中金黄金股份有限公司 关于修订公司章程的公告（下转C43版）

　　证券代码：600489             证券简称：中金黄金              公告编号：2025-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月5日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订＜中金黄金股份有限公司章程＞的议案》。

　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会颁布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕6号）以及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《中金黄金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。现将相关情况公告如下：

　　一、修订的总体情况

　　本次修订主要涉及以下几个方面:

　　1.完善总则、法定代表人等规定。新增“职工”作为《公司章程》维护权益的对象；载明法定代表人产生、变更办法。

　　2.完善股东、股东会相关规定。修改股份发行、增减、回购、转让相关表述；新增控股股东和实际控制人专节；调整股东会职权；修改股东会召集与主持、提案与通知、召开及表决和决议、代位诉讼等相关条款。

　　3.完善董事、董事会及专门委员会的要求。新增董事任职资格、董事职务侵权行为的责任承担等条款；新增专节规定独立董事和董事会专门委员会，明确审计委员会行使监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责和组成。

　　4.完善高级管理人员相关规定。新增高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款。

　　5.取消监事会和监事，删除监事会章节，删除“监事”“监事会”相关描述。

　　6.完善财务会计、利润分配和审计相关规定。明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损；完善公司利润分配政策和决策程序相关规定；细化、扩充内部审计相关规定。

　　7.其他修订。完善公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等规定；关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；将“半数以上”的文字表述调整为“过半数”等。

　　二、修订的具体情况

　　本次章程修订的具体情况见下表：

　　（下转C43版）