山东博汇纸业股份有限公司 2025年第二次临时董事会决议公告

　　证券代码：600966           证券简称：博汇纸业          编号：临2025-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）2025年第二次临时董事会于2025年11月28日以书面、电话、邮件相结合的方式发出通知，于2025年12月2日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司高管人员列席了会议。本次会议由董事长林新阳先生主持，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

　　一、《关于2025年度执行情况确认及2026年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》

　　详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2025-037号公告。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，三位委员王全弟先生、郭华平先生、谢单先生均同意该议案。

　　独立董事认为：该关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，是因公司生产经营需要而发生的，保障了公司生产经营的正常进行；本次日常关联交易预计价格公允合理；本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意提交公司董事会审议。

　　本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事林新阳先生、王乐祥先生、刘继春先生、魏同秋先生回避表决。

　　本议案尚须提交公司2025年第三次临时股东会审议表决。

　　二、《关于2026年度公司及子公司之间提供担保的议案》

　　详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2025-038号公告。

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司2025年第三次临时股东会审议表决。

　　三、《关于2026年度期货套期保值计划的议案》

　　详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2025-039号公告。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，三位委员王全弟先生、郭华平先生、谢单先生均同意该议案。

　　独立董事认为：公司及子公司开展套期保值业务是规避市场价格波动带来的经营管理风险，保证公司经营的相对稳定。同时，公司已制定了《期货套期保值业务管理制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效，公司开展期货套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次交易不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意公司开展套期保值业务。

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚须提交公司2025年第三次临时股东会审议表决。

　　四、《关于拟投资化学木浆扩建项目的议案》

　　详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2025-040号公告。

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、《关于修订部分治理制度的议案》

　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟修订部分治理制度。

　　详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2025-041号公告。

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　其中，《博汇纸业董事、高级管理人员薪酬管理办法》尚须提交公司2025年第三次临时股东会审议表决。

　　六、《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2025-042号公告。

　　本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　山东博汇纸业股份有限公司董事会

　　二○二五年十二月四日

　　证券代码：600966       证券简称：博汇纸业       公告编号：2025-042

　　山东博汇纸业股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年12月19日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月19日  14点00分

　　召开地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司第三会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月19日

　　至2025年12月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2025年12月2日召开的2025年第二次临时董事会审议通过，详见公司于2025年12月4日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2025-036号公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：金光纸业（中国）投资有限公司、山东博汇集团有限公司、宁波金嘉源纸业有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方法：凡符合出席会议条件的法人股东单位持营业执照复印件（盖章）、股东账户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）、持股凭证；委托代理人除了持有上述证件外，还必须持本人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　2、登记时间：2025年12月17日上午8：30-11：30；下午14：00-17：00。

　　3、登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　1、会议会期半天，费用自理；

　　2、联系方式：电话：0533—8539966 传真：0533—8537777 邮编：256405。

　　特此公告。

　　山东博汇纸业股份有限公司董事会

　　2025年12月4日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东博汇纸业股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600966        证券简称：博汇纸业       公告编号：临2025-040

　　山东博汇纸业股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：化学木浆扩建项目

　　● 投资金额：170,066万元

　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

　　本次交易未达到股东会审议标准

　　● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项

　　项目建设、达产需要一定的时间周期，存在受造纸行业竞争激烈及产业政策调整、国家或地方政策调整等不确定因素导致的市场风险、经营风险、项目收益不达预期的风险和项目建设终止或进度不达预期等风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）本次交易概况

　　1、本次交易概况

　　为调整现有原材料产品结构，提高原料、产品多样化，山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）决定在现有厂区内利用已有生产线，规划年产32万吨化学浆项目。在现有年产9.5万吨化学木浆技改工程基础上进行改扩建，项目建成后，由原年产9.5万吨化学木浆技改工程扩建至32万吨产能。项目总投资170,066万元。

　　2、本次交易的交易要素

　　（二）公司于2025年12月2日召开2025年第二次临时董事会，会议审议通过了《关于拟投资化学木浆扩建项目的议案》，该议案无需提交股东会审议。

　　（三）该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）投资标的概况

　　在现有年产9.5万吨化学木浆技改工程基础上进行改扩建，项目拆除现有蒸煮器，新建32万吨/年连续蒸煮器，新建单条筛选、洗浆、氧脱、漂白洗涤设备与蒸煮能力匹配，新增1台碱炉并配套背压式汽轮发电机组发电设备，利旧1台碱炉并配套背压式汽轮发电机组。购置备料系统、化学木浆生产线、碱回收生产线(含余热回收发电系统，副产蒸汽)、二氧化氯制备系统、制氧系统等主要生产及配套设备。项目建成后，由原年产9.5万吨化学木浆技改工程扩建至32万吨产能。

