江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议 公告

　　证券代码：601065          证券简称：江盐集团        公告编号：2025-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议于2025年12月4日通过现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年11月28日以邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长万李先生召集并主持。出席本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《江西省盐业集团股份有限公司章程》及《江西省盐业集团股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订公司＜公司章程＞的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订完善《公司章程》及部分治理制度的公告》。

　　（二）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》。

　　1.《股东会议事规则》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本制度尚需提交股东大会审议。

　　2.《董事会议事规则》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本制度尚需提交股东大会审议。

　　3.《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.《总经理工作细则》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.《内部审计制度》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　6.《董事会审计委员会年报工作制度》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.《独立董事年报工作制度》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　8.《董事会秘书工作制度》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　9.《关联交易管理制度》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　10.《年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　11.《对外担保管理制度》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　12.《信息披露管理制度》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　13.《重大信息内部报告制度》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　14.《募集资金管理制度》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　15.《投资者关系管理办法》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　16.《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　17.《独立董事工作制度》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　18.《规范与关联方资金往来的管理制度》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　19.《内幕信息知情人登记管理制度》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　20.《对外提供财务资助管理制度》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　21.《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　22.《独立董事津贴管理办法》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本制度尚需提交股东大会审议。

　　23.《董事会对经理层授权管理办法（试行）》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订完善《公司章程》及部分治理制度的公告》。

　　（三）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会设置及成员的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司董事会专门委员会设置及成员的公告》。

　　（四）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨使用部分超募资金投资建设项目的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会战略与提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目暨使用部分超募资金投资建设项目的公告》。

　　（五）审议通过《关于公司董事长代行总经理职责的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事长代行总经理职责的公告》。

　　（六）审议通过《关于修订公司＜投资管理暂行办法＞的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于江西晶昊盐化有限公司部分固定资产处置的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

　　（九）审议通过《关于召开2025年度第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　江西省盐业集团股份有限公司董事会

　　2025年12月5日

　　证券代码：601065         证券简称：江盐集团       公告编号：2025-045

　　江西省盐业集团股份有限公司

　　关于变更部分募集资金投资项目

　　暨使用部分超募资金投资建设项目的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 原项目名称：营销网络升级及品牌推广项目

　　● 新项目名称，投资金额：江西晶昊盐化有限公司年产100万吨MVR盐钙联产工程，项目总投资为75,774.9万元。

　　● 变更募集资金投向的金额：本次变更充分利用原募投项目资金8,861.31万元（含利息及现金管理收益，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）和使用剩余超募资金25,213.06万元（含利息及现金管理收益，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准），共计34,074.37万元（含利息及现金管理收益，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）。

　　● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：预计2027年底前正式投产，达产年平均营业收入44,247.8万元/年。

　　江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用部分超募资金投资建设项目的议案》，同意公司将原募投项目“营销网络升级及品牌推广项目”变更为“江西晶昊盐化有限公司年产100万吨MVR盐钙联产工程”项目，并使用原项目募集资金及部分超募资金进行投入。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 变更募集资金投资项目的概述

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意江西省盐业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕581号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）16,000.00万股，每股发行价格为10.36元，共计募集货币资金人民币1,657,600,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币106,767,271.48元后，实际募集资金净额为人民币1,550,832,728.52元，该金额与募集资金验资时点核定的募集资金净额差异系发行费用实际支付调整所致，差额资金留存在超募资金账户统一管理。上述募集资金到账时间为2023年4月4日，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月4日进行了审验，并出具大信验字〔2023〕第6-0002号《验资报告》。

　　募集资金投资项目基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：本次变更利用原募投项目“营销网络升级及品牌推广项目”募集资金8,861.31万元（含利息及现金管理收益，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）和使用剩余超募资金25,213.06万元（含利息及现金管理收益，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准），共计34,074.37万元（含利息及现金管理收益，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）。

　　（二）超募资金使用情况

　　公司首次公开发行股票超募资金总额为60,102.09万元。2023年4月26日，公司召开了第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十五次会议，分别审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》，同意使用超募资金17,900.00万元永久补充流动资金和归还银行贷款，占超募资金总额的比例为29.98%。详细内容请见公司2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的公告》（公告编号：2023-009）。

　　2024年8月28日，公司召开第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十一次会议，并于2024年9月26日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币17,900.00万元永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动。详细内容请见公司2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-037）。

