恒通物流股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　证券代码：603223       证券简称：恒通股份       公告编号：2025-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年12月22日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月22日  14 点30 分

　　召开地点：恒通物流股份有限公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月22日

　　至2025年12月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经通过公司第五届董事会第十四次会议，具体内容已于2025年 12月5日在上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4.01

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3

　　应回避表决的关联股东名称：南山集团有限公司、宋建波、陕西省国际信托 股份有限公司－陕国投·金玉61号证券投资集合资金信托计划、龙口南山投资 有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件 1）、委托人股票账户卡原件及复印件。

　　2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

　　六、 其他事项

　　1、登记地点：公司证券部

　　登记时间：2025年12月18日至 2025 年12月19日（上午 9：30—11：30，下午 14：00-16：00）

　　联系人：证券部       联系电话：0535-8806203

　　传真：0535-8806203   邮箱：htgf@lkhengtong.com

　　地址：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物流园

　　邮政编码：265700

　　2、与会股东交通及住宿费用自理

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2025年12月5日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　恒通物流股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日             授权委托书有效期至:   年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：603223        证券简称：恒通股份      公告编号：2025-049

　　恒通物流股份有限公司

　　关于董事离任暨补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会成员李洪波先生的辞职报告，因个人原因，李洪波先生辞去公司董事职务。

　　一、董事离任情况

　　（一）提前离任的基本情况

　　（二）离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》等相关规定，李洪波先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运转。李洪波先生已按照公司相关规定做好工作交接，辞职自书面辞职报告送达董事会之日起生效。

　　李洪波先生担任公司董事职务期间始终勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对李洪波先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、补选公司董事情况

　　为保障公司董事会规范运作，完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法规规定，经董事会提名委员会审核同意，公司于 2025 年 12月4日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》。公司董事会提名王进先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（王进先生简历详见附件）

　　截至本公告日，王进先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。王进先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2025年12月5日

　　附件：

　　王进先生简历

　　王进，男，汉族，1985年出生，大专学历。2015年9月至2018年11月任菲拉特（北京）贸易有限公司区域经理；2018年11月至2025年6月任烟台南山庄园葡萄酒有限公司副总经理、总经理；2025年6月至今任山东裕龙港务有限公司副总经理。

　　股票代码：603223        股票简称：恒通股份        公告编号：2025-047

　　恒通物流股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年12月4日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2025年11月24日以书面或通讯方式通知了各位参会人员。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次会议由董事长隋永峰先生主持，表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于公司与南山集团有限公司签订“2026年度综合服务协议附表”并预计2026年度日常关联交易额度的议案》

　　公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）签订的“2026年度综合服务协议附表”约定如下：

　　根据公司2026年日常生产经营需要，同时结合2025年公司与南山集团实际发生的关联交易情况，公司预计2026年度与南山集团关联交易不超过18亿元。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-048）。

　　本议案已经通过公司独立董事专门会议审议，尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2026年度综合服务协议附表”并预计2026年度日常关联交易额度的议案》

　　公司与新南山国际投资有限公司（以下简称“新南山国际”）签订的“2026年度综合服务协议附表”约定如下：

　　根据公司2026年日常生产经营需要，同时结合2025年公司与新南山国际实际发生的关联交易情况，公司预计2026年度与新南山国际关联交易不超过0.8亿元。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-048）。

　　本议案已经通过公司独立董事专门会议审议，尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于预计公司与南山集团财务有限公司2026年度日常关联交易额度的议案》

　　根据公司2026年日常生产经营需要，同时结合2025年公司与财务公司实际发生的关联交易情况，预计2026年度与财务公司关联交易情况如下：

　　注：结算发生额为合并范围内各公司间的交易额。

　　具体利率情况如下表：

　　注：执行过程中如因政策变化或主流商业银行调整存贷款利率，公司将根据金融服务协议约定及时进行适当调整。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-048）。

　　本议案已经通过公司独立董事专门会议审议，尚需提交公司股东会审议。

　　本议案关联董事隋永峰先生回避表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》

　　因李洪波先生辞去公司董事职务，为保障公司董事会规范运作，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法规规定，经公司董事会提名委员会审核同意，决定提名王进先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

