广东领益智造股份有限公司 关于修订《公司章程》等制度的公告

　　证券代码：002600         证券简称：领益智造        公告编号：2025-205

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞等制度的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、修订说明

　　鉴于公司拟增选一名独立董事并调整公司董事会人数，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外有关法律法规和规范性文件的规定，拟对公司现行的《公司章程》《董事会议事规则》及H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》《董事会议事规则（草案）》作出修订。

　　二、《公司章程》修订对照表

　　三、H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》修订对照表

　　四、其他事项说明

　　公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了修订后的《公司章程》《董事会议事规则》及H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》《董事会议事规则（草案）》，上述制度的修订事项尚需提交公司股东会审议通过。

　　H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及《董事会议事规则（草案）》在经公司股东会审议通过后，自公司发行的H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效，在此之前，现行《公司章程》及其附件继续有效。

　　修订后的《公司章程》《董事会议事规则》及H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》《董事会议事规则（草案）》详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月六日

　　证券代码：002600         证券简称：领益智造        公告编号：2025-206

　　广东领益智造股份有限公司关于

　　2026年度向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2025年12月5日以现场结合通讯的表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、申请综合授信额度的基本情况

　　（一）目的及金额

　　根据公司及其控股子公司（含新纳入合并报表范围内的子公司）2026年经营发展需要及资金需求计划，公司及其控股子公司拟向银行申请不超过人民币400亿元的综合授信额度。

　　（二）授信银行

　　本次申请授信的银行包括但不限于以下银行：中国银行股份有限公司、国家开发银行、中国进出口银行、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、汇丰银行、渣打银行、花旗银行、东方汇理银行、星展银行、华侨银行、摩根大通银行等。

　　（三）授信品种

　　综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、远期外汇等本外币信用品种。

　　（四）授信期限

　　本次审议授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，也包含已签订尚在合同有效期内的授信期超过12个月的长期授信。授信额度有效期为自公司股东会审议通过之日起至次年股东会审议有关授信额度事项时为止，授信期限内，授信额度可循环使用。

　　二、其他说明

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限、业务品种最终以银行实际审批结果及实际签订的合同为准。

　　公司董事会授权公司管理层在股东会审议通过本议案后办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

　　三、相关审议程序及结论性意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2025年12月5日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其控股子公司（含新纳入合并报表范围内的子公司）根据2026年经营发展需要及资金需求计划向银行申请不超过人民币400亿元的综合授信额度。

　　（二）审计委员会审议情况

　　经审议，公司董事会审计委员会认为：公司及其控股子公司2026年度申请综合授信事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，董事会审计委员会同意该议案。

　　（三）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司2026年度向银行申请综合授信额度事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，尚需公司股东会审议批准，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。公司及其控股子公司向银行申请综合授信额度是综合考虑了2026年经营发展需要及资金需求计划，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　综上，保荐人对领益智造2026年度向银行申请综合授信额度事项无异议。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第六届董事会审计委员会第十六次会议决议；

　　3、《国泰海通证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司2026年度向银行申请综合授信额度的核查意见》。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月六日

　　证券代码：002600        证券简称：领益智造        公告编号：2025-207

　　广东领益智造股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因经营发展需要，预计2026年度将与关联方发生购销产品、提供及接受劳务、出租及承租资产等日常关联交易，预计总金额不超过人民币79,830.00万元。

　　2、本次日常性关联交易履行的审议程序经独立董事专门会议审查后，公司于2025年12月5日召开第六届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，参与该议案表决的董事7人，审议结果为同意6票，回避表决1票，反对0票，弃权0票，关联董事曾芳勤女士回避表决。公司同日召开了第六届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了本议案。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东领胜投资（江苏）有限公司（以下简称“领胜投资”）、曾芳勤女士将在股东会中回避表决本议案。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　（二）日常关联交易预计类别和金额

　　单位：万元人民币

　　注：上述数据均为不含税金额。

　　（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元人民币

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本信息

　　（二）关联方最近一年及一期主要财务指标

　　单位：元人民币

　　注：湖南赛铂电子有限公司成立于2024年12月10日。

　　（三）关联方履约能力分析

　　根据以上关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法存续且正常经营，具有良好的履约能力，且均不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与上述关联方的交易属于正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行。公司将根据生产经营需要按照合同签署的流程及相关规定与关联方签订交易协议。具体付款安排和结算方式按照协议约定执行。公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格在遵循独立交易、平等互利的原则下参照市场价格的基础上进行公允定价，不会损害公司的利益。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　对于2026年度预计范围内发生的日常关联交易，在《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》经公司股东会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及生产经营的需要，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力、巩固和扩大公司市场占有率和影响力及保证公司的市场份额和经营业绩，具有一定的必要性。

　　（二）关联交易定价的公允性和合理性

　　公司与上述关联方在公平的基础上按市场规则进行交易，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准执行。

　　（三）关联交易的持续性

　　公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖（或者被其控制）。公司与上述关联方保持良好的合作伙伴关系，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

　　综上所述，本次公司预计与关联方日常关联交易额度具备必要性，相关定价政策及交易安排公平公允，审议程序符合相关法律法规及公司制度文件的规定，不会对上市公司产生不利影响。

　　五、审议程序及相关意见

　　（一）独立董事专门会议审查意见

　　2025年12月5日，公司召开独立董事专门会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计议案》，并发表如下审查意见：上述子公司日常关联交易是基于公司生产经营的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易决策制度》的规定。因此，我们对该事项表示同意，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2025年12月5日召开第六届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2026年度与关联方发生购销产品、提供及接受劳务、出租及承租资产等日常关联交易预计总金额不超过人民币79,830.00万元。

