宁夏国运新能源股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：000595         证券简称：*ST宝实          公告编号：2025-125

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议于2025年11月27日以电子邮件方式发出通知，于2025年12月2日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，其中4名董事以通讯方式表决，其余董事以现场方式表决。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长张怀畅先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《宁夏国运新能源股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　会议同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-126）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二）审议通过《关于确认及增加2025年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于确认及增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-127）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张怀畅、柳自敏、郭维宏回避表决。表决结果为通过。

　　（三）审议通过《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》

　　公司董事会定于2025年12月18日（星期四）召开2025年第七次临时股东会，股权登记日为2025年12月15日（星期一）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2025-128）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1.第十届董事会审计委员会第十二次会议决议；2.第十届董事会独立董事专门会议第十八次会议决议；

　　3.第十届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　宁夏国运新能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月3日

　　证券代码：000595       证券简称：*ST宝实       公告编号：2025-127

　　宁夏国运新能源股份有限公司

　　关于确认及增加2025年度

　　日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月14日、2025年5月30日召开第十届董事会第十七次会议、2025年第一次临时股东会审议通过了《宝塔实业股份有限公司关于全资子公司2025年度日常关联交易预计的议案》，对全资子公司西北轴承有限公司2025年与公司控股股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司（以下简称“宁国运”）下属公司宁夏水利水电工程局有限公司之间关于供应光伏支架的日常关联交易总额预计不超过6,000万元，具体内容详见公司于2025年5月15日、2025年6月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》《证券时报》披露的《宝塔实业股份有限公司关于全资子公司2025年度日常关联交易预计公告》《宝塔实业股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告》。

　　2025年7月11日，公司重大资产置换及支付现金购买宁夏电投新能源有限公司（以下简称“电投新能源”）100%股权暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）获公司2025年第二次临时股东会审议通过。鉴于本次重大资产重组涉及的置入资产电投新能源100%股权及置出资产已于2025年7月11日完成交割手续，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，自交割日起，电投新能源纳入合并报表范围后的关联交易将被纳入公司关联交易计算，置出资产相关关联交易将不再纳入公司关联交易计算。

　　2025年7月11日至2025年9月30日期间，基于公司合并范围内控股子公司电投新能源与关联方宁国运浩能新能源（盐池县）有限公司、宁国运新能源（中宁）有限公司、宁夏电投盐池新能源有限公司、宁夏电投永利（中卫）新能源有限公司、宁夏城发金悦城市服务有限责任公司在预计额度外发生了日常关联交易金额合计为173万元，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏国运新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的应当对外披露或提交董事会审议的标准。基于谨慎性考虑，根据公司的实际生产经营需求，为保证公司业务正常开展，更加准确的反映公司与关联方2025年度日常关联交易情况，公司对2025年7月11日至2025年9月30日期间未纳入公司前次预计额度的关联交易进行确认，并同步增加公司2025年10-12月与关联方日常关联交易的预计额度，预计关联交易总额为924万元。

　　2025年12月2日，公司召开第十届董事会独立董事专门会议第十八次会议，以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于确认及增加2025年度日常关联交易预计的议案》。

　　2025年12月2日，公司召开第十届董事会第二十七次会议，以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于确认及增加2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张怀畅、柳自敏、郭维宏回避表决。本事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。

　　（二）相关关联交易的确认及预计具体情况

　　1.2025年7-9月份日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　2.2025年10-12月新增日常关联交易预计的基本情况

　　单位：万元

　　二、相关关联方介绍及关联关系

　　（一）宁国运浩能新能源（盐池县）有限公司

　　1.主要工商信息

　　企业名称：宁国运浩能新能源（盐池县）有限公司

　　注册地址：盐池县盐兴公路北侧、盐林南路西侧

　　法定代表人：田林

　　企业类型：有限责任公司（国有控股）

　　成立日期：2025年4月22日

　　营业期限：长期

　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：电力行业高效节能技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　控股股东及实际控制人：宁国运。

　　2.关联关系

　　宁国运持有公司股份3.34亿股，占公司总股本的29.33%，为公司控股股东；宁国运持有宁国运浩能新能源（盐池县）有限公司51%股权。公司与宁国运浩能新能源（盐池县）有限公司属于同一控制人控制的企业。

