广西农投糖业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

　　证券代码：000911            证券简称：广农糖业           公告编号：2025-097

　　提名人 广西农投糖业集团股份有限公司董事会 现就提名 郭晓龙 为广西农投糖业集团股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广西农投糖业集团股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

　　一、被提名人已经通过广西农投糖业集团股份有限公司第 八 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

　　R是    □ 否

　　如否，请详细说明：

　　二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

　　R是    □ 否

　　如否，请详细说明：

　　三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

　　R是    □ 否

　　如否，请详细说明：

　　四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

　　R是    □ 否

　　如否，请详细说明：

　　五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

　　R是     否

　　如否，请详细说明：本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的相关证书。

　　六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　R是    □ 否

　　如否，请详细说明：

　　七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　R是    □ 否

　　如否，请详细说明：

　　八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的 意见》的相关规定。

　　R是    □ 否

　　如否，请详细说明：

　　九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　R是    □ 否

　　如否，请详细说明：

　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　R是    □ 否

　　如否，请详细说明：

　　十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

　　R是    □ 否

　　如否，请详细说明：

　　十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

　　R是    □ 否

　　如否，请详细说明：

　　十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

　　R是    □ 否

　　如否，请详细说明：

　　十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　R是    □ 否

　　如否，请详细说明：

　　十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　R是    □ 否

　　如否，请详细说明：

　　十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

　　R是    □ 否     □不适用

　　如否，请详细说明：

　　十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

　　R是    □ 否

　　如否，请详细说明：

　　十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　R是    □ 否

　　如否，请详细说明：

　　十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

　　R是    □ 否

　　如否，请详细说明：

　　二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

　　R是    □ 否

　　如否，请详细说明：

　　二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

　　R是    □ 否

　　如否，请详细说明：

　　二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

　　R是    □ 否

　　如否，请详细说明：

　　二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。

　　R是    □ 否

　　如否，请详细说明：

　　二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　R是    □ 否

　　如否，请详细说明：

　　二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合 担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人 员。

　　R是    □ 否

　　如否，请详细说明：

　　二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　R是    □ 否

　　如否，请详细说明：

　　二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

　　R是    □ 否

　　如否，请详细说明：

　　二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

　　R是    □ 否

　　如否，请详细说明：

　　二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

　　R是    □ 否

　　如否，请详细说明：

　　三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的人员。

　　R是    □ 否

　　如否，请详细说明：

　　三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

　　R是    □ 否

　　如否，请详细说明：

　　三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

　　R是    □ 否

　　如否，请详细说明：

　　提名人郑重承诺：

　　一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措 施或纪律处分。

　　二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　　三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

　　提名人（盖章）：广西农投糖业集团股份有限公司董事会

　　2025年12月6日

　　证券代码：000911          证券简称：广农糖业           公告编号：2025-098

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　关于选举第九届董事会职工代表董事的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月4日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决通过，选举莫政融先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附件）。莫政融先生将与公司2025年第五次临时股东会选举产生的八名董事共同组成公司第九届董事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第九届董事会董事任期届满之日止。莫政融先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。

　　本次选举完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会

　　2025年12月6日

　　附件：

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　第九届董事会职工代表董事简历

　　莫政融：男，1981年11月出生，大学、研究生学历，中共党员，2004年7月广西师范学院大学毕业，中级政工师，现任公司党委副书记、工会主席。2004年至2009年先后在玉林师范学院附中、南宁职业技术学院、广西演艺职业学院、广西经济职业学院担任教师工作；2009年至2018年先后在广西兴业县广播电视台、广西兴业县文联秘书股、广西玉林市委组织部工作，历任科员、副科长、科长；2018年至2020年在广西农村投资集团有限公司党委工作部工作，任中级主管；2020年至2023年在广西农业机械研究院有限公司工作，任纪委书记、党委委员；2023年至今在广西农投糖业集团股份有限公司工作，任党委副书记、工会主席。

