中再资源环境股份有限公司 关于调整2025年度与控股股东 关联方部分日常关联交易预计情况的 公告

　　证券代码：600217         证券简称：中再资环         编号：临2025-067

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于调整2025年度与控股股东关联方部分日常关联交易预计情况的议案》。

　　● 中国再生资源开发集团有限公司是本公司控股股东。

　　● 关联人回避情况：在董事会审议上述关联交易事项时，关联董事邢宏伟先生和徐铁城先生按规定对议案的表决进行了回避。

　　● 本次调整日常关联交易预计额度对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：上述调整关联交易预计额度是公司正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形。

　　● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述调整关联交易预计事宜无须提交公司股东会审议。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）公司2025年度日常关联交易概述

　　公司于2025年2月18日召开了2025年第二次独立董事专门会议、于2025年2月21日召开第八届董事会第三十六次会议，并于2025年6月27日召开2024年年度股东大会，审议通过了《2025年度与控股股东关联方日常关联预计情况的议案》。公司预计2025年度与控股股东及其控制的下属企业发生日常关联交易，额度为96,919.68万元，其中：采购原料类交易45,630.00万元，销售商品类交易45,532.50万元，其他类交易5,757.18万元。具体内容详见公司2025年2月25日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中再资源环境股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临2025-013）。

　　公司于2025年10月11日召开了独立董事专门会议、于2025年10月13日召开了第八届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于调整2025年度与控股股东关联方部分日常关联交易预计情况的议案》。因生产经营所需，公司董事会同意将公司2025年度与控股股东及其控制的下属企业发生日常关联交易预计额度由96,919.68万元调整为101,919.68万元，调增5,000.00万元，其中：预计采购原料类交易由45,630.00万元调整为50,630.00万元，调增5,000.00万元；预计销售商品类交易45,532.50万元，其他类交易5,757.18万元。具体内容详见公司于2025年10月14日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中再资环关于调整2025年度与控股股东关联方部分日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临2025-061）。

　　公司于2025年12月2日召开了独立董事专门会议、于2025年12月4日召开了第八届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于调整2025年度与控股股东关联方部分日常关联交易预计情况的议案》。公司董事会同意在公司2025年度与控股股东及其控制的下属企业发生日常关联交易预计额度保持不变的前提下，进行关联方采购原材料额度调剂。关联董事邢宏伟先生、徐铁城先生已对此议案回避表决。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等制度的有关规定，公司本次调整2025年度与控股股东关联方部分日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　（二）本次调整2025年度预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　注：“中再生洛阳再生金属公司”指中再生洛阳再生资源开发有限公司

　　“中再生蕲春再生金属公司”指中再生（蕲春）再生资源有限公司

　　“中再生江西再生金属公司”指江西中再生环保产业有限公司

　　二、本次调整2025年度日常关联交易预计额度的目的以及对公司的影响情况

　　本次关联交易额度调整为原审批关联方主体之间的调整，不增加日常关联交易总金额、不新增日常关联交易主体，不涉及关联交易定价的调整。

　　本次调整后，公司与关联方的关联交易能更加充分地利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　三、保荐人意见

　　保荐人中信证券股份有限公司认为：本次公司调整2025年度与控股股东关联方部分日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会议对该事项发表了审查意见，履行了必要的内部审批程序。上述决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并履行了必要的信息披露程序。综上，保荐人对公司调整2025年度与控股股东关联方部分日常关联交易预计的事项无异议。

　　四、备查文件

　　㈠公司独立董事专门会议决议（关于调整2025年度与控股股东关联方部分日常关联交易预计情况）；

　　㈡公司第八届董事会第四十七次会议决议。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月6日

　　证券代码：600217           证券简称：中再资环        公告编号：2025-068

　　中再资源环境股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年12月26日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月26日  14点00分

