招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第四届董事会2025年第八次 临时会议决议公告

　　证券代码：001979          证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2025-126

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025年第八次临时会议通知于2025年12月4日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2025年12月5日会议以通讯方式举行，应到董事8人，实到董事8人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、关于制定《招商蛇口内部审计管理制度》的议案

　　二、关于审议《经理层成员2024年度及2022-2024年任期经营业绩考核成绩》的议案

　　董事会审核通过了公司经理层成员2024年度及2022-2024年任期经营业绩考核结果。

　　三、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

　　因现有董事人数不足《公司章程》的有关规定，经公司控股股东招商局集团有限公司推荐、董事会提名委员会审查，董事会同意提名徐鑫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。徐鑫先生简历附后。

　　四、关于召开2025年第二次临时股东会的议案

　　董事会同意公司于2025年12月24日在深圳蛇口召开2025年第二次临时股东会。详见公司今日刊登的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

　　上述议案二，董事长朱文凯审议该议案时回避了表决，董事会以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过;其余议案均以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。其中，议案三需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年十二月六日

　　附件：

　　徐鑫先生简历

　　徐鑫，男，1982年出生，美国注册管理会计师，毕业于中国人民大学财务学专业，获管理学博士学位。现任招商局集团有限公司产业发展部/业务协同部部长。曾任第十三届全国青联委员。历任深圳市招商平安资产管理有限责任公司党委书记、总经理，辽宁港口股份有限公司董事，辽宁港口集团有限公司财务总监，招商证券股份有限公司监事，招商局金融控股有限公司副总经理（兼财务负责人），长城证券股份有限公司董事，招商局金融事业群/平台执行委员会执行委员（常务），招商局金融集团有限公司财务总监，招商局集团有限公司财务部财务策划副主任、财务策划主任、部长助理兼资金处处长兼国际财务公司副总经理，招商银行深圳分行国际信贷经理等职务。

　　截至目前，徐鑫先生未持有公司股票。

　　徐鑫先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职资格。

　　证券代码：001979            证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2025-127

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定召集2025年第二次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、合法合规性说明：本公司第四届董事会2025年第八次临时会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　4、召开时间：

　　现场会议开始时间：2025年12月24日（星期三）下午2:30

　　网络投票时间：2025年12月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月24日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月24日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开及表决方式：本次股东会召开现场会议，采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，截至2025年12月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东会行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年12月16日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年12月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）本公司董事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：公司总部会议室

　　二、会议审议事项

　　说明：

　　1、议案1的详细内容已于2025年12月6日披露于网站http://www.cninfo.com.cn。

　　三、会议登记办法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　（3）异地股东可通过信函或电子邮件方式进行登记。

　　2、登记时间：2025年12月17日至12月23日，上午9：00—下午5:30（非工作时间除外），12月24日上午9：00—上午12:00。

　　3、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二。

　　五、投票规则

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　六、会议联系方式

　　电话：（0755）26688322，邮箱：secretariat@cmhk.com

　　地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼（邮编：518067）

　　联系人：张海彬、罗希。

　　七、其它事项

　　会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　特此通知。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年十二月六日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托    先生/女士代表本人（本公司）出席招商局蛇口工业区控股股份有限公司2025年第二次临时股东会并代为行使表决权。

　　委托人股票帐号：                       持股数：                股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：                   被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　FORMCHECKBOX   可以          FORMCHECKBOX   不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：二〇二五年  月

　　附件二：

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司股东

　　参加网络投票的操作程序

　　本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码为“361979”，投票简称为“招商投票”。

　　2.填报表决意见

　　本次股东会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年12月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月24日上午9:15，结束时间为2025年12月24日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。