　　莫政融未持有本公司股份；与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

　　证券代码：000911          证券简称：广农糖业         公告编号：2025-099

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　关于向全资子公司广西南糖市场开发有限公司增加注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、增资情况概述

　　（一）增资事项的基本情况

　　广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）为满足全资子公司广西南糖市场开发有限公司（以下简称市场公司）经营发展需求、优化资产负债结构，公司拟以货币资金方式向市场公司进行增资。具体增资情况如下：

　　市场公司是公司的全资子公司，公司持有市场公司100%的股权。公司以货币资金方式向市场公司增资2,000万元人民币。本次增资完成后，市场公司的注册资本将由1,000万元变更为3,000万元，其股权结构保持不变。市场公司仍是公司的全资子公司，合并报表范围未发生变更。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2025年12月5日召开第八届董事会2025年第五次临时会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向全资子公司广西南糖市场开发有限公司增加注册资本的议案》。

　　本次增资事项属于公司对全资子公司的投资，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。

　　二、增资标的的基本情况

　　公司名称：广西南糖市场开发有限公司

　　统一社会信用代码：91450103MAA7NUGP56

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：周新华

　　成立日期：2022年7月4日

　　注册地址：南宁市青秀区双拥路34号广西新谊金融投资大厦C座27层A区

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：涵盖食品销售、农副产品销售及国营贸易管理货物的进出口等

　　市场公司最近一年及一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　市场公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　市场公司当前注册资本较低，不利于市场拓展及财务稳定性。本次增资符合公司未来发展战略规划，有助于优化市场公司资产负债结构，增强其融资能力，提高市场竞争力，对市场公司的发展具有重要意义。

　　本次增资存在一定的市场风险、经营和管理风险。对此，公司将通过进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范、控制风险，推动市场公司持续健康、稳定发展。本次增资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1.第八届董事会2025年第五次临时会议决议。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会

　　2025年12月6日

　　证券代码：000911             证券简称：广农糖业             公告编号：2025-100

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　关于2026年度对控股子公司

　　担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　本次预计的对外担保事项，系广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）对合并报表范围内控股子公司的担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司合同签署的对外担保金额已超过公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产的100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司控股子公司日常经营和业务发展的资金需要，提高公司融资决策效率，公司2026年度对控股子公司按持股比例为其提供担保，担保额度总计不超过人民币348,091.60万元，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票或开展其他日常经营业务等。担保主债务起始日自2025年12月16日起12个月内有效。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，但担保期限不超过主债务履行期间至期限届满之日起三年，担保种类包括保证、抵押、质押等；担保方式包括直接担保或提供反担保。担保额度每年度审批一次，自议案经股东会审议通过之日起满12个月后的担保事项，由公司董事会、股东会重新进行审议。

　　二、担保额度预计情况表

　　三、被担保人基本情况

　　（一）南宁明阳制糖有限责任公司

　　1.被担保人的基本信息

　　公司名称：南宁明阳制糖有限责任公司（以下简称明阳公司）

　　注册地址：南宁市江南区延安镇平和街东183号

　　法定代表人：邱振勇

　　注册资本：900万元人民币

　　经营范围：许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；食品添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；糖料作物种植；食用菌种植；非主要农作物种子生产；石灰和石膏制造；农副食品加工专用设备制造；石灰和石膏销售；饲料原料销售；纸浆销售；食品添加剂销售；纸浆制造；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；土地使用权租赁；农业机械租赁；肥料销售；化肥销售；货物进出口；物业管理；住房租赁；居民日常生活服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2.与公司的关联关系：为公司全资子公司。