　　截至2025年11月30日，公司累计已计划使用超募资金35,800.00万元用于永久补充流动资金，超募资金余额为25,213.06万元（含利息及现金管理收益）。

　　（三）本次拟变更募集资金投资项目及变更后募集资金投资项目基本情况

　　本次拟变更的募集资金投资项目为“营销网络升级及品牌推广项目”，拟使用募集资金数额为8,643.99万元，受运销企业转型与业务整合等因素影响，该项目暂未启动，8,643.99万元募集资金尚未使用。截至2025年11月30日，该项目资金结余8,861.31万元（含利息及现金管理收益）。

　　本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。

　　二、 变更募集资金投资项目的具体原因

　　（一）原项目计划投资和实际投资情况

　　“营销网络升级及品牌推广项目”由公司的权属子公司江西省江盐华康实业有限公司作为实施主体，拟以江西省江盐华康实业有限公司现有的主要业务市场分布为依据，对现有的营销网络进行升级改造，包括推进其信息化建设，解决其仓储设施老旧技术落后资源浪费等问题，并进行相关市场推广。项目总投资8,643.99万元，拟使用募集资金8,643.99万元，项目建设期为3年（不含项目前期准备），项目拟对公司营销服务体系和信息化系统进行全面升级。其中：仓储硬件升级投资3,604.50万元，信息化系统升级改造建设投资1,355.00万元，市场推广投资2,410.00万元，营销培训费用360.00万元。截至目前，项目暂未实施，未投入募集资金使用。

　　（二）变更的具体原因

　　“营销网络升级及品牌推广项目”因运销企业转型与业务整合等原因暂未启动。2024年8月，为增强核心功能，提升核心竞争力，做大做强盐产品业务板块，公司整合了权属企业江西省江盐华康实业有限公司、江西富达盐化有限公司生产经营业务，组建成立盐品事业部，推动横向一体化战略落地。近年来，盐产品市场环境发生了巨大变化，营销网络渠道建设、品牌推广与经营模式，对照募投项目可研时期计划实施的投资建设内容，需做较大调整。同时，公司目前正在推进“十五五”规划编制工作，待整体规划论证确定后，再予系统考虑盐产品板块产品、渠道与品牌建设等系列工作。

　　（三）使用剩余超募资金的原因

　　本项目的建设有利于公司积极响应国家“双碳”战略，增强公司核心技术和竞争力，对公司未来发展战略具有积极作用。公司本次使用剩余超募资金投入“江西晶昊盐化有限公司年产100万吨MVR盐钙联产工程”，有助于提高募集资金使用效率，有利于公司长远发展。

　　三、 新项目的具体内容

　　（一）基本情况

　　1.项目名称：江西晶昊盐化有限公司年产100万吨MVR盐钙联产工程。

　　2.建设地址：江西樟树盐化工业基地。

　　3.项目投资主体：江西晶昊盐化有限公司。

　　4.建设规模及主要建设内容：项目生产100万吨/年精制盐，副产25万吨/年二水氯化钙。

　　5.主要经济指标：达产年平均营业收入44,247.8万元/年，总投资收益率9.63%，静态投资回收期（所得税后）8.75年。

　　6.项目进展：已完成项目可行性研究报告和初步设计评审，设计单位、第三方造价及跟踪审计的招标工作完成。施工图设计正在开展。

　　项目具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于江西晶昊盐化有限公司投资建设年产100万吨MVR盐钙联产工程项目的公告》（公告编号：2024-024）

　　（二）投资计划

　　项目总投资包含建设投资、建设期利息和流动资金。项目总投资为75,774.9万元，其中建设投资69,868.8万元，建设期利息1,452.6万元，流动资金4,453.5万元。拟使用原项目募集资金8,861.31万元（含利息及现金管理收益，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）和使用剩余超募资金25,213.06万元（含利息及现金管理收益，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准），共计34,074.37万元（含利息及现金管理收益，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）投资建设新项目，不足部分通过自有资金或银行贷款方式解决（最终投资金额以项目建设实际投入为准）。

　　（三）可行性分析

　　1.技术先进、可行：本项目采用先进、成熟、稳定可靠的技术，技术上是可行的，符合项目可行性要求。

　　2.工程建设经济合理：本项目属于建成投产后，不但可实现晶昊公司纯碱区块的快速发展，更进一步利用当地资源，取得最佳经济效益，而且可带动当地经济发展，加快当地经济发展速度，具有良好的社会效益。

