华帝股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：002035               证券简称：华帝股份            公告编号：2025-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会无否决提案的情况。

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、本次股东会召开时间

　　现场召开时间：2025年12月4日14:30；

　　网络投票时间：2025年12月4日，其中：

　　（1） 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　（2） 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月4日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。

　　3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议主持人：董事长潘叶江先生；

　　6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　截至2025年12月1日（本次股东会股权登记日），公司总股本为847,653,618股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份16,589,882股，该回购股份不享有表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为831,063,736股。参加本次股东会表决的股东及股东代理人共229人，其所持有表决权的股份总数为337,385,708股，占公司有表决权股份总数的40.5969%。

　　1、现场出席情况

　　参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人共6人，所持有表决权的股份为145,554,037股，占公司有表决权股份总数的17.5142%。

　　2、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统投票的股东共223人，所持有表决权的股份为191,831,671股，占公司有表决权股份总数的23.0827%。

　　3、中小股东出席的总体情况

　　通过现场投票和网络投票的中小股东共227人，所持有表决权的股份为129,503,473股，占公司有表决权股份总数的15.5829%。

　　4、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，经表决形成以下决议：

　　1、会议审议通过了《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　本提案按普通决议进行表决。会议对该提案表决结果为：同意335,577,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4642%；反对1,785,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5291%；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。

　　其中，中小股东表决结果为：同意127,695,673股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6041%；反对1,785,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3784%；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0175%。

　　2、会议审议通过了《关于变更经营范围并修订＜公司章程＞的议案》。

　　本提案按特别决议进行表决。会议对该提案表决结果为：同意335,763,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5192%；反对1,578,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4678%；弃权44,000股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130%。

　　其中，中小股东表决结果为：同意127,881,173股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7473%；反对1,578,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2187%；弃权44,000股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0340%。

　　本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会由上海市锦天城（武汉）律师事务所答邦彪律师、何畏律师通过远程视频方式见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站上（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、华帝股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

　　2、上海市锦天城（武汉）律师事务所《关于华帝股份有限公司二〇二五年第二次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　华帝股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年12月5日