（上接D53版）海阳科技股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知

　　（上接D53版）

　　证券代码：603382        证券简称：海阳科技        公告编号：2025-026

　　海阳科技股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月3日在公司会议室召开第二届董事会第十九次会议。本次会议的会议通知已于2025年11月30日通过电话、电子邮件、书面通知或专人送达形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召开，由董事长陆信才主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，通过以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、新增部分公司治理制度的公告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于修订并新增部分治理制度的议案》

　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度进行修订并新增部分制度，具体如下：

　　《会计师事务所选聘制度》已经公司2025 年第七次董事会审计委员会会议审议通过。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、新增部分公司治理制度的公告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案中部分修订的治理制度需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于审议〈公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案已经公司2025年第二次董事会战略与ESG委员会会议审议通过。

　　4、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　海阳科技股份有限公司董事会

　　2025年12月4日