东方明珠新媒体股份有限公司 第十届监事会第十五次（临时）会议决议 公告（下转C70版）

　　证券代码：600637        证券简称：东方明珠        公告编号：临2025-036

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次（临时）会议通知于2025年12月1日以书面、电子邮件等方式发出，于2025年12月4日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

　　一、审议通过了《关于不再设立监事会的议案》

　　根据新修订的《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设立监事会，由董事会审计委员会行使法律法规规定的监事会职权，同步废止《东方明珠新媒体股份有限公司监事会议事规则》。

　　公司第十届监事会监事将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履职至公司不再设立监事会的调整生效之日。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　东方明珠新媒体股份有限公司监事会

　　2025年12月6日

　　● 备查文件

　　公司第十届监事会第十五次（临时）会议决议

　　证券代码：600637证券简称：东方明珠公告编号：临2025-037

　　东方明珠新媒体股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订，2024年7月1日起施行）》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》的有关规定，结合东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，拟对《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体内容如下：

　　（下转C70版）