　　通过对项目实施所需的各方面条件、技术措施等进行全面的调研，本项目的建设具备资源、技术、市场、政策、环境、交通运输等有利条件，具有较好的经济效益和社会效益。

　　3.财务效益测算：本项目实施后，总投资收益率9.63%，静态投资回收期（所得税后）8.75年，项目财务效益好，有一定的抗风险能力。

　　四、 新项目的市场前景和风险提示

　　因国家“碳达峰、碳中和”的转型要求，推动了新能源加速发展，促使近年来盐化工行业发展势头强劲，其中锂电和光伏是纯碱需求的两大拉动来源，本项目可以利用晶昊现有工业盐及氯化钙的销售渠道，充分发挥综合优势，产能优势，进一步巩固江盐集团在盐化工领域链主企业作用。此外，MVR 制盐生产工艺属于《盐行业“十四五”发展指导意见》中行业先进推广工艺，氯化钙的生产属于《产业结构调整指导目录（2024）》资源综合利用鼓励类项目。技术先进、成熟、稳定可靠，符合项目可行性要求。项目建成投产后，项目财务效益好，具有一定的抗风险能力。还可配套江西晶昊盐化有限公司增加纯碱产能，进一步发挥综合优势，取得较好的经济效益，同时，具有良好的社会效益。

　　本项目可能涉及市场、技术风险等层面风险，通过对各种风险因素的分析，公司可采取有效对策和措施，规避或尽可能降低各种风险因素带来的不利影响。

　　1.市场方面的风险，氯化钙市场供求总量的实际情况与可研预测值有偏差，产品实际市场价格与预测价格有偏差，产品价格产生波动，均可能影响本项目收益；

　　2.产品质量波动的风险，本项目产品氯化钙投产初期可能杂质波动较大,需通过加强杂质分离技术，以制得更高品味的氯化钙产品，进一步加强市场竞争力。

　　五、 新项目审批及备案情况

　　2024年4月25日，经江盐集团第二十七次董事会审议通过了《关于江西晶昊盐化有限公司年产100万吨MVR盐钙联产工程项目投资的议案》，同意晶昊盐化实施本项目，并授权公司经理层及晶昊公司具体推进项目实施。目前，公司已取得了项目建设用地的不动产权证书，并通过了一系列审查流程，取得了樟树市发改委出具的《江西省企业投资项目备案通知书》（项目统一代码为：2408-360982-04-01-285185）、宜春市樟树生态环境局出具的《关于江西晶昊盐化有限公司年产100万吨MVR盐钙联产工程环境影响报告表的批复》（樟环评字〔2025〕21号）。此外，《江西晶昊盐化有限公司年产 100 万吨 MVR 盐钙联产工程项目安全预评价报告》通过专家审查，宜春市发展改革委呈报的《关于呈报江西晶昊盐化有限公司年产100万吨MVR盐钙联产工程节能报告的请示》通过江西省发展改革委审查。

　　六、 保荐人或独立财务顾问对变更募集资金投资项目的意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次变更部分募集资金投资项目暨使用部分超募资金投资建设项目事项已经公司第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后方可实施。上述事项符合有关法律法规和公司相关制度的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　综上所述，保荐人对公司本次变更部分募集资金投资项目暨使用部分超募资金投资建设项目事项无异议。

　　七、 关于本次变更募集资金用途提交股东会审议的相关事宜

　　本次变更募集资金投资项目暨使用部分超募资金投资建设项目事项已经公司第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

　　特此公告。

　　江西省盐业集团股份有限公司董事会

　　2025年12月5日

　　证券代码：601065         证券简称：江盐集团        公告编号：2025-050

　　江西省盐业集团股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年12月22日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月22日   14点30分

　　召开地点：江西省南昌市红谷滩新区庐山南大道铜锣湾写字楼34楼大会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月22日

　　至2025年12月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第四十次、第四十一次、第四十二次会议，第二届监事会第二十四次、第二十六次会议审议通过。相关公告已刊登《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。

　　2、特别决议议案：1、2.01、2.02

　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、5

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡进行登记。

　　（二） 法人股东由法定代表人出席的，持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；法人股东委托他人出席的，代理人持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件的复印件（加盖公章）、代理人身份证复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件的复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人公章、法定代表人签字）、法人股东账户卡进行登记。

