陕西华秦科技实业股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告

　　证券代码：688281         证券简称：华秦科技        公告编号：2025-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：是。

　　● 日常关联交易对公司的影响：本次预计的关联交易属于与日常生产经营相关的关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“华秦科技”）于2025年12月5日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事折生阳、黄智斌、周万城回避表决，出席会议的非关联董事一致同意此议案。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东折生阳、宁波华秦万生自有资金投资合伙企业（有限合伙）、黄智斌、周万城将在股东会上对本议案回避表决。

　　公司于2025年12月5日召开第二届独立董事专门会议第七次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，全体独立董事认为：公司预计与关联方发生的日常关联交易符合公司经营和持续发展的需要，关联交易遵循市场定价原则，定价原则公允、合理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，不会因此对关联方形成依赖，独立董事一致同意将本议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议。

　　公司审计委员会对公司预计2026年度日常关联交易进行了事先审核，审计委员会认为：公司关于2026年度日常关联交易额度预计事项是为了满足日常生产经营的需要，属正常商业行为，遵循了公开、公平、公正的交易原则，不存在违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定的情形。日常关联交易遵循市场定价原则，定价原则公允、合理，不影响公司的独立性，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。因此，同意将该议案提交董事会审议。

　　加上本次预计的关联交易额度，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人进行交易标的类别相关的关联交易为5,900.60万元，累计超过3,000万元且接近公司近一期经审计总资产的1%（6,046.86万元）。公司与同一关联人或不同关联人进行交易标的类别相关的关联交易已达到披露标准的关联交易1次，具体详见公司于2025年1月9日披露于上海证券交易所网站的《关于向部分下属公司提供统借统还资金的公告》（公告编号：2025-002）。本次日常关联交易预计事项提请公司股东会审议。

　　（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注：①2025年1-10月实际发生金额未经审计；②日常关联交易预计额度系基于合同签订口径的授权上限，实际发生金额基于收入、成本费用确认口径，二者会存在差异。③占同类业务比例=本次2026年度预计金额或2025年度1-10月实际发生金额除以2024年度经审计同类业务的发生额；④华秦新能源为“陕西华秦新能源科技有限责任公司”、铂力特为“西安铂力特增材技术股份有限公司”、西安氢源为“西安氢源金属表面精饰有限公司”、沈阳瑞特热表为“沈阳瑞特热表动力科技有限公司”。

　　（三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　注：2025年1-10月实际发生金额未经审计。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　1、陕西华秦新能源科技有限责任公司

　　企业名称：陕西华秦新能源科技有限责任公司

　　性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：王彦东

　　注册资本：4,800.00万人民币

　　成立日期：2010年4月26日

　　住所：陕西省西安市高新区西部大道188号

　　主营业务：主要从事氢能的开发与综合利用。以先进制氢装备为牵引，聚焦工业用氢领域，形成氢能资源的制取、存储、运输、销售、技术服务、合同能源管理等全产业链开发与利用。

　　实际控制人：折生阳

　　陕西华秦新能源科技有限责任公司为公司实际控制人、董事长折生阳直接控制并担任董事长的公司。

　　2、西安氢源金属表面精饰有限公司

　　企业名称：西安氢源金属表面精饰有限公司

　　性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：王彦东

　　注册资本：2,000.00万人民币

　　成立日期：2013年4月24日

　　住所：陕西省西安市国家航空高技术产业基地清逸路111号2号楼1-1

　　经营范围：许可经营项目：电镀件设计、加工及金属表面电镀处理（未取得专项许可的项目除外）

　　实际控制人：折生阳

　　西安氢源金属表面精饰有限公司为公司实际控制人、董事长折生阳间接控制的企业。

　　3、西安铂力特增材技术股份有限公司

　　企业名称：西安铂力特增材技术股份有限公司

　　性质：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　法定代表人：薛蕾

　　注册资本：27,432.2174万人民币

　　成立日期：2011年07月06日

　　住所：陕西省西安市高新区上林苑七路1000号

　　经营范围：增材制造；增材制造装备制造；增材制造装备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；3D打印服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；3D打印基础材料销售；工业设计服务；专业设计服务；软件开发；软件销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属加工机械制造；通用零部件制造；金属材料制造；金属材料销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；机械零件、零部件销售；金属表面处理及热处理加工；模具制造；模具销售；金属制品修理；通用设备修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　实际控制人：折生阳、薛蕾

