江西省盐业集团股份有限公司 关于修订完善《公司章程》 及部分治理制度的公告（下转D7版）

　　证券代码：601065          证券简称：江盐集团        公告编号：2025-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于修订公司＜公司章程＞的议案》《关于修订公司内部治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、公司章程修订情况

　　（一）本次章程修订的原因

　　根据中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》《江西省国资委出资监管企业公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司独立董事管理办法(2025修正）》等相关要求，公司结合经营发展实际，对现有的公司治理制度体系进行梳理，认真对照新的上市公司监管规则要求，对包括公司章程在内的治理制度进行了修订完善和规范。

　　（二）本次修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　本次公司章程修订主要体现在以下五个方面:

　　一是根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司独立董事管理办法(2025修正）》等相关法律、法规和规范性文件要求，新增独立董事、控股股东和实际控制人相关条款，同时修订对外担保、财务资助、关联交易、对外捐赠等相关条款，并对相关文字表述做了规范调整。

　　二是为有效提高董事会决策和运行效率，公司董事会组成由11名缩减为9名董事，其中独立董事由4名缩减为3名，增加职工董事1名。

　　三是根据国企监事会改革相关要求，及《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《国务院关于实施＜中华人民共和国公司法＞注册资本登记管理制度的规定》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》及证监会配套制度规则等规定，公司不再设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职责，并相应修订公司章程相关条款，《监事会议事规则》等监事相关制度相应废止。

　　四是按照完善公司治理结构、加强上市公司ESG建设和规范运行的要求，调整优化公司董事会专门委员会设置。专委会设置由原审计委员会、战略与提名委员会、薪酬与考核委员会调整为审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。

　　五是对照《江西省国资委出资监管企业公司章程指引》要求，将“公司党委”章节由第四章调整为第五章，并对相关文字表述做了规范调整。

　　相关修订内容的前后对照情况详见下表：

　　（下转D7版）