绿康生化股份有限公司 第五届董事会第二十七次（临时） 会议决议公告

　　证券代码：002868          证券简称：*ST绿康            公告编号：2025-133

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第二十七次（临时）会议于2025年12月1日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事规则》要求发出。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事3人。本次会议由董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司的实际情况，对《董事会议事规则》修订。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体详见公司于同日在巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　2、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会提名方吉鑫先生、张鹏东先生作为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　以上独立董事任期自公司股东会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。该议案已于会前经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审查通过。

　　本议案具体表决结果如下：

　　2.01、《关于补选张鹏东先生为公司独立董事的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　2.02、《关于补选方吉鑫先生为公司独立董事的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司董事的公告》

　　3、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》和专门委员会议事规则等法律、法规规定，经公司董事会提名，公司第五届董事会提名委员会对候选人进行审查，公司董事会拟提名王钻先生、李聪先生、黄巧女士作为第五届董事会非独立董事候选人。

　　以上非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。该议案已于会前经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审查通过。

　　本议案具体表决结果如下：

　　3.01、《关于补选王钻先生为公司非独立董事的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　3.02、《关于补选黄巧女士为公司非独立董事的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　3.03、《关于补选李聪先生为公司非独立董事的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司董事的公告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　4、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　董事会同意聘任高国锋先生为公司董事会秘书。任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　该议案已于会前经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　5、审议通过了《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》

　　鉴于公司目前处于控制权平稳过渡阶段，经审慎评估，暂不聘任公司总经理。为确保公司总经理岗位空缺期间经营管理工作的有序开展，公司董事会同意授权副总经理杨静女士代行公司总经理职责，主持公司日常生产经营管理工作，期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　6、审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　公司董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，本次补选后，各专门委员会组成人员变化如下：

　　上述董事会专门委员会委员任职，自股东会选举董事完成后生效至第五届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司董事的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　7、审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》

　　董事会同意公司于2025年12月19日15:30召开2025年第五次临时股东会。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意7票、反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第二十七次（临时）会议决议》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2025 年 12 月 2 日

　　证券代码：002868             证券简称：*ST绿康             公告编号：2025-134

　　绿康生化股份有限公 司

　　关于拟变更公司董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于公司部分董事辞职的情况

　　因公司控股股东、实际控制人变更已完成，绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）董事会于2025年11月30日收到公司非独立董事赖潭平先生、赖久珉先生、江世平先生及独立董事狄旸女士、赵克辉先生的书面辞职报告。

　　赖潭平先生申请辞去公司法定代表人、董事长、总经理、第五届董事会非独立董事，以及相关专门委员会所任委员职务。赖久珉先生、江世平先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事，以及相关专门委员会所任委员职务。狄旸女士、赵克辉先生申请辞去公司第五届董事会独立董事，以及相关专门委员会所任委员职务。辞职后赖潭平先生仍担任控股子公司福建绿康生化有限公司法定代表人、董事职务，江世平先生仍担任公司事业部副总经理，赖久珉先生、狄旸女士、赵克辉先生将不再担任公司及其控股子公司的任何职务。

　　上述人员同时辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数，并将导致公司部分专门委员会成员人数低于法定最低人数且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及公司有关规定，上述人员的辞职申请将在公司股东会选举产生新任董事后生效。在此期间，赖潭平先生、赖久珉先生、江世平先生、狄旸女士、赵克辉先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司董事及相关专门委员会委员的相关职责。

　　截至本公告披露日，赖潭平先生直接持有公司股份 1,556,860股，通过上海康怡投资有限公司间接持有公司股份19,566,012股。赖久珉先生通过上海康怡投资有限公司间接持有公司股份399,306股。江世平先生、狄旸女士、赵克辉先生未直接或间接持有公司股份。前述董事均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司及董事会对赖潭平先生、赖久珉先生、江世平先生、狄旸女士、赵克辉先生在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、关于公司补选部分董事的情况

　　为保证公司董事会正常运作，经董事会提名委员会资格审核，公司于2025年12月1日召开第五届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》《关于补选公司非独立董事的议案》，同意补选方吉鑫先生、张鹏东先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。同意补选王钻先生、李聪先生、黄巧女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。上述人员简历详见附件。

　　本次补选公司董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

　　上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

　　三、关于公司补选第五届董事会专门委员会委员的情况

　　鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作，公司于2025年12月1日召开第五届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选方吉鑫先生、张鹏东先生、王钻先生、李聪先生、黄巧女士为公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员或主任委员，任期自公司股东会审议通过上述董事候选人成为董事起至第五届董事会任期届满时止。公司股东会审议通过《关于补选公司独立董事的议案》《关于补选公司非独立董事的议案》是该议案生效的前提。补选后的董事会各专门委员会人员组成如下：

　　四、备查文件

　　1、《第五届董事会第二十七次（临时）会议决议》；

　　2、《第五届董事会提名委员会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2025 年 12 月 2 日

　　附件：

　　绿康生化股份有限公司

　　第五届董事会独立董事候选人简历

　　方吉鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士学历。2005年至2008年，任广东信达律师事务所律师；2008年至2012年，在中国国际金融有限公司任职律师；2012年至2021年，在深圳市智动力精密技术股份有限公司任董事会秘书、副总经理；2021年4月至今，就职于深圳市哈德胜精密科技股份有限公司，担任公司董事会秘书、副总经理。2022年2月至2025年10月担任内蒙古显鸿科技股份有限公司独立董事。2014年起担任伟禄集团控股有限公司独立非执行董事至今。2021年起担任深圳市爱克莱特科技股份有限公司独立董事至今。

　　方吉鑫先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。方吉鑫先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　绿康生化股份有限公司