　　3.宁国运浩能新能源（盐池县）有限公司不是失信被执行人。

　　（二）宁国运新能源（中宁）有限公司

　　1.主要工商信息

　　企业名称：宁国运新能源（中宁）有限公司

　　注册地址：宁夏中卫市中宁县新区北二环南侧、宁丰路西侧中宁第二水厂办公实验楼

　　法定代表人：刘志方

　　企业类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2024年10月24日

　　营业期限：长期

　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：电力行业高效节能技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　控股股东及实际控制人：控股股东为宁夏电力投资集团有限公司（以下简称“电投集团”），实际控制人为宁国运。

　　2.关联关系

　　宁国运持有公司股份3.34亿股，占公司总股本的29.33%，为公司控股股东；宁国运通过直接及间接方式合计持有电投集团100%的股权，为电投集团的控股股东；电投集团持有宁国运新能源（中宁）有限公司51%股权。公司与宁国运新能源（中宁）有限公司属于同一控制人控制的企业。

　　3.主要财务指标

　　截至2025年9月，宁国运新能源（中宁）有限公司总资产为140,325万元，净资产为30,197万元。

　　4.宁国运新能源（中宁）有限公司不是失信被执行人。

　　（三）宁夏电投盐池新能源有限公司

　　1.主要工商信息

　　企业名称：宁夏电投盐池新能源有限公司

　　注册地址：宁夏回族自治区盐池县花马池镇盐州南路55号

　　法定代表人：张怀畅

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2024年10月11日

　　营业期限：2024年10月11日至2054年10月10日

　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：电力行业高效节能技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　控股股东及实际控制人：控股股东为电投集团，实际控制人为宁国运。

　　2.关联关系

　　宁国运持有公司股份3.34亿股，占公司总股本的29.33%，为公司控股股东；宁国运通过直接及间接方式合计持有电投集团100%的股权，为电投集团的控股股东；电投集团持有宁夏电投盐池新能源有限公司100%股权。公司与宁夏电投盐池新能源有限公司属于同一控制人控制的企业。

　　3.主要财务指标

　　截至2025年9月，宁夏电投盐池新能源有限公司的总资产为157,800万元，净资产为39,849万元。

　　4.宁夏电投盐池新能源有限公司不是失信被执行人。

　　（四）宁夏电投永利（中卫）新能源有限公司

　　1.主要工商信息

　　企业名称：宁夏电投永利（中卫）新能源有限公司

　　注册地址：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区南苑东路南侧中卫宁北长兴汽车城4#楼3层370

　　法定代表人：刘志方

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2024年10月26日

　　营业期限：长期

　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　控股股东及实际控制人：控股股东为宁夏电投永利能源有限公司，实际控制人为宁国运。

　　2.关联关系

　　宁国运持有公司股份3.34亿股，占公司总股本的29.33%，为公司控股股东；宁国运通过直接及间接方式合计持有电投集团100%的股权，为电投集团的控股股东；电投集团持有宁夏电投永利能源有限公司100%股权，宁夏电投永利能源有限公司持有宁夏电投永利（中卫）新能源有限公司100%股权。公司与宁夏电投永利（中卫）新能源有限公司属于同一控制人控制的企业。

