西陇科学股份有限公司 关于取消2025年第二次临时股东会的公告

　　证券代码：002584              证券简称：西陇科学              公告编号：2025-063

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议定于2025年12月15日召开公司2025年第二次临时股东会，具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网公告的《西陇科学：关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2025-062)。

　　公司于2025年12月4日召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于取消审议＜续聘会计师事务所的议案＞暨取消2025年第二次临时股东会的议案》。鉴于拟续聘的2025年度审计机构近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与审计机构协商，基于审慎原则，经研究，决定取消原定提交2025年第二次临时股东会审议的《关于续聘会计师事务所的议案》并取消召开2025年第二次临时股东会。现将有关事项公告如下:

　　一、取消股东会基本情况

　　1、取消股东会届次：2025年第二次临时股东会

　　2、取消股东会会议时间：

　　（1）取消现场会议时间：2025年12月15日14:30

　　（2）取消网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。

　　3、取消股东会股权登记日：2025年12月8日

　　4、取消股东会拟审议事项

　　二、取消股东会原因及后续安排

　　鉴于拟提交公司2025年度第二次临时股东会审议的《关于续聘会计师事务所的议案》已经取消，且本次股东会无其它审议事项，本次股东会予以取消。公司将尽快启动聘请2025年度审计机构相关流程。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第十三次会议决议；

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司董事会二〇二五年十二月四日

　　证券代码：002584              证券简称：西陇科学             公告编号：2025-064

　　西陇科学股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2025年12月1日以电话、专人送达方式通知公司全体董事，会议于2025年12月4日上午以现场和通讯相结合方式在广州公司五楼会议室召开。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

　　审议通过了《关于取消审议＜续聘会计师事务所的议案＞暨取消2025年第二次临时股东会的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于拟续聘的2025年度审计机构近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与审计机构协商，基于审慎原则，经研究，决定取消原定提交2025年第二次临时股东会审议的《关于续聘会计师事务所的议案》并取消召开2025年第二次临时股东会。

　　具体内容详见刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网公告的《西陇科学：关于取消2025年第二次临时股东会的公告》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字的董事会决议；

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司董事会二〇二五年十二月四日