　　3.明阳公司最近一年又一期财务数据

　　单位：万元

　　4.是否失信被执行人：经自查，未发现明阳公司被列入失信被执行人名单。

　　（二）南宁伶利制糖有限责任公司

　　1.被担保人的基本信息

　　公司名称：南宁伶利制糖有限责任公司（以下简称伶利公司）

　　注册地址：南宁市青秀区伶俐镇兴伶路8号

　　法定代表人：梁礼胜

　　注册资本：900万元人民币

　　经营范围：药品生产；药品委托生产；食品生产；食品销售；农作物种子经营；省际普通货船运输、省内船舶运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：再生资源销售；糖料作物种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农业生产资料的购买、使用；农业机械服务；农作物收割服务；农作物栽培服务；生物质燃料加工；食品销售（仅销售预包装食品）；饲料原料销售；食品进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；土地使用权租赁；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；肥料销售；化肥销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2.与公司的关联关系：为公司全资子公司。

　　3.伶利公司最近一年又一期财务数据

　　单位：万元

　　4.是否失信被执行人：经自查，未发现伶利公司被列入失信被执行人名单。

　　（三）南宁东江制糖有限责任公司

　　1.被担保人的基本信息

　　公司名称：南宁东江制糖有限责任公司（以下简称东江公司）

　　注册地址：南宁市武鸣区府城镇东风社区

　　法定代表人：淡雪奇

　　注册资本：900万元人民币

　　经营范围：食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；食品添加剂生产；农作物种子经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）；一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；食品添加剂销售；纸浆制造；纸浆销售；饲料原料销售；农副食品加工专用设备制造；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；糖料作物种植；食用菌种植；机械设备租赁；农业机械租赁、土地使用权租赁；肥料销售；化肥销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2.与公司的关联关系：为公司全资子公司。

　　3.东江公司最近一年又一期财务数据

　　单位：万元

　　4.是否失信被执行人：经自查，未发现东江公司被列入失信被执行人名单。

　　（四）南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司

　　1.被担保人的基本信息

　　公司名称：南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司（以下简称大桥公司）

　　注册地址：宾阳县大桥镇南梧街167号

　　法定代表人：江溟

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：机制糖、甘蔗糖蜜、原糖、蔗渣的生产与销售；制糖设备的制造、安装及技术服务；甘蔗种植、甘蔗品种开发销售；农业机械化作业、农业技术引进、示范推广、技术转让服务；农机租赁；道路普通货物运输；复合肥销售***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2.与公司的关联关系：为公司全资子公司。

　　3.大桥公司最近一年又一期财务数据

　　单位：万元

　　4.是否失信被执行人：经自查，未发现大桥公司被列入失信被执行人名单。

　　（五）南宁云鸥物流股份有限公司

　　1.被担保人的基本信息

　　公司名称：南宁云鸥物流股份有限公司（以下简称云鸥公司）

　　注册地址：南宁市邕宁区橙山路9号

　　法定代表人：李少鹏

　　注册资本：6,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输；水路普通货物运输；第二类增值电信业务；食品生产；烟草制品零售；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：装卸搬运；国内货物运输代理；文具用品零售；文具用品批发；机械设备销售；再生资源销售；纸浆销售；仪器仪表销售；纸制品销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；食品添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；医用口罩批发；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；小微型客车租赁经营服务；国内船舶代理；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；从事国际集装箱船、普通货船运输；国内集装箱货物运输代理；无船承运业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；社会经济咨询服务；供应链管理服务；电子过磅服务；停车场服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；金属矿石销售；肥料销售；电气设备销售；农副产品销售；豆及薯类销售；招投标代理服务；鲜肉零售；鲜肉批发；服装服饰零售；羽毛（绒）及制品销售；礼品花卉销售；园艺产品销售；木材销售；食用农产品初加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2.与公司的关联关系：为公司全资子公司。

　　3.云鸥公司最近一年又一期财务数据

　　单位：万元

　　4.是否失信被执行人：经自查，未发现云鸥公司被列入失信被执行人名单。

　　（六）广西舒雅护理用品有限公司

　　1.被担保人的基本信息

　　公司名称：广西舒雅护理用品有限公司（以下简称舒雅公司）

　　注册地址：广西—东盟经济技术开发区侨凤路3号

　　法定代表人：覃楚雯

　　注册资本：8,344.7万元人民币

　　经营范围：许可项目：医用口罩生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；化妆品生产；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品制造；纸制品销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；日用百货销售；化妆品零售；医用口罩零售；第一类医疗器械生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　2.与公司的关联关系：为公司控股子公司，持股比例80.5016%。