　　召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月26日

　　至2025年12月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1至5已经2025年12月4日召开的公司第八届董事会第四十七次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年12月6日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中再资源环境股份有限公司第八届董事会第四十七次会议决议公告》；《中再资源环境股份有限公司股东会议事规则》《中再资源环境股份有限公司董事会议事规则》《中再资源环境股份有限公司资产减值准备计提与核销管理制度》《中再资源环境股份有限公司股东会网络投票工作制度》《中再资源环境股份有限公司对外捐赠管理办法》的修订情况详见公司2025年第三次临时股东会会议资料。

　　议案6已经2025年10月29日召开的公司第八届董事会第四十六次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年10月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中再资源环境股份有限公司第八届董事会第四十六次会议决议公告》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　㈠法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡（如有）、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡（如有）、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续；

　　㈡自然人股东持本人身份证和股东帐户卡（如有）办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书及股东帐户卡（如有）办理登记手续。

　　㈢异地股东可以传真方式登记。

　　㈣登记时间：2025年12月19日至24日，每个工作日9:00-11:00，14:00-16:00。

　　㈤登记地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　㈠ 联系人：樊吉社

　　电话：010-59535600

　　传真：010-59535600

　　地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室

　　㈡会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司董事会

　　2025年12月6日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中再资源环境股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月26日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600217       证券简称：中再资环       公告编号：临2025-066

　　中再资源环境股份有限公司

　　第八届董事会第四十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第四十七次会议于2025年12月4日以通讯方式召开。公司在任董事5人，应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于修订＜中再资源环境股份有限公司股东会议事规则＞的议案》

　　本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　二、通过《关于修订＜中再资源环境股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

　　本议案表决结果：同意5票，反对０票，弃权０票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　三、通过《关于修订＜中再资源环境股份有限公司资产减值准备计提与核销管理制度＞的议案》

　　本议案表决结果：同意5票，反对０票，弃权０票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　四、通过《关于修订＜中再资源环境股份有限公司总经理工作细则＞的议案》

　　本议案表决结果：同意5票，反对０票，弃权０票。

　　修订后的《中再资源环境股份有限公司总经理工作细则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　五、通过《关于修订＜中再资源环境股份有限公司董事会审计委员会工作细则＞的议案》

　　本议案表决结果：同意5票，反对０票，弃权０票。

　　修订后的《中再资源环境股份有限公司董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　六、通过《关于修订＜中再资源环境股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度＞的议案》

　　本议案表决结果：同意5票，反对０票，弃权０票。

　　修订后的《中再资源环境股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　七、通过《关于修订＜中再资源环境股份有限公司股东会网络投票工作制度＞等二十三项制度的议案》

　　其中，《股东会网络投票工作制度》《对外捐赠管理办法》修订事项尚需提交公司股东会审议。

　　本议案表决结果：同意5票，反对０票，弃权０票。

　　本议案涉及的制度修订稿，除《股东会网络投票工作制度》《对外捐赠管理办法》外的其他修订后的制度详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　八、通过《关于调整2025年度与控股股东关联方部分日常关联交易预计情况的议案》

　　因生产经营所需，经公司独立董事专门会议审议通过，同意在公司2025年度与控股股东及其控制的下属企业发生日常关联交易预计额度保持不变的前提下，进行关联方采购原材料额度调剂。

　　本议案涉及关联交易事项，关联董事邢宏伟先生、徐铁城先生对本议案的表决进行了回避。

　　本议案表决结果：同意3票，反对０票，弃权０票。

　　本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中再资源环境股份有限公司关于调整2025年度与控股股东关联方部分日常关联交易预计情况的公告》。

　　九、通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

　　因工作需要，定于2025年12月26日以现场投票和网络投票表决相结合方式召开公司2025年第三次临时股东会，审议《关于修订＜公司股东会议事规则＞的议案》《关于修订＜公司董事会议事规则＞的议案》《关于修订＜公司资产减值准备计提与核销管理制度＞的议案》《关于修订＜公司股东会网络投票工作制度＞的议案》《关于修订＜公司对外捐赠管理办法＞的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，共计六项议案。

　　本议案表决结果：同意5票，反对０票，弃权０票。

　　本议案内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站与本公告同日披露的《中再资源环境股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月6日