　　3.主要财务指标

　　截至2025年9月，宁夏电投永利（中卫）新能源有限公司的总资产为682,804万元，净资产为131,999万元。

　　4.宁夏电投永利（中卫）新能源有限公司不是失信被执行人。

　　（五）宁夏城发金悦城市服务有限责任公司

　　1.主要工商信息

　　企业名称：宁夏城发金悦城市服务有限责任公司

　　注册地址：宁夏银川市金凤区宁夏国运大厦B座7层西侧

　　法定代表人：严亮

　　企业类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2022年6月6日

　　营业期限：长期

　　经营范围：住宅室内装饰装修，住宿服务，城市配送运输服务（不含危险货物），建筑智能化系统设计，食品销售：游艺娱乐活动，烟草制品零，出版物零，高危险性体育运动（游泳），餐饮服务：酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目，物业管理，居民日常生活服务，住房租赁，信息咨询服务（不含许可信息咨询服务），劳务服务（不含劳务派遣）：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），健康咨询服务（不含诊疗服务），城市公园管理，专业保洁、洗、消毒服务，家政服务，养老服务，护理机构服务（不含医疗服务），单位后勤管理服务，停车场服务，城市绿化管理，农业园艺服务。建筑物清洁服务，礼品花卉销售，花卉绿植租借与代管理，物业服务评估，园林绿化工程施工，园区管理服务，市政设施管理，医院管理，游览景区管理，酒店管理，消防技术服务，城乡市容管理，文化场馆管理服务，组织文化艺术交流活动，市场营销策划，商业合同管理服务，信息系统集成服务，企业管理咨询，家具安装和维修服务，日用百货销售，会议及展览服务，餐饮管理，棋牌室服务，图书出租，健身休闲活动（不含高尔夫球运动），体育场地设施经营（不含高危险性体育运动），台球活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　实际控制人：控股股东为宁夏城市发展集团有限责任公司，实际控制人为宁国运。

　　2.关联关系

　　宁国运持有公司股份3.34亿股，占公司总股本的29.33%，为公司控股股东；宁国运持有宁夏城市发展集团有限公司100%的股权，宁夏城市发展集团有限公司持有宁夏城发金悦城市服务有限责任公司52%的股权，为其控股股东。公司与宁夏城发金悦城市服务有限责任公司属于同一控制人控制的企业。

　　3.财务指标

　　截至2025年9月，宁夏城发金悦城市服务有限责任公司的总资产为885.52万元，净资产为306.41万元。

　　4.宁夏城发金悦城市服务有限责任公司不是失信被执行人。

　　三、关联方履约能力分析

　　上述关联方依法存续经营，具备履约能力，履约能力不存在重大不确定性，交易不会给公司带来风险。

　　四、关联交易的主要内容

　　1.关联交易定价原则和依据

　　本次各项关联交易均遵循自愿、平等、公平、公允的原则，不存在利用关联关系输送利益或损害公司利益的情形。本次关联交易定价原则是以市场化为原则，如有可供参考的市场价格，首先参照市场价格来确定交易价格，并根据市场变化及时调整；若无可供参考的市场价格，则由双方根据成本加上合理的利润协商确定最终结算价格。

　　2.关联交易协议签署情况

　　公司已与上述公司签署了劳务服务合作协议、办公区域物业服务项目合同、车辆租赁合同等合同。公司与关联方的交易以合同方式明确各方的权利与义务，包括具体服务内容、定价原则、结算费用标准、结算方式、双方权利及义务等内容。

　　五、本次关联交易的目的和对公司的影响

　　以上关联交易均属于公司的正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在利益输送，不会损害公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　六、独立董事专门会议审核意见

　　独立董事认为，上述日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。我们一致同意本次日常关联交易确认及预计事项，并同意提交至公司董事会审议。

　　七、备查文件

　　1.公司第十届董事会独立董事专门会议第十八次会议决议；

　　2.公司第十届董事会第二十七次会议决议；

　　3.公司及控股子公司与相关关联方签署的交易合同。

　　特此公告。

　　宁夏国运新能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月3日

　　证券代码：000595       证券简称：*ST宝实      公告编号：2025-128

　　宁夏国运新能源股份有限公司

　　关于召开2025年第七次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议届次：2025年第七次临时股东会。

　　（二）会议召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开合法合规性：召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）召开时间

　　现场会议召开时间：2025年12月18日（星期四）15:00；

　　网络投票时间：2025年12月18日（星期四）；

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月18日9：15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00。

　　通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月18日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）股权登记日：2025年12月15日（星期一）

　　（六）召开方式：本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（七）出席对象

　　1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，有表决权股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.本公司董事和高级管理人员。

　　3.本公司聘请的律师。

　　（八）现场会议召开地点：宁夏银川市兴庆区新华西街313号公司703会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东会提案名称和编码表

　　1.上述议案已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　2.根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述议案为普通决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）通过。