　　3.舒雅公司最近一年又一期财务数据

　　单位：万元

　　4.是否失信被执行人：经自查，未发现舒雅公司被列入失信被执行人名单。

　　5.舒雅公司少数股东无法按出资比例提供同等担保。

　　（七）广西南糖种业有限公司

　　1.被担保人的基本信息

　　公司名称：广西南糖种业有限公司（以下简称种业公司）

　　注册地址：南宁市武鸣区府城镇启德街东江糖厂办公楼一层101室

　　法定代表人：钟玉强

　　注册资本：490万元人民币

　　经营范围：生物基材料技术研发；生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；生物基材料制造；生物基材料销售；食品添加剂销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品进出口；饲料原料销售；糖料作物种植；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；制浆和造纸专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程和技术研究和试验发展；制药专用设备制造；制药专用设备销售；医学研究和试验发展；地产中草药(不含中药饮片）购销；中草药种植；中草药收购；中药提取物生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；国内贸易代理；销售代理；电子产品销售；纸制品销售；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；非主要农作物种子生产；农林牧渔业废弃物综合利用；农林废物资源化无害化利用技术研发；生物质成型燃料销售；生物质燃料加工；纸浆销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品添加剂生产；食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；保健食品生产；食品互联网销售；药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；特种设备制造；国营贸易管理货物的进出口；饲料添加剂生产；农作物种子经营；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　2.与公司的关联关系：为公司全资子公司。

　　3.种业公司最近一年又一期财务数据

　　单位：万元

　　4.是否失信被执行人：经自查，未发现种业公司被列入失信被执行人名单。

　　（八）广西侨旺纸模制品股份有限公司

　　1.被担保人的基本信息

　　公司名称：广西侨旺纸模制品股份有限公司（以下简称侨旺公司）

　　注册地址：南宁市武鸣区南宁华侨投资区（广西-东盟经济技术开发区）武华大道9-1号

　　法定代表人：滕正朋

　　注册资本：6,666.6666万元人民币

　　经营范围：许可项目：食品用纸包装、容器制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品销售；纸浆销售；货物进出口；模具制造；模具销售；农副产品销售；谷物销售；非居住地房地产租赁、住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2.与公司的关联关系：为公司全资子公司。

　　3.侨旺公司最近一年又一期财务数据

　　单位：万元

　　4.是否失信被执行人：经自查，未发现侨旺公司被列入失信被执行人名单。

　　（九）南宁侨虹新材料股份有限公司

　　1.被担保人的基本信息

　　公司名称：南宁侨虹新材料股份有限公司（以下简称侨虹公司）

　　注册地址：广西-东盟经济技术开发区致和路6号

　　法定代表人：李曦

　　注册资本：26,684.6704万元人民币

　　经营范围：一般项目：产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；纸制品制造；纸制品销售；非居住房地产租赁；食用农产品批发；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　2.与公司的关联关系：为公司控股子公司，持股64.79%。

　　3.侨虹公司最近一年又一期财务数据

　　单位：万元

　　4.是否失信被执行人：经自查，未发现侨虹公司被列入失信被执行人名单。

　　5.侨虹公司少数股东无法按出资比例提供同等担保。

　　（十）广西南糖甘蔗现代化农业开发有限公司

　　1.被担保人的基本信息

　　公司名称：广西南糖甘蔗现代化农业开发有限公司（以下简称甘蔗公司）

　　注册地址：南宁市青秀区厢竹大道30号广西水利电业基地办公楼一至七层办公用房第四层

　　法定代表人：陆兴愈

　　注册资本：900万元人民币

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；再生资源销售；农业生产资料的购买、使用；食品销售（仅销售预包装食品）；饲料原料销售；供应链管理服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服务；专用设备修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；肥料销售；化肥销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农作物种子经营；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；农药批发；农药零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　2.与公司的关联关系：为公司全资子公司。

