山西太钢不锈钢股份有限公司关于 修订《公司章程》及部分治理制度的公告

　　证券代码：000825          证券简称：太钢不锈          公告编号：2025-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月3日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于修订公司治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、关于修订《公司章程》的情况

　　根据新《公司法（2023年修订）》、中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、中国证监会《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕6号），同时结合公司实际情况，对原《公司章程》涉及的相关内容进行修订：

　　（一）不再设立监事会，由审计委员会行使监事会职权

　　将董事会已设置的审计委员会职权扩大到涵盖监事会的法定职权，不再设立监事会。同时，对审计委员会的职责和组成等进一步细化。

　　（二）根据公司实际情况，重新界定高级管理人员范围

　　高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

　　（三） 按照新《公司法》等规定作适应性调整

　　1、完善法定代表人产生、变更办法，确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任等；

　　2、明确控股股东及实际控制人的职责和义务；

　　3、细化独立董事的规定，完善独立董事专门会议制度；

　　4、根据新《公司法》，明确可以设有职工董事，可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损；

　　5、调整文字表述，包括将“股东大会”修改为“股东会”，调整引用的《公司法》条文序号等。这部分修改不涉及对公司章程原有股东大会、董事会职责权限的调整。

　　二、《公司章程》主要修订内容对照表

　　三、关于修订公司治理制度的情况

　　为进 一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部治理制度， 根据新《公司法（2023年修订）》、中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》及相关配套规定，结合公司的实际情况，对公司部分治理制度进 行修订。

　　特此公告。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月三日