易点天下网络科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：301171         证券简称：易点天下         公告编号：2025-087

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议的通知于2025年12月2日以书面和电子邮件等方式发出，并于2025年12月5日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》

　　为持续推进公司国际化战略和全球化布局，增强公司的境外融资能力，进一步提升公司治理水平和核心竞争力，助力公司高质量发展，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市，公司董事会授权公司管理层启动本次H股上市的前期筹备工作，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司第五届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过并由其发表了同意的核查意见。

　　三、 备查文件

　　1、 《公司第五届董事会第六次会议决议》；

　　2、 《公司第五届董事会战略委员会2025年第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　易点天下网络科技股份有限公司董事会

　　2025年12月5日