　　3.甘蔗公司最近一年又一期财务数据

　　单位：万元

　　4.是否失信被执行人：经自查，未发现甘蔗公司被列入失信被执行人名单。

　　（十一）广西南糖市场开发有限公司

　　1.被担保人的基本信息

　　公司名称：广西南糖市场开发有限公司（以下简称市场开发公司）

　　注册地址：南宁市青秀区双拥路34号广西新谊金融投资大厦C座27层A区

　　法定代表人：周新华

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：集贸市场管理服务：以自有资金从事投资活动；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；国内贸易代理；进出口代理；茶具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用品销售；新鲜蔬菜零售；水产品零售；鲜肉零售；食用农产品零售；豆及薯类销售；新鲜水果零售；个人卫生用品销售；纸制品销售；谷物销售；中草药种植；蔬菜种植；谷物种植；豆类种植；食用菌种植；水果种植；坚果种植；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；包装服务；食用农产品批发；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；土地整治服务；土地调查评估服务；园区管理服务；再生资源销售；农业生产资料的购买、使用；饲料原料销售；纸制品制造；纸浆制造；纸浆销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服务；专用设备修理；肥料销售；化肥销售；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品委托生产；道路货物运输（不含危险货物）；国营贸易管理货物的进出口；农药批发；农药零售；食品互联网销售；食品销售；食品生产；粮食加工食品生产；供港澳活畜禽经营；牲畜饲养；家禽饲养；水产养殖；道路货物运输（网络货运）；城市配送运输服务（不含危险货物）；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　2.与公司的关联关系：为公司全资子公司。

　　3.市场开发公司最近一年又一期财务数据

　　单位：万元

　　4.是否失信被执行人：经自查，未发现市场开发公司被列入失信被执行人名单。

　　（十二）广西南糖增润供应链管理有限公司

　　1.被担保人的基本信息

　　公司名称：广西南糖增润供应链管理有限公司（以下简称南糖增润）

　　注册地址：广西壮族自治区南宁市江南区旱塘路9号沙井粮库内第2栋8号仓

　　法定代表人：杨晓前

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；化妆品零售；日用杂品销售；母婴用品销售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；食用农产品批发；食用农产品零售；包装服务；农副产品销售；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；水产品批发；水产品零售；谷物销售；豆及薯类销售；食品销售（仅销售预包装食品）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；石灰和石膏销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；纸制品销售；纸制品制造；金属矿石销售；建筑材料销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；木材销售；日用木制品制造；肥料销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；家用电器零配件销售；日用品批发；日用百货销售；文具用品批发；汽车零配件批发；体育用品及器材批发；软件开发；软件销售；集贸市场管理服务；豆类种植；谷物种植；薯类种植；蔬菜种植；食用菌种植；粮油仓储服务；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；装卸搬运；国内货物运输代理；粮食收购；食品进出口；进出口代理；货物进出口；道路货物运输站经营；停车场服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；礼品花卉销售；花卉种植；园艺产品销售；餐饮管理；商业综合体管理服务；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；食品用洗涤剂销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；办公用品销售；家用电器销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；国内贸易代理；技术进出口；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；体育用品及器材零售；箱包销售；汽车装饰用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；牲畜销售（不含犬类）；林业产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；农作物种子经营；食用菌菌种经营；食品生产；食品销售；食品互联网销售；生鲜乳收购；生鲜乳道路运输；农产品质量安全检测；道路货物运输（不含危险货物）；活禽销售；供港澳活畜禽经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　2.与公司的关联关系：为公司控股子公司，持股51%。