　　西安铂力特增材技术股份有限公司为公司实际控制人、董事长折生阳直接控制并担任董事的企业。

　　4、沈阳瑞特热表动力科技有限公司

　　企业名称：沈阳瑞特热表动力科技有限公司

　　性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：韩松

　　注册资本：30,000.00万人民币

　　成立日期：2023年1月31日

　　住所：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区创新二路29-1号H#综合楼310室

　　经营范围：许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属表面处理及热处理加工；机械设备租赁；金属切割及焊接设备制造；非居住房地产租赁；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　实际控制人：郑广文

　　沈阳瑞特热表动力科技有限公司为公司参股10%、公司副总经理徐剑盛担任董事的企业。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方依法存续且正常经营，双方交易合法合规，定价原则公允，履约状况情况良好。公司将就上述关联交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　本次预计的日常关联交易主要为：

　　1、向关联方陕西华秦新能源科技有限责任公司支付水电费，陕西华秦新能源科技有限责任公司向公司支付房租，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格双方协商确定。由于公司与华秦新能源生产经营地址均位于华秦科技园，水电费由华秦新能源按照西安市高新区水电费收费标准统一缴纳后根据公司实际使用情况分摊给公司；公司位于陕西省西安市西部大道188号“华秦科技园”内的部分办公场所出租给陕西华秦新能源科技有限责任公司，华秦新能源科技有限责任公司按照市场价格向公司支付租金。

　　2、公司及合并报表范围内的子公司拟向关联方西安铂力特增材技术股份有限公司采购3D打印产品，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格双方协商确定。

　　3、公司拟向关联方西安铂力特增材技术股份有限公司销售特种功能材料、公司控股子公司华秦航发拟向西安铂力特增材技术股份有限公司（含其合并报表范围内的子公司）提供零部件加工，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格双方协商确定。铂力特承接客户相关3D打印零部件任务，其打印完毕后，交由华秦科技进行特种功能材料涂覆；铂力特承接的相关3D打印零部件中部分零件由沈阳华秦航发科技有限责任公司进行加工；最终由铂力特向客户整体交付。

　　4、子公司陕西航测测试技术有限公司拟向关联方西安铂力特增材技术股份有限公司提供检验检测服务，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格双方协商确定。

　　5、公司委托西安氢源金属表面精饰有限公司进行电磁屏蔽材料产品的相关处理工序，以满足公司日常生产经营需要，交易价格遵循公允原则及市场定价原则，由双方协商确定。

　　6、控股子公司华秦航发部分航空航天零部件加工产品委托关联方沈阳瑞特热表动力科技有限公司开展热处理等表面处理工序，以满足公司日常生产经营需要，交易价格遵循公允原则及市场定价原则，由双方协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　为维护双方利益，公司将于股东会审议通过后，就上述关联交易与关联方签署相关合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　（一）上述日常关联交易是公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证公司正常的生产经营需要发生的，是必要的，在一段时间内是持续性的。

　　（二）上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价原则公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响。

　　（三）公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，不会影响公司独立性，公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

　　五、保荐人的核查意见

　　保荐人认为：本次预计2026年度日常关联交易事项已经公司第二届独立董事专门会议第七次会议、第二届董事会第十三次会议审议通过，审计委员会对该事项进行了事先审核，关联董事予以回避表决，尚需提交股东会审议，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次预计的日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，符合公司实际经营情况，关联交易定价原则公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因该等交易对关联人产生依赖。

　　综上所述，保荐人对公司预计2026年度日常关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

　　2025年12月6日

　　证券代码：688281         证券简称：华秦科技        公告编号：2025-037

　　陕西华秦科技实业股份有限公司

　　关于变更经营范围并修订《公司章程》、

　　制定及修订部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订＜公司章程＞的议案》《关于制定及修订部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、变更经营范围情况

　　因公司生产经营需要，公司拟在经营范围中增加“非居住房地产租赁”内容。

　　二、《公司章程》修订情况

　　鉴于公司经营范围变更，同时根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的修订情况，对公司章程相应条款修订如下：

　　除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次章程修订事项尚需提请公司2025年第二次临时股东会审议，同时，公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》（2025年12月）。

　　三、部分公司治理制度制定及修订情况

　　为进一步规范公司治理结构，促进规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，对部分内部治理制度相关条款进行修订。具体如下：

　　上述治理制度已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东会审议，制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