　　董事会提请于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东会，审议上述一、二、三、四议案。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-050）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2025年12月5日

　　股票代码：603223          股票简称：恒通股份       公告编号：2025-048

　　恒通物流股份有限公司关于

　　2026年度日常关联交易额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”或“恒通股份”）2026年度日常关联交易额度预计所涉及的议案尚需提交公司股东会审议。

　　● 对上市公司的影响：

　　公司及下属子公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）及其下属子公司、新南山国际投资有限公司（以下简称“新南山国际”）及其下属子公司之间的关联交易为双方生产经营活动所需要，属于一般商业交易，交易的价格符合市场惯有的定价标准，充分地体现了公允性和合理性，符合公司和全体股东的利益。

　　公司与南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的交易可以优化公司资金结算业务流程，加强资金管理与控制，加速资金周转，降低财务成本，提高资金使用效率，实现效益最大化，推动双方业务共同发展，公司与财务公司的关联交易金额是根据公司日常经营业务需要确定，公司预计2026年度在财务公司的年日均存款余额下调至不高于12亿元。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2025年12月4日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订“2026年度综合服务协议附表”并预计2026年度日常关联交易额度的议案》、《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2026年度综合服务协议附表”并预计2026年度日常关联交易额度的议案》、《关于预计公司与南山集团财务有限公司2026年度日常关联交易额度的议案》。针对上述议案，公司相关关联董事均已回避表决，并经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，认为相关服务内容的定价符合公司当地实际情况，符合关联交易价格公允的要求，不存在损害公司及公司股东利益的行为，同意提交公司股东会审议。

　　上述关联交易议案尚需提交公司股东会审议，在股东会表决时，与本次关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

　　（二）2025年度日常关联交易执行情况

　　1、公司与南山集团关联交易执行情况

　　公司及下属子公司与南山集团及其下属子公司2025年1-11月日常关联交易实际发生额约为11.01亿元，未超过2025年度预计日常关联交易额25亿元。预计金额与实际发生金额差异原因系公司预计的交易金额是以与关联方可能发生的业务上限进行预计，具有一定的不确定性，日常关联交易实际发生额会根据实际经营情况而变化，并根据市场波动适时调整。

　　2、公司与新南山国际关联交易执行情况

　　公司及下属子公司与新南山国际及其下属子公司2025年1-11月日常关联交易实际发生额约为0.25亿元，未超过2025年度预计日常关联交易额0.8亿元。预计金额与实际发生金额差异原因系公司预计的交易金额是以与关联方可能发生的业务上限进行预计，具有一定的不确定性，日常关联交易实际发生额会根据实际经营情况而变化，并根据市场波动适时调整。

　　3、公司与财务公司关联交易执行情况

　　（三）2026年度日常关联交易预计情况

　　1、与南山集团关联交易预计情况

　　根据公司2026年日常生产经营需要，同时结合2025年公司与南山集团实际发生的关联交易情况，公司预计2026年度与南山集团关联交易不超18亿元。

　　公司与南山集团于2020年12月18日就双方日常生产相互提供服务之关联交易签订《综合服务协议》，约定双方每年以附表方式确定每年的服务内容、价格、数量及结算时间。公司本次与南山集团签署的“2026年度综合服务协议附表”约定双方服务内容、价格等，本次交易履约方为公司及其控股子公司与南山集团及其下属分、子公司。

　　2、与新南山国际关联交易预计情况

　　根据公司2026年日常生产经营需要，同时结合2025年公司与新南山国际实际发生的关联交易情况，公司预计2026年度与新南山国际关联交易不超0.8亿元。

　　公司与新南山国际于2022年2月22日就双方日常生产相互提供服务之关联交易签订《综合服务协议》，约定双方每年以附表方式确定每年的服务内容、价格、数量及结算时间。公司本次与新南山国际签署的“2026年度综合服务协议附表”约定双方服务内容、价格等，本次交易履约方为公司及其控股子公司与新南山国际及其下属分、子公司。