　　第五届董事会独立董事候选人简历

　　张鹏东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，中国注册会计师（非执业），博士研究生学历。2007年9月至2011年6月，就读厦门大学会计学本科；2014年1月至2014年12月，就读澳大利亚国立大学金融学硕士；2016年9月至2020年6月，就读厦门大学财务学博士；2020年8月至今任职于中山大学管理学院，历任助理教授、副教授、博士生导师。

　　张鹏东先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。张鹏东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　绿康生化股份有限公司

　　第五届董事会非独立董事候选人简历

　　王钻先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学士学位。毕业伊始创办了福建纵腾网络有限公司。现任纵腾集团总裁，中国仓协跨境电商与海外仓分会第一届理事会会长，2021年深圳市龙岗区人大代表等社会职务。王钻先后获得多项个人荣誉，包括“福建青年创业奖”(2020)”、“福建省青年五四奖章”（2020）、“福建省优秀企业家”（2022）。

　　王钻先生是公司实际控制人，是公司控股股东福建纵腾网络有限公司法定代表人，截至本公告披露日，其控制的福建纵腾网络有限公司持有公司股份46,608,397股。除上述情形外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

　　王钻先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事及高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　绿康生化股份有限公司

　　第五届董事会非独立董事候选人简历

　　李聪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，共产党员，中国人民大学MBA；中仓储协会跨境电商与海外仓分会常务副会长，福建电商促进会副会长，被聘为商务部国际贸易研究院电商专家委特聘专家、中国物流采购联合会第六届理事会常务理事，《2019-2025年中国跨境电商物流蓝皮书》主编。历任福建省鞋帽进出口集团公司业务部经理，福建丰泉环保科技有限公司企管部副经理、人力总监，福建百纳网络科技有限公司副总经理。现任福建纵腾网络有限公司副总经理。

　　截至本公告日，李聪先生通过持股平台间接持有公司控股股东福建纵腾网络有限公司0.07232%的股份，从而间接持有绿康生化0.02169%的股份，并在控股股东单位担任副总经理，除上述情形外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。李聪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　绿康生化股份有限公司

　　第五届董事会非独立董事候选人简历

　　黄巧女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，全日制大学学历，注册会计师，高级会计师。1998年6月至2011年9月任福建网龙计算机网络信息技术有限公司财务经理，2011年9月至2013年3月任永辉超市股份有限公司会计机构负责人，2013年4月1日至今担任福建纵腾网络有限公司首席财务官。

　　截至本公告日，黄巧女士通过持股平台间接持有公司控股股东福建纵腾网络有限公司0.24106%的股份，从而间接持有绿康生化0.07229%的股份，并在控股股东单位担任首席财务官，除上述情形外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。黄巧女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002868              证券简称：*ST绿康                   公告编号：2025-135

　　绿康生化股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2025年12月1日召开第五届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会全体董事一致同意聘任高国锋先生为公司董事会秘书（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　高国锋先生具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的有关规定。

　　高国锋先生联系方式如下：

　　电话：0599-2827451

　　传真：0599-2827567

　　邮箱：lkshdm@pclifecome.com

　　地址：福建省浦城县园区大道 6 号

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年12月2日

　　附件：

　　高国锋先生简历

　　高国锋先生，男，1984年出生，中国国籍、无境外永久居留权、本科学士学位、中国注册会计师、已通过保荐代表人胜任能力考试，持有深圳证券交易所董事会秘书资格。最近五年曾就职于国金证券股份有限公司、远东宏信有限公司、中山证券有限责任公司、福建纵腾网络有限公司。

　　高国锋先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。高国锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002868            证券简称：*ST绿康              公告编号：2025-136

　　绿康生化股份有限公司

　　关于召开2025年第五次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2025年12月1日召开的第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》，决定于2025年12月19日15:30召开公司2025年第五次临时股东会。现将具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第五次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月19日15:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月19日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年12月15日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年12月15日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托的代理人。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　1、议案 2.00为特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、议案3.00、4.00采取累积投票方式进行逐项表决选举独立董事和非独立董事，本次应选举独立董事2名、非独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

　　3、披露情况：上述相关议案已经公司第五届董事会第二十六次（临时）会议、第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于2025年11月27日及2025年12月3日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　　4、单独计票提示：根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求，上述议案1、3.01、3.02将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、函信方式、传真方式登记。

　　2、登记时间：2025年12月16日上午9:30-11:30，14:00-17:00。

　　3、登记地点：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部。

　　4、截至2025年12月15日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。

　　6、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。

　　7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取函信或传真方式登记（须在2025年12月16日17:00时之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　8、会务联系

　　地址：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部

　　联系人：高国锋、徐丽芳

　　电话：0599-2827451

　　传真：0599-2827567

　　E-mail:lkshdm@pclifecome.com

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、《第五届董事会第二十六次（临时）会议决议》；

　　2、《第五届董事会第二十七次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月2日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362868

　　2、投票简称：“绿康投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，应当填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①提案 3：选举独立董事，采用等额选举，应选人数为 2位

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在 2位独立董事候选人中任意分配，

　　但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②提案 4：选举非独立董事，采用等额选举，应选人数为 3位

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但

　　投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年12月19日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月19日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所上市

　　公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席绿康生化股份有限公司2025年第五次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

　　特别说明事项：

　　1、对于非累积投票提案，请在“同意”或“反对”或“弃权”栏中选择一项打“√”；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

　　对于累积投票提案，请对所审议提案填报选举票数，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　3、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　　委托人营业执照号码或身份证号码：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数量和股份性质：

　　受托人（签字）：                  受托人身份证号码：

　　委托日期：      年     月     日