限公司财务管理部职员。现任浙江华丰纸业集团有限公司副总经理，本公司董事。

　　证券代码：605011        证券简称：杭州热电      公告编号：2025-066

　　杭州热电集团股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2025年12月2日以通讯方式召开。会议预通知已于2025年11月26日通过邮件方式送达各位董事，公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由董事长李炳先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、 董事会审议情况

　　（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举代表公司执行公司事务的董事、确认董事会审计委员会成员及召集人的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举代表公司执行公司事务的董事、确认董事会审计委员会成员及召集人的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司董事会

　　2025年12月3日

　　证券代码：605011        证券简称：杭州热电        公告编号：2025-065

　　杭州热电集团股份有限公司

　　2025年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年12月2日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼15楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事长李炳先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事4人，出席4人，

　　3、 董事会秘书吴玲红女士出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订公司＜股东会议事规则＞的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订公司＜关联交易管理办法＞的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于修订公司＜规范与关联方资金往来管理制度＞的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于修订公司＜募集资金管理制度＞的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、7已对中小投资者单独计票。议案7涉及关联股东回避表决，出席会议的关联股东已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

　　律师：张琦、周枫航

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2025年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司董事会

　　2025年12月3日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议