　　2025年12月6日

　　证券代码：688281         证券简称：华秦科技         公告编号：2025-035

　　陕西华秦科技实业股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等）

　　● 投资金额：最高不超过人民币150,000万元（含本数）

　　● 已履行的审议程序：陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“华秦科技”）于2025年12月5日召开第二届董事会审计委员会第十二次会议、第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币150,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等）。董事会前次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权截止期限为2026年3月9日，为提高募集资金使用效率，不出现现金管理断档期，本次闲置募集资金进行现金管理的授权期限为自2026年3月10日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度及期限内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　● 特别风险提示：尽管本次现金管理是购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等），但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，公司拟在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）投资金额及期限

　　在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币150,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。董事会前次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权截止期限为2026年3月9日，为提高募集资金使用效率，不出现现金管理断档期，本次闲置募集资金进行现金管理的授权期限为自2026年3月10日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。

　　（三）资金来源

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】63号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并向社会公开发行人民币普通股（A股）1,666.6668万股，每股面值人民币1元，发行价格为189.50元/股，募集资金总额为人民币315,833.36万元，扣除与发行有关的各项费用人民币20,013.39万元（不含税），实际募集资金净额为人民币295,819.97万元。公司于2022年3月2日收到募集资金，该募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2022XAAA30028号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

　　（四）投资方式

　　1、投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用最高不超过人民币150,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好，期限不超过12个月（含）的保本型现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等）。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，不构成关联交易。

　　2、实施方式

　　公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度及期限内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　3、现金管理收益的分配

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

　　4、信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。

　　（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

　　本次授权在投资额度范围内进行现金管理的相关额度使用期限不超过12个月。截至目前公司募集资金现金管理情况如下：

　　注：①表中“实际投入金额”“实际收回本金”为最近12个月内滚动使用后的累计额。

　　二、 审议程序

　　2025年12月5日，公司第二届董事会审计委员会第十二次会议、第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币150,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等）。董事会前次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权截止期限为2026年3月9日，为提高募集资金使用效率，不出现现金管理断档期，本次闲置募集资金进行现金管理的授权期限为自2026年3月10日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　尽管本次现金管理是购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等），但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）针对投资风险拟采取的措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，并向董事会汇报投资情况。公司将依据交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

　　2、严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

　　3、公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度及期限内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施，财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　4、独立董事、董事会审计委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

　　四、 投资对公司的影响

　　（一）对公司的影响

　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　（二）公司拟采取的会计政策及核算原则

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对现金管理理财产品进行相应会计核算。

　　五、 审计委员会意见

　　审计委员会认为：公司本次拟使用不超过人民币150,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合相关法律法规和规范性文件的规定。本次事项不存在变相改变募集资金用途的情形，不会对公司主营业务的正常开展及募投项目的实施造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　综上，审计委员会同意公司使用最高不超过人民币150,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　六、 中介机构意见

　　经核查，保荐人认为：华秦科技本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议、第二届董事会第十三次会议审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募投项目正常实施的前提下，公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐人同意上述华秦科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

　　特此公告。

　　陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

　　2025年12月6日

　　证券代码：688281        证券简称：华秦科技        公告编号：2025-038

　　陕西华秦科技实业股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年12月22日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年12月22日  15点00分

　　召开地点：陕西省西安市高新区上林苑三路53号华秦科技新材料园会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月22日

　　至2025年12月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2025年12月5日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，相关公告已于2025年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《陕西华秦科技实业股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料》；

　　2、 特别决议议案：2；

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3；

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：折生阳、周万城、宁波华秦万生自有资金投资合伙企业（有限合伙）、黄智斌；

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年12月18日（星期四）（上午8:30-11:30，下午13:30-16:00）

　　（二）登记地点：陕西华秦科技实业股份有限公司 华秦科技新材料园（陕西省西安市高新区上林苑三路53号）

　　（三）登记方式

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）和法人股东账户卡至公司办理登记；

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；

　　3、异地股东可以信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司确认，信函或传真以抵达公司的时间为准，在信函或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

　　4、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、本单位授权委托书原件。

　　5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席，外部电脑、手机及带录音录像功能的电子产品等须存放至公司指定位置，以此带来的不便，敬请谅解。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：陕西省西安市高新区上林苑三路53号 华秦科技新材料园

　　联系电话：029-81116100

　　电子邮箱：wutengfei@huaqinkj.com

　　联系人：武腾飞

　　特此公告。

　　陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

　　2025年12月6日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　陕西华秦科技实业股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。