　　3、与财务公司关联交易预计情况

　　根据公司2026年日常生产经营需要，同时结合2025年公司与财务公司实际发生的关联交易情况，公司预计2026年度与财务公司关联交易额度如下：

　　注：结算发生额为合并范围内各公司间的交易额。

　　具体利率情况如下表：

　　注：执行过程中如因政策变化或主流商业银行调整存贷款利率，公司将根据金融服务协议约定及时进行适当调整。

　　公司与财务公司于2024年12月13日签订了《金融服务协议》，协议约定财务公司向公司提供相关金融服务，具体有：财务顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；办理资金结算与收付；非融资性保函；委托贷款；票据承兑与贴现；即期结售汇业务；吸收存款；货款；产品买方信贷。

　　二、关联方基本情况和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、南山集团有限公司

　　统一社会信用代码：9137068116944191XU

　　注册时间：1992年7月16日

　　注册地及主要办公地：山东省龙口市南山工业园

　　法定代表人：宋建波

　　注册资本：100,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：金属材料销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；建筑材料销售；家具销售；金银制品销售；机械设备销售；机械设备研发；仪器仪表销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；住房租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；游乐园服务；健身休闲活动；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；企业管理；贸易经纪；装卸搬运；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；房地产开发经营；各类工程建设活动；住宿服务；餐饮服务；游艺娱乐活动；发电、输电、供电业务；热力生产和供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　主要股东或实际控制人：龙口市东江街道南山村村民委员会持股51%，宋建波持股49%。

　　截止2024年12月31日，南山集团总资产26,404,417.83万元，净资产10,999,533.70万元，营业收入5,712,439.03万元，净利润526,404.53万元，负债总额15,404,884.13万元，资产负债率58.34%（经审计）；截止2025年6月30日，南山集团总资产27,651,735.75万元，净资产11,383,077.03万元，营业收入5,782,096.64万元，净利润113,801.10万元，负债总额16,268,658.72万元，资产负债率58.83%（未经审计）。

　　2、新南山国际投资有限公司

　　统一社会信用代码：913702120864605685

　　注册时间：2013年12月16日

　　注册地及主要办公地：山东省龙口市南山工业园

　　法定代表人：宋作文

　　注册资本：200,000万元人民币

　　经营范围：一般经营项目:以自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；房地产开发与经营；物业管理；酒店管理；展览展示服务；会务服务；房屋租赁，柜台租赁；货物及技术进出口业务（法律行政法规禁止类项目不得经营，法律行政法规禁止类项目不得经营）；仓储服务（不含危险品）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东或实际控制人：龙口新南山投资发展有限公司持股100%。

　　截止2024年12月31日，新南山国际总资产43.53亿元、净资产3.09亿元、营业收入9.6亿元、净利润0.39亿元，负债总额40.43亿元，资产负债率92.87%（经审计）；截止2025年6月30日，新南山国际总资产28.70亿元，净资产9.89亿元，营业收入3.67亿元，净利润296万元，负债总额18.81亿元，资产负债率65.54%（未经审计）。

　　3、南山集团财务有限公司

　　统一社会信用代码：913706816817432122

　　注册地及主要办公地：山东省龙口市南山工业园

　　注册时间：2008年11月27日

　　法定代表人：宋日友

　　注册资本：219,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截止2024年12月31日，财务公司总资产242.92亿元、净资产34.32亿元、营业收入5.06亿元、净利润3.36亿元，负债总额208.60亿元，资产负债率85.87%。（经审计）；截止2025年9月30日，财务公司总资产232.59亿元，净资产31.64亿元，营业收入2.91亿元，净利润2.35亿元，负债总额200.95亿元，资产负债率86.40%（未经审计）。

