成都康弘药业集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告（下转D47版）

　　证券代码：002773     证券简称：康弘药业   公告编号：2025-064

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2025年12月03日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年11月28日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名（其中：董事王霖先生、独立董事周德敏先生、邓宏光先生以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以书面记名投票方式表决通过了如下决议：

　　1. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》。

　　根据公司2021年股票期权激励计划自主行权情况，公司拟变更注册资本、公司股份总数；同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，同意删除《公司章程》中关于监事和监事会的相关内容，由公司董事会审计委员会依法行使监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》相应条款进行修订。本次修订《公司章程》相关事项将提请股东会授权董事会或其授权人士依法办理《公司章程》及营业执照变更的相关工商变更登记手续。前述事宜最终以市场监督管理部门核准登记为准。

　　自公司二〇二五年第一次临时股东会审议通过《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》之日后，龚文贤先生不再担任公司监事会主席，程砚梅女士、杨寅莹女士不再担任公司监事。公司第八届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

　　《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的公告》于2025年12月04日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东会审议。

　　2. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订、制定公司部分内部制度的议案》。

　　公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

　　2.01 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《股东会议事规则(2025年12月)》。

　　2.02 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会议事规则(2025年12月)》。

　　2.03 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《独立董事制度(2025年12月)》。

　　2.04 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关联交易管理办法(2025年12月)》。

　　2.05 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《对外投资管理制度(2025年12月)》。

　　2.06 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《对外担保管理制度(2025年12月)》。

　　2.07 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《募集资金管理制度(2025年10月）》。

　　2.08 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会战略委员会工作细则(2025年12月)》。

　　2.09 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会提名委员会工作细则(2025年12月)》。

　　2.10 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会工作细则(2025年12月)》。

　　2.11 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则(2025年12月)》。

　　2.12 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《总裁工作细则(2025年12月)》。

　　2.13 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会秘书工作细则(2025年12月)》。

　　2.14 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《防范关联方资金占用制度(2025年12月)》。

　　2.15 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《信息披露管理制度(2025年12月)》。

　　2.16 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《控股子公司管理制度(2025年12月)》。

　　2.17 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(2025年12月)》。

　　2.18 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《投资者关系管理制度(2025年12月)》。

　　2.19 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《重大事项内部报告制度(2025年12月)》。

　　2.20 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(2025年12月)》。

　　2.21 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《内部审计管理制度(2025年12月)》。

　　2.22 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《反舞弊制度(2025年12月)》。

　　2.23 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《董事、高级管理人员离职管理制度(2025年12月)》。

　　2.24 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《舆情管理制度(2025年12月)》。

　　具体内容详见公司于2025年12月04日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订、制定公司部分内部制度的公告》及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则(2025年12月)》《董事会议事规则(2025年12月)》等其他相关制度文件。

　　上述本次修订、制定的制度中第1项至第7项尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后生效；第8项至第24项制度经公司董事会审议通过后生效。

　　3. 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开二〇二五年第一次临时股东会的议案》。

　　公司董事会定于2025年12月19日（星期五）上午10:30在成都尊悦豪生酒店（成都市金牛区迎宾大道528号）召开二〇二五年第一次临时股东会，审议公司第八届董事会第十四次会议审议通过的需提交股东会审议的议案。

　　《关于召开二〇二五年第一次临时股东会通知的公告》于2025年12月04日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.公司第八届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　成都康弘药业集团股份有限公司董事会

　　2025年12月03日

　　证券代码：002773     证券简称：康弘药业     公告编号：2025-065

　　成都康弘药业集团股份有限公司

　　关于变更公司注册资本

　　及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月03日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》，根据公司2021年股票期权激励计划自主行权情况，公司拟变更注册资本、公司股份总数；同时，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，同意删除《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于监事和监事会的相关内容，由公司董事会审计委员会依法行使监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

　　一、 注册资本变更情况

　　2024年8月22日，公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条件达成的议案》，董事会认为2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期的行权条件已经成就，同意为首次授予部分的252名激励对象办理第三个行权期的自主行权手续，可以行权的股票期权数量为234.9150万份，行权价格为21.65元/股；为预留授予部分的2名激励对象办理第二个行权期的自主行权手续，可以行权的股票期权数量为3.60万份，行权价格为14.44元/股。根据业务办理的实际情况，2021年股票期权激励计划首次授予的第三个行权期实际可行权期限为2024年9月5日至2025年7月18日、预留授予的第二个行权期实际可行权期限为2024年9月5日至2025年7月10日。

　　2025年4月1日至2025年9月30日期间，公司2021年股票期权激励对象通过自主行权方式行权1,451,950份，导致公司总股本增加1,451,950股，注册资本增加1,451,950元。

　　二、 《公司章程》修订情况

　　根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订如下：

　　（下转D47版）