　　3.南糖增润最近一年又一期财务数据

　　单位：万元

　　4.是否失信被执行人：经自查，未发现南糖增润被列入失信被执行人名单。

　　5.增润公司少数股东无法按出资比例提供同等担保。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司为上述控股子公司提供担保的主债权额度范围合计不超过348,091.60万元，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票或开展其他日常经营业务等。担保主债务起始日自2025年12月16日起12个月内有效。担保期限不超过主债务履行期间至履行期限届满之日起三年。在上述期限内和不超过348,091.60万元的有效担保总额内，不限融资机构，不限融资品种，公司视上述控股子公司需要给予灵活滚动担保，其中：1.为全资子公司提供保证担保，担保比例最高为100%。2.为非全资子公司（并表范围内）提供保证担保，以公司持股比例为限提供担保。公司不得为上述控股子公司提供国资委禁止类担保，遵守《广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责企业融资担保管理办法》的规定，“企业融资担保负面清单”相关规定，涉及国资委融资担保负面清单的公司要按照相关规定办理。

　　公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保金额，具体担保内容以实际签署的合同为准。根据《公司章程》和制度规定履行担保的内部决策流程，不得额外授权董事长。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：本次担保有利于进一步满足公司控股子公司经营发展需要，可使控股子公司获得一定额度和期限的银行融资，能够减轻公司的资金压力，提升资金使用效率，有利于开展业务，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　本次担保的被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司或控股子公司。针对控股子公司的担保事宜，公司原则上要求其少数股东按出资比例提供同等担保；对于未来出现少数股东未能按前述原则提供担保的情形，董事会经综合研判后认为，公司作为控股子公司的控股股东，能够实际控制其生产经营活动，并对其实施有效的业务管控、财务监督及资金管理。而少数股东不参与控股子公司的日常经营管理，该等担保事项的风险处于可控范围内，不会对公司及全体股东的利益造成损害。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司审批担保额度合计（均为合并报表范围内的全资子公司及控股子公司担保）人民币403,300万元（其中包含2018年公司为全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司在郑州商品交易所办理指定交割仓库提供担保，担保额度为5亿元人民币，担保期限为10年），审批的担保额度占公司2024年经审计归母净资产12,429.87万元的3244.60%。公司实际发生担保金额为212,499.47万元（含公司控股子公司广西南糖增润供应链管理有限公司对公司提供反担保510万元），占公司最近一期经审计净资产的1709.59%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　公司将根据担保进展情况，及时披露相关进展公告。

　　七、备查文件

　　1.第八届董事会2025年第五次临时会议决议。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会

　　2025年12月6日

　　证券代码：000911             证券简称：广农糖业             公告编号：2025-101

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　关于召开2025年第五次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2025年第五次临时股东会

　　2.股东会的召集人：董事会

　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月22日15:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6.会议的股权登记日：2025年12月17日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2025年12月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8.会议地点：广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　特别说明：

　　1.提案1.00-2.00需采用累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。累积投票制即每位股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2.提案3.00为非累计投票提案，需采用非累计投票提案进行表决。该提案属于股东大会特别决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权股东所持股份的三分之二以上通过方可生效。

　　上述议案已经公司第八届董事会2025年第五次临时会议审议通过，相关内容详见2025年12月6日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1.个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　2.法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东会时请出示相关证件的原件。

　　未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东会。

　　（二）登记时间：2025年12月19日上午8：30至11：00，下午14：30至17：00。

　　（三）登记地点：公司证券部。

　　（四）会议联系方式

　　电话：0771－4914317，传真：0771－4910755

　　联系人：李鑫华先生、黄梦丹女士

　　地址：广西南宁市青秀区厢竹大道30号广西农投糖业集团股份有限公司证券部

　　邮编：530023

　　其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1.第八届董事会2025年第五次临时会议决议。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会

　　2025年12月6日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360911”。投票简称为“广农投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为5）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5。股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年12月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为：2025年12月22日上午9：15，结束时间为2025年12月22日下午15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　先生/女士代表本人（或单位）出席2025年12月22日召开的广西农投糖业集团股份有限公司2025年第五次临时股东会，并于本次股东会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　持股数：

　　股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：                   委托有效期：

　　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）