比音勒芬服饰股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002832证券简称：比音勒芬公告编号：2025-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年12月2日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场及通讯会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2025年11月27日以电话、邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、关于2025年前三季度利润分配预案的议案

　　根据公司2025年前三季度财务报表（未经审计），公司2025年前三季度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为619,608,895.80元，母公司实现净利润444,175,076.43元。截至2025年9月30日公司合并报表未分配利润为3,658,497,750.39元，母公司未分配利润为3,628,730,703.79元。按照孰低原则，以母公司报表中可供分配利润为依据制定2025年前三季度利润分配方案。

　　为了更好地回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，2025年前三季度公司的利润分配预案为：拟以公司现有总股本570,707,084股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.2元(含税)，共计派发现金红利11,414,141.68元，本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　分配预案公布后至实施前，出现因股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等情形导致股本发生变化时，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议批准。

　　《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　2、关于召开2025年第三次临时股东会的议案

　　根据《公司章程》的相关规定，公司拟定于2025年12月18日（星期四）召开2025年第三次临时股东会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日公司发布在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　比音勒芬服饰股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月3日

　　证券代码：002832 证券简称：比音勒芬公告编号：2025-044

　　比音勒芬服饰股份有限公司

　　关于2025年前三季度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，具体情况如下：

　　二、2025年前三季度利润分配预案的基本情况

　　根据公司2025年前三季度财务报表（未经审计），公司2025年前三季度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为619,608,895.80元，母公司实现净利润444,175,076.43元。截至2025年9月30日公司合并报表未分配利润为3,658,497,750.39元，母公司未分配利润为3,628,730,703.79元。按照孰低原则，以母公司报表中可供分配利润为依据制定2025年前三季度利润分配方案。

　　为了更好地回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，2025年前三季度公司的利润分配预案为：拟以公司现有总股本570,707,084股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.2元(含税)，共计派发现金红利11,414,141.68元，本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　分配预案公布后至实施前，出现因股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等情形导致股本发生变化时，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　三、现金分红预案合理性说明

　　公司2025年前三季度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定的要求，符合公司的利润分配政策及分红回报规划，符合公司经营发展的需要，兼顾了公司及股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

　　四、其他说明

　　本次利润分配预案尚需经2025年第三次临时股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　第五届董事会第十二次会议决议。

　　比音勒芬服饰股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月3日

　　证券代码：002832             证券简称：比音勒芬             公告编号：2025-045

　　比音勒芬服饰股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开第五届董事会第十二次会议，会议决议于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月18日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月18日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年12月11日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年12月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：广州市番禺区南村镇兴业大道东608号比音勒芬商业办公楼8楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2．有关上述议案的详细内容见2025年12月3日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记；

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。

　　（3）异地股东可以凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（以收到时间为准，但不得迟于2025年12月17日17:00），不接受电话登记。

　　2. 登记时间：2025年12月17日8:30-11:30，13:00-17:00。

　　3. 登记地点：比音勒芬服饰股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样。

　　4. 会议联系方式

　　联系人：陈阳；

　　通讯地址：广州市番禺区南村镇兴业大道东608号比音勒芬商业办公楼；

　　邮编：511442；

　　电话号码：020-39952666；

　　传真号码：020-39958289；

　　电子邮箱：investor@biemlf.com

　　5. 会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　公司第五届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　附件1. 参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2. 授权委托书；

　　附件3. 股东登记表。

　　比音勒芬服饰股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月3日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362832”，投票简称为“比音投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年12月18日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统投票时间为2025年12月18日9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　比音勒芬服饰股份有限公司：

　　兹委托             先生/女士代表本人/本单位出席比音勒芬服饰股份有限公司2025年第三次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　附件3：

　　股东登记表

　　截至2025年12月11日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有比音勒芬服饰股份有限公司（股票代码：002832）股票，现登记参加公司2025年第三次临时股东会。