　　（三）审计委员会审议情况

　　经审议，董事会审计委员会认为：公司预计的2026年度关联交易事项属公司正常经营行为，符合公司发展需要，遵循了市场定价的公允原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会审计委员会同意2026年度关联交易预计事项。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司2026年度日常关联交易预计事项已经独立董事专门会议、董事会、董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。公司2026年度日常关联交易预计事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。公司预计日常关联交易事项属公司正常经营行为，符合公司发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

　　综上，保荐人对领益智造2026年度日常关联交易预计事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第六届董事会审计委员会第十六次会议决议；

　　3、第六届董事会独立董事2025年第六次专门会议决议；

　　4、《国泰海通证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月六日

　　证券代码：002600        证券简称：领益智造        公告编号：2025-208

　　广东领益智造股份有限公司关于

　　公司及子公司2026年度担保事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　风险提示：

　　公司及控股子公司已审批的担保额度已超过最近一期经审计净资产的100%、对资产负债率超过70%的被担保对象担保、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%。敬请投资者充分关注担保风险。

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会第十六次会议、第六届董事会第二十二次会议于2025年12月5日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于公司及子公司2026年度担保事项的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为保证公司及控股子公司的正常生产经营活动，公司（含控股子公司）拟为公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币4,000,000万元，占公司最近一期经审计净资产的201.26%，其中：向资产负债率为70%以上（含）的公司或控股子公司提供的担保额度不超过2,000,000万元；向资产负债率70%以下的公司或控股子公司提供的担保额度不超过2,000,000万元。以上担保额度包括新增担保及原有担保的展期或续保，公司已将已签订的相关有效的长期担保合同纳入2026年度担保额度预计范围内。实际担保金额和相关担保义务以最终签订的担保合同条款为准，上述担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。由公司董事会或股东会另行做出决议的担保、已经履行完毕或期限届满的担保将不再占用上述担保额度。

　　在上述担保额度内，公司（含控股子公司）可以根据实际需要为符合条件的担保对象（含授权期限内新成立的全资控股子公司和非全资控股子公司）提供担保，担保金额以实际发生额为准。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或子公司的资产提供抵押担保等；担保期限最终以实际签署的担保协议约定的担保期限为准。具体担保对象和提供的担保额度情况详见附表一。

　　本次担保事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

　　在累计不超过4,000,000万元总担保额度内，公司董事会提请股东会授权公司管理层可根据实际经营情况对公司（含控股子公司）对子公司、子公司对公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度，资产负债率未超过70%的被担保方所享有预计额度不可调剂至资产负债率超过70%以上的被担保方，并办理相关担保手续。公司董事会提请股东会授权公司董事长、被担保公司法定代表人及其授权代表在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人的基本情况及最近一期财务数据详见附表二、附表三。

　　三、担保协议的主要内容

　　实际融资及担保发生时，担保金额、担保期限等内容由公司与相关机构根据实际需要在担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。

　　四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

　　截至本公告披露日，公司实际担保余额合计1,345,064.50万元，占公司最近一期（2024年12月31日）经审计归属于母公司所有者的净资产的67.91%。其中，公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为1,254,454.36万元，合并报表范围内的子公司对子公司实际担保余额为24,721.86万元，合并报表范围内的子公司对母公司实际担保余额为65,888.28万元，对参股子公司无担保余额。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　五、相关审议程序及结论性意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2025年12月5日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度担保事项的议案》，董事会认为本次担保额度预计事项充分考虑了公司及子公司日常生产经营运作资金需求，能满足其业务顺利开展，有利于提高公司经营效率，保障公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。本次担保的对象均为公司的控股子公司，公司对其经营活动具有控制权。有利于提高公司经营效率，保障公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。本次担保对象经营正常，公司（含控股子公司）拟为控股子公司的融资或其他履约义务提供担保事项符合相关法律法规规范性文件及公司制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（二）董事会审计委员会审议意见

　　经审议，公司董事会审计委员会认为：本次担保额度预计事项有助于解决公司及子公司业务发展资金需求，促进公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司的控股子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司及子公司2026年度担保额度预计事项已获公司董事会、董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。公司及子公司本次担保额度预计考虑了公司及子公司业务发展资金需求，有助于提高公司经营效率，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　综上，保荐人对领益智造及子公司2026年度担保额度预计事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第六届董事会审计委员会第十六次会议决议；

　　3、《国泰海通证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司及子公司2026年度担保额度预计的核查意见》。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月六日

　　附表一：担保对象和提供的担保额度情况

　　单位：万元人民币

　　注1：公司（含控股子公司）为上表控股子公司提供担保时，原则上该控股子公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施；当公司（含控股子公司）对该控股子公司有绝对控制权、该控股子公司其他股东持股比例较小且不参与该控股子公司运营决策时，因公司（含控股子公司）有能力对该控股子公司经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东利益的情形，故前述要求可以适当豁免。

　　注2：除上述目前已成立的控股子公司外，公司将在本次股东会审议通过的担保额度内，为2026年度新成立的控股子公司（包括全资控股子公司和非全资控股子公司）提供担保。

　　附表二：被担保方的基本情况

　　附表三：被担保方截至2025年9月30日财务数据（未经审计）

　　单位：万元人民币