（上接D65版）海南海德资本管理股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

　　（上接D65版）

　　除上述修订外，《公司章程》修订后的条款编号、引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整等，因不涉及权利义务实质性变更，不再逐条列示。本次修订《公司章程》等事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。相关修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　三、修订及制定部分公司制度的情况

　　为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，同步拟对相关治理制度进行修订、制定。具体情况如下表所列：

　　上述拟修订、制定的治理制度已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，其中（1）至（5）项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，待公司股东会审议通过后生效；其余制度自董事会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日披露的上述治理制度全文。

　　特此公告。

　　海南海德资本管理股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年十二月四日