　　（三） 登记时间：2025年12月17日（周三）9:00-11:30，14:00-16：00

　　（四） 登记地点：江西省盐业集团股份有限公司董事会办公室。

　　（五） 出席现场会议的股东请于登记时间内办理登记手续，逾期不予受理。异地股东可以用信函或传真方式进行会议登记，以公司董事会办公室收到时间为准，不接受电话方式登记。

　　六、其他事项

　　（一）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带相关身份证明材料、股东账户卡等原件，以便验证入场。

　　（二）与会股东交通和住宿费用自理。

　　（三）会议联系方式：

　　地址及邮编：江西省南昌市红谷滩区庐山南大道369号36楼董事会办公室（330038）

　　联系人及邮箱：王宇昕、邓萌奕   jydb_office@163.com

　　电话：0791-86370379

　　传真：0791-86379366

　　特此公告。

　　江西省盐业集团股份有限公司董事会

　　2025-12-05

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江西省盐业集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601065          证券简称：江盐集团        公告编号：2025-049

　　江西省盐业集团股份有限公司

　　关于变更证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开的第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，鉴于张露女士因工作调整不再担任公司证券事务代表职务，同意聘任王宇昕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书处理相关事务。任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

　　王宇昕女士具备担任上市公司证券事务代表所必需的专业知识及任职条件，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，不具有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任证券事务代表的情形。

　　证券事务代表联系方式如下：

　　联系电话：0791-86370379

　　传真号码：0791-86379366

　　电子邮箱：jydb_office@163.com

　　地址：江西省南昌市红谷滩区庐山南大道369号

　　邮编：330038

　　张露女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对张露女士在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　江西省盐业集团股份有限公司董事会

　　2025年12月5日

　　附件：证券事务代表简历

　　王宇昕，女，1986 年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，拥有中级经济师（金融）证书，现任公司董事会办公室副主任。截止目前，王宇昕未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：601065         证券简称：江盐集团         公告编号：2025-052

　　江西省盐业集团股份有限公司

　　第二届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于2025年12月4日通过通讯方式召开，会议通知已于2025年11月28日以邮件方式向全体监事发出。本次会议由马晓芳女士主持。会议应到监事4人，实到监事4人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西省盐业集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨使用部分超募资金投资建设项目的议案》。

　　经审查，监事会认为：公司变更部分募集资金投资项目暨使用部分超募资金投资建设项目是公司基于审慎性原则，结合实际经营发展需要做出的调整，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司的发展规划与股东的长远利益。该事项的审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意《关于变更部分募集资金投资项目暨使用部分超募资金投资建设项目的议案》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目暨使用部分超募资金投资建设项目的公告》。

　　特此公告。

　　江西省盐业集团股份有限公司监事会

　　2025年12月5日

　　证券代码：601065          证券简称：江盐集团        公告编号：2025-047

　　江西省盐业集团股份有限公司

　　关于调整公司董事会专门委员会设置

　　及成员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会设置及成员的议案》，现将相关情况公告如下：

　　为适应公司战略发展需要，提高重大决策的效益和决策的质量，同时完善公司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩效，公司将对董事会下设专门委员会设置进行调整。

　　公司董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。审计委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变，战略与可持续发展委员会、提名委员会成员与原战略与提名委员会成员一致，具体如下：

　　（1）审计委员会：袁业虎（主任委员）、曲铮、罗小平；

　　（2）战略与可持续发展委员会：万李（主任委员）、曹贵平、谢海东；

　　（3）提名委员会：曹贵平（主任委员）、万李、谢海东；

　　（4）薪酬与考核委员会：谢海东（主任委员）、魏伟星、罗小平。

　　各专门委员会成员由董事会依法选举，并根据董事会的授权协助董事会履行职责，相关授权、工作规程由董事会负责依照《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规制定或适时修改。

　　江西省盐业集团股份有限公司董事会

　　2025年12月5日

　　证券代码：601065          证券简称：江盐集团        公告编号：2025-048

　　江西省盐业集团股份有限公司

　　关于公司董事长代行总经理职责的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，江西省盐业集团股份有限公司(以下简称“公司”)总经理杨小军先生因到龄退休，不再担任公司总经理职务，离任后也不再担任公司及下属公司任何职务。具体内容详见公司于2025年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员离任的公告》（公告编号：2025-043）。

　　为保证公司经营管理工作的正常进行，第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司董事长代行总经理职责的议案》，同意由公司董事长万李先生代行总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至公司按照相关程序聘任总经理之日止。

　　特此公告。

　　江西省盐业集团股份有限公司董事会

　　2025年12月5日