苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：605089      证券简称：味知香      公告编号：2025-071

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第三届董事会第十次会议于2025年12月5日以现场与通讯表决相结合的方式召开，因事项安排紧急，本次会议通知已于2025年12月1日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事6人，实到董事6人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　为更好地保障公司发展战略的顺利实施，结合公司业务发展需要，拟调整公司组织架构，明确新架构部门职责，优化公司内部组织运行机制，提高公司管理水平和运营效率。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2025年12月6日