江西沐邦高科股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及制定、 修订和废止部分公司治理制度的公告

　　证券代码：603398            证券简称：*ST沐邦          公告编号：2025-153

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》《关于制定、修订和废止部分公司治理制度的议案》；同日召开的第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、公司取消监事会暨修订《公司章程》的情况

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》以及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年3月修订）》《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会的设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司监事会主席田原女士及监事涂广伟先生、职工代表监事沈文华女士在监事会中担任的职务将自然免除。监事会的全体成员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司第五届监事会监事仍将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求履行职责。

　　因取消监事会，需对《公司章程》中相关条款进行修订，公司删除监事会、监事相关规定，明确由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，修订内容不再进行逐条列示，参见以下《＜公司章程＞修订对照表》所示：

　　除上述条款、条款编号、数字格式和索引及自动调整目录页码外，《公司章程》其他条款不变。

　　为确保上述事项的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记及章程备案等相关事宜，《公司章程》相关修订内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。修订后的《公司章程》详见公司同日披露的相关公告。

　　二、公司制定、修订和废止部分公司治理制度的情况

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，对部分公司治理制度进行修订，并制定、废止部分公司治理制度。具体制度目录如下：

　　《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《融资与对外担保管理制度》《利润分配管理制度》《对外投资管理制度》《累计投票制实施细则》等9项修订、制定的治理制度，经公司第五届董事会第七次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　《战略委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》《定期报告工作制度》《对外捐赠管理制度》《股权管理制度》《重大信息内部报告制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《舆情管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》《内控评价管理办法》《全面风险管理制度》等20项修订、制定的治理制度，经公司第五届董事会第七次会议审议通过后生效；《监事会议事规则》等监事会相关治理制度经公司第五届董事会第七次会议审议通过后废止。

　　上述制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　江西沐邦高科股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月五日