　　3.根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将就本次股东会审议的全部议案对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除上市公司董事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：股东可以亲自到公司现场办理登记，也可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记方式请发送传真后来电确认。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　1.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　2.自然人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡。

　　（二）登记时间：2025年12月15日至2025年12月18日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。（公休日、节假日除外）

　　（三）登记地点：公司董事会办公室。

　　地址：宁夏银川市兴庆区新华西街313号

　　（四）联系方式

　　联 系 人：李晓奕

　　联系电话：0951-5096127

　　联系邮箱：btsy000595@126.com

　　（五）相关费用

　　参加会议股东的食宿费、交通费自理。

　　四、参加网络投票操作流程

　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　五、备查文件

　　公司第十届董事会第二十七次会议决议。

　　六、附件

　　1.参加网络投票的具体操作流程；

　　2.授权委托书。

　　特此公告。

　　宁夏国运新能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月3日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360595”，投票简称为“西轴投票”。

　　2.议案设置及意见表决。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对本次股东会所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年12月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月18日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月18日（现场股东会结束当日）下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本人（本单位）出席宁夏国运新能源股份有限公司2025年第七次临时股东会，并代为全权行使对会议全部议案的表决权。

　　委托人：

　　委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数:

　　被委托人：

　　被委托人身份证号：

　　委托人对下述议案表决如下：

　　填写说明：

　　1.请在非累积投票议案相对应的“同意”或“反对”或“弃权”的空格内填上“√”号。

　　2.投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决权无效，按弃权处理。

　　3.累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。

　　4.单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。

　　委托人签名（签章）：

　　年   月   日

　　证券代码：000595         证券简称：*ST宝实         公告编号：2025-126

　　宁夏国运新能源股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　宁夏国运新能源股份有限公司本次续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开第十届董事会审计委员会第十二次会议和第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。该议案需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.机构情况

　　（1）基本信息

　　机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年10月22日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

　　首席合伙人：黄锦辉

　　（2）人员信息

　　2024年末合伙人数量：73名，2024年末注册会计师人数：452名，2024年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152名。

　　（3）业务信息

　　2024年度审计的收入总额：52,779.03万元，审计业务收入：45,020.28万元，证券业务收入：15,892.14万元。

　　2024年度上市公司审计客户家数：24家，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（19家）、采矿业（2家）、批发和零售业（2家）、住宿和餐饮业（1）家。

　　2024年度上市公司审计收费总额2,559.32万元。

　　（4）投资者保护能力

　　利安达会计师事务所截至2024年末计提职业风险基金3,677.32万元、购买的职业保险累计赔偿限额8,000.00万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

　　近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　（5）诚信记录

　　利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　22名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分4次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）项目合伙人：陈虹，注册会计师，2018年至今在利安达从事审计工作，现任事务所合伙人，未在其他单位兼职。参与过多家上市公司和新三板挂牌公司年报审计等证券服务业务，曾担任公司2018、2022至2024年度财务报表审计的签字会计师，具备相应专业胜任能力。

　　（2）拟签字注册会计师：张申敏，注册会计师，2022年至今在利安达从事审计工作，现任审计经理职务，未在其他单位兼职。参与过多家上市公司年报审计等证券服务业务，曾担任公司2023、2024年度财务报表审计的签字会计师，具备相应专业胜任能力。

　　（3）项目质量控制复核人：徐宏轩，于2011年成为注册会计师，2011年开始从事上市及新三板挂牌公司审计，2024年开始在利安达专职执业。近三年复核7家新三板挂牌公司以及1家上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　利安达及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　根据单一来源采购评审结果及公司审计业务工作量和所在地区市场平均报酬水平，公司拟支付2025年度审计费用（含内部控制审计）合计85万元，其中财务报表审计费用55万元，内部控制审计费用30万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司审计委员会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，认为利安达在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力；不存在违反《中国注册会计师2022年年审注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会同意续聘利安达为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，并提请公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2025年12月2日召开了第十届董事会第二十七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项需提交公司2025年第七次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1.公司第十届董事会审计委员会第十二次会议决议；

　　2.公司第十届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　宁夏国运新能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月3日