　　（二）投资标的具体信息

　　（1）项目基本情况

　　（2）各主要投资方出资情况

　　该项目有本公司全额出资。

　　（3）项目目前进展情况

　　项目已取得山东省建设项目备案证明，项目代码为2410-370321-89-02-721537。项目尚未开始建设。

　　（4）项目市场定位及可行性分析

　　本项目化学浆生产线，基于已有生产线的技术积累，采用国际先进的工艺技术和装备，并配置最新的自动化、数字化、智能化和装备到生产、物流、能源、水环等整个项目，生产线各项技术经济指标处于领先水平，产品质量有保证；同时还可提高效率、降低消耗、减少排污，符合“坚持环境保护、节能减排”的规划原则，延伸企业的产业链，实现原料、产品多样化，项目的实施有利于企业可持续发展。

　　该项目主要在原生产场地内、利用原生产线进行提质扩产改造，施工条件较好，不影响周边环境，且纤维原料和辅助材料充足，交通运输便利，水、电、汽供应可靠，具备优越的工程建设条件。

　　本项目是公司调整现有原料产品结构，提高原料、产品多样化的一项重要举措，更能迎接市场挑战、更能构筑产品竞争力、更能体现清洁生产、循环经济理念，践行科学发展观。

　　（三）出资方式及相关情况

　　该项目建设资金来源为公司自有资金及银行借款，不属于募集资金。

　　四、 项目建设定价情况

　　该项目由中国轻工业长沙工程有限公司出具《山东博汇纸业股份有限公司化学木浆扩建项目项目申请报告》（工程号：03Z20240039），根据该报告确定投资金额。

　　五、对外投资合同的主要内容

　　该项目尚未签订合同，需要等董事会审议通过后，公司开展招标等流程。

　　六、对外投资对公司的影响

　　公司拟投资该项目时，充分考虑了公司自身资金积累、技术水平、市场环境等因素，该项目充分利用了公司原有落后产能，基于现有的工艺技术优势及经验优势，建成后能够有效提高公司原材料自供比例，降低公司生产成本，提升公司的核心竞争力与影响力。

　　项目建设完成后不会新增关联交易、同业竞争、资金占用等情况。

　　七、对外投资的风险提示

　　项目建设、达产需要一定的时间周期，存在受造纸行业竞争激烈及产业政策调整、国家或地方政策调整等不确定因素导致的市场风险、经营风险、项目收益不达预期的风险和项目建设终止或进度不达预期等风险。

　　公司将结合市场调研情况，积极筹备，精心组织该项目实施，公司管理层对项目实施的困难有充分估计和有效预案，将充分利用公司在造纸行业中的各项优势，采取有力措施降低投资风险；公司管理层将聚焦目标，实现预期的关键结果，以优异的经营绩效，回报广大股东。

　　特此公告。

　　山东博汇纸业股份有限公司董事会

　　二○二五年十二月四日

　　证券代码：600966       证券简称：博汇纸业       公告编号：2025-038

　　山东博汇纸业股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　2026年度，山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司江苏博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇”）、淄博大华纸业有限公司（以下简称“淄博大华”）、淄博华汇纸业有限公司（以下简称“淄博华汇”）和香港博丰控股国际有限公司（以下简称“香港博丰”）之间互相为向银行及其他金融机构、非金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证、融资租赁、供应链融资等债务提供的担保余额不超过人民币112.78亿元（其中外币担保按折算为人民币的额度计算），担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。

　　以上被担保公司均为公司直接或间接100%持股。

　　（二） 内部决策程序

　　2025年12月2日，公司召开2025年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司之间提供担保的议案》。该担保事项尚须提交公司2025年第三次临时股东大会审议表决。

　　（三） 担保预计基本情况

　　（四） 担保额度调剂情况

　　公司对控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

　　二、 被担保人基本情况

　　被担保人一

　　被担保人二

　　被担保人三

　　被担保人四

　　三、 担保协议的主要内容

　　该等担保尚须提交公司2025年第三次临时股东会审议通过。公司将在该等担保经股东大会审议通过后，在审批额度内根据业务具体情况签署合同。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次为下属子公司提供担保是为满足公司及下属子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方均为公司直接或间接全资子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。

　　五、 董事会意见

　　公司董事会所有成员均同意该议案，认为本次担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，有利于保障子公司日常经营和业务拓展的资金需求。子公司经营稳定，资信状况良好，担保范围在公司及全资子公司之间，担保风险可控，不会损害公司和股东的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为0万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0%，无逾期担保；

　　2、截至公告披露日，上市公司对控股子公司提供的担保总额为433,652.98万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为63.77%，无逾期担保；

　　3、截至公告披露日，上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0%，无逾期担保。

　　特此公告。

　　山东博汇纸业股份有限公司董事会

　　二○二五年十二月四日