　　（二）关联关系

　　1、与南山集团关联关系

　　南山集团为公司的控股股东，截至本公告披露日，南山集团及其一致行动人共计持有公司股份348,483,464股,占公司总股本的48.79%，本次交易构成关联交易。

　　2、与新南山国际关联关系

　　新南山国际为公司关联自然人控制的企业，本次交易构成关联交易。

　　3、与财务公司关联关系

　　财务公司为公司控股股东南山集团控制的企业，本次交易构成关联交易。

　　（三）执行和履约能力分析

　　2025年1-11月公司与关联方的日常关联交易执行情况良好，上述公司经营情况正常，具备较好的履约能力。经在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）查询，截至本公告披露日，上述关联方不是失信被执行人。

　　三、关联交易定价政策和定价依据

　　该项交易服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价的，则执行市场价格；无市场价格的，则协商确定价格。相关价格的定价依据说明如下：

　　1、与南山集团关联交易

　　（1）南山集团提供服务：

　　①餐宿、会议、服务费：根据市场价格确定服务价格，按照实际发生额结算；

　　②精纺、工作服：根据市场价格，按照实际发生额结算；

　　③仓储服务：根据市场价格，按照实际发生额结算；

　　④电力：根据国网山东电力公司最新代理购电工商业用户电价表，结合本地实际情况，南山集团向公司供电价格为0.6997元/度（如2026年市场价格波动较大，南山集团将以不高于市场的价格销售给公司）

　　⑤其他服务：根据当地市场价格，按照实际发生额结算。

　　（2）公司提供服务：

　　①提供物流及相关销售服务：根据市场价格，按实际使用量计算服务价格；

　　②LNG气体：根据市场价格，按实际使用量计算服务价格；

　　③车辆租赁服务：根据市场价格，按实际使用量计算服务价格；

　　④港口综合服务：提供船舶停泊、货物装卸等港口类综合服务，根据市场价格，按实际使用量计算服务价格；

　　⑤车辆维修费：根据市场价格，按实际使用量计算服务价格；

　　⑥其他：根据市场价格，按实际使用量计算服务价格。

　　2、与新南山国际关联交易

　　（1）新南山国际提供服务：

　　①零星配件：按照市场价格，根据实际供应量计算服务价格；

　　②汽油、柴油：根据中国石油化工股份有限公司山东烟台石油分公司成品油的价格确定，按照实际发生额结算；

　　③纯净水、植物油等：根据市场价格，按照实际供应量计算价格。

　　（2）公司提供服务：

　　①运输服务：根据市场价格，按实际使用量计算服务价格；

　　②维修费：根据市场价格，按实际使用量计算服务价格；

　　③其他：租赁等，根据市场价格，按实际发生额结算。

　　3、与财务公司关联交易

　　该项关联交易的定价原则由双方2024年12月13日签订的《金融服务协议》确定：

　　财务公司提供的结算服务，应方便、快捷，且财务公司向恒通股份提供结算服务的收费标准不高于国内其他金融机构同等业务费用水平且不高于财务公司向南山集团其他成员单位提供的同种类服务的收费标准。

　　财务公司提供的存款品种和计息规则应符合人民银行的规定，且提供给恒通股份的存款利率不低于同期主流商业银行存款利率并且不低于财务公司吸收南山集团其他成员单位同种类存款所确定的利率。

　　财务公司应尽可能提供各类产品满足恒通股份的生产经营需要，且财务公司提供的融资利率或费率不高于同期商业银行融资利率或费率并且不高于财务公司为南山集团其他成员单位同种类融资利率或费率。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　1、公司及下属子公司与关联方南山集团及其下属分、子公司日常关联交易为正常业务往来，定价依据公平、合理的原则，价格客观、公允，通过本次交易，能实现双方的优势与资源的互补，符合公司和全体股东的利益。

　　2、公司及下属子公司与新南山国际及其下属子公司之间的日常关联交易为双方生产经营活动所需要，属于一般商业交易，交易的价格符合市场惯有的定价标准，充分地体现了公允性，符合公司和全体股东的利益。

　　3、公司与财务公司的关联交易有利于优化公司资金结算业务流程，加强资金管理与控制，加速资金周转，降低财务成本，提高资金使用效率，实现效益最大化，推动双方业务共同发展，符合公司和全体股东的利益。

　　4、上述日常关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月5日