浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600052       证券简称：东望时代      公告编号：临2025-139

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十五次会议通知于2025年12月3日以现场送达方式送达全体董事。会议于2025年12月3日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》

　　公司董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于2025年12月3日召开第十二届董事会第十五次会议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定，董事会同意选举吴凯军先生为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任朱晨先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　（四）审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

　　鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会工作的顺利开展，现对董事会专门委员会的组成人员进行调整，调整后的人员情况具体如下：

　　1、战略委员会成员：吴凯军先生、张舒先生、武鑫先生、陈高才先生、张宇佳女士，吴凯军先生任召集人。

　　2、提名委员会成员：张宇佳女士、武鑫先生、周卫国先生，张宇佳女士任召集人。

　　3、审计委员会成员：陈高才先生、武鑫先生、张宇佳女士、吴翔先生、李国珍女士，陈高才先生任召集人。

　　4、薪酬与考核委员会成员：武鑫先生、陈高才先生、张康乐先生，武鑫先生任召集人。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）逐项审议通过了《关于制定、修订部分公司制度的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、其他规范性文件的规定及《公司章程》的最新规定，公司结合实际经营情况，拟制定7项内部治理制度，并对21项现行内部治理制度进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相应制度。

　　表决结果如下：

　　5.1 《关于制定＜内部控制制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　5.2 《关于制定＜信息披露暂缓与豁免制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.3 《关于制定＜重大信息内部报告制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.4 《关于制定＜对外捐赠管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.5 《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理办法＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.6 《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.7 《关于制定＜募集资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东会审议通过。

　　5.8 《关于修订＜董事会战略委员会实施细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　5.9 《关于修订＜董事会审计委员会实施细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　5.10 《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会实施细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　5.11 《关于修订＜董事会提名委员会实施细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　5.12 《关于修订＜发展战略管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　5.13 《关于修订＜董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.14 《关于修订＜独立董事专门会议工作细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.15 《关于修订＜独立董事年度报告工作制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.16 《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.17 《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.18 《关于修订＜子公司管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.19 《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.20 《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.21 《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.22 《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.23 《关于修订＜财务管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.24 《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　5.25 《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　5.26 《关于修订＜薪酬管理办法＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张舒先生、李国珍女士回避表决。

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　5.27 《关于修订＜绩效考核细则＞的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张舒先生、李国珍女士回避表决。

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　5.28 《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度＞的议案》

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。

　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及董事会审议，所有董事、委员回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　浙江东望时代科技股份有限公司董事会

　　2025年12月4日

　　附件：

　　副总经理候选人简历

　　朱晨，1983年出生，本科学历，会计学专业，持有一级人力资源管理师证。先后在康恩贝大厦有限公司、万事利集团有限公司等单位任职，2020年至2025年11月任野风集团有限公司董事长助理兼办公室主任。

　　除上述简历披露的任职关系外，朱晨先生与公司的董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。朱晨先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。截至目前，朱晨先生未持有公司股份。

　　证券代码：600052       证券简称：东望时代       公告编号：临2025-138

　　浙江东望时代科技股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月3日召开2025年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞及其附件的议案》，同意公司不再设立监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接。同时，根据修订后的《公司章程》等相关规定，公司董事会设一名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

　　公司于2025年12月3日召开职工大会，一致同意免去李国珍女士职工监事职务，选举李国珍女士担任公司职工代表董事，任期至第十二届董事会届满。李国珍女士的简历详见附件。

　　本次选举的职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国工会法》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》等规定中要求的关于董事的任职资格和条件，职工代表董事将按照相关法律法规的规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　浙江东望时代科技股份有限公司董事会

　　2025年12月4日

　　附件：

　　职工代表董事简历

　　李国珍：女，1975年出生，中共党员，公共管理硕士，高级经济师、一级人力资源管理师。2007年1月至2007年12月任职于广厦控股集团有限公司房地产管理总部。2008年入职浙江东望时代科技股份有限公司，先后担任公司第八届至第十二届职工代表监事。现任公司工会委员、人力资源部副部长。

　　证券代码：600052       证券简称：东望时代       公告编号：临2025-137

　　浙江东望时代科技股份有限公司

　　2025年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年12月3日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江东望时代科技股份有限公司章程》等规定。由于公司董事长吴凯军先生因公出差，本次会议由公司过半数董事推举公司董事张康乐先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席5人，董事长吴凯军先生、独立董事陈高才先生及独立董事张宇佳女士因公出差；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席任明强先生及监事蒋磊磊先生因公出差；

　　3、公司董事会秘书王张瑜女士出席了本次会议，副总经理郭少杰先生及副总经理徐飞燕女士列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1.01议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.02议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.03议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.01议案名称：关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：关于制定《委托理财管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：关于修订《证券投资及衍生品交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1.01、1.02、1.03为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数2/3以上通过；其他为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：周德芳、王振

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　浙江东望时代科技股份有限公司董事会

　　2025年12月4日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议