浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2025-127

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第五届董事会第二十五次会议以及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：

　　一、基本情况

　　为确保公司生产经营、流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模，以及推进公司发展战略的实施，公司董事会同意公司及子公司以抵押、质押、信用等方式向银行等金融机构申请总额不超过人民币65亿元综合授信额度。

　　公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险，并将根据银行等金融机构授信审批情况和批准时间选择具体授信金融机构，向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批和公司自身实际使用的授信额度为准。具体使用金额公司将在本次65亿元综合授信额度范围内，根据自身运营的实际需求确定。

　　提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司或子公司承担。

　　授权期限自公司2025年第五次临时股东大会批准之日起至2026年度股东大会召开之日止，授权期限内，授信额度可循环使用。

　　二、议案审议情况

　　本议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

　　特此公告

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2025年12月6日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2025-128

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　关于预计2026年度为子公司融资

　　提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）实际对外担保余额为 374,825万元，超过最近一期经审计净资产的100%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　2、本次审议的担保对象杭州同壮农业发展有限公司、浙江华昇饲料科技有限公司、天台华统牧业有限公司、天台华统食品有限公司、丽水市丽农生态农牧有限公司、兰溪市丽农食品有限公司、梨树县华统食品有限公司、浙江华服农业开发有限公司、萍乡华盛牧业有限公司、乐清市华统牧业有限公司最近一期的资产负债率高于70%，本次审议的担保事项尚未发生，担保协议等文件亦未签署，担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、预计担保概述

　　公司于2025年12月5日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计2026年度为子公司融资提供担保额度的议案》，为满足子公司（含孙公司，下同）日常经营及项目建设资金需求，公司2026年度拟为合并报表范围内子公司向银行等金融机构融资提供总额不超过14.00亿元人民币的新增担保额度，其中预计为资产负债率低于70%的子公司提供新增担保额度不超过5.10亿元人民币；为资产负债率70%以上的子公司提供新增担保额度不超过8.90亿元人民币。并提请股东大会授权法定代表人或授权代表在上述担保额度内合理选择银行等金融机构并签署担保等相关协议或合同，具体担保可以分多次提供，每笔担保金额、担保期限及担保形式以实际签署的担保协议或合同约定为准。在上述担保额度内，公司管理层可根据实际经营融资需求在合并报表范围内子公司间调配使用担保额度，无需另经董事会或股东大会审批。授权期限自公司股东大会决议通过之日起十二个月内。在授权有效期限和额度范围内，任一时点新增担保余额不得超过批准额度。若股东大会决议批准上述议案后，对于上述预计范围内的担保，公司不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议，公司将在担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。

　　上述预计担保事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、担保事项基本情况

　　三、被担保人基本情况

　　1、 被担保人基本信息

　　2、被担保人产权及控制关系

　　3、被担保人最近一年又一期的主要财务数据

　　单位：万元

　　4、上述被担保人不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　公司本次新增担保额度范围的被担保子公司并不限于上述已经列明的全资或控股子公司。未来公司还将根据各个子公司的经营及项目建设进度情况，在本次新增对外担保额度范围内增加其他需要被担保的合并报表范围内的全资或控股子公司，并将在未来的对外担保进展公告中予以及时披露。

　　四、担保协议的主要内容

　　以上拟担保额度是公司合并报表范围内部分子公司根据各自日常经营及项目建设资金需要测算得出的结果，实际担保金额以各子公司实际发生的融资业务为依据，具体担保次数、担保金额、担保期限、担保形式等内容以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

　　五、董事会意见

　　公司本次拟担保事项，充分考虑了公司及子公司2026年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司担保资源，解决子公司日常经营及项目建设资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。公司对本次被担保对象拥有绝对控制权，在经营中能够及时识别及控制本次担保风险，公司将根据实际情况要求非全资子公司的其他股东根据其持股比例提供相应的担保或反担保。本次被担保对象均为公司合并报表范围内控股或全资子公司，公司对其具有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，未损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司此次预计2026年度为子公司融资提供担保额度是为了满足合并报表范围内部分子公司日常经营及项目建设资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的控股或全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2026年度预计为子公司融资提供担保额度的事项。

　　七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司有效审批对外担保金额为456,225万元（其中资产池业务互保金额150,000万元），公司实际对外担保余额为374,825万元（其中资产池业务互保金额150,000万元），占公司2024年12月31日经审计净资产比例为154.17%，涉及诉讼的担保金额为4,775万元。

　　上述对外担保系公司及子公司为合并报表范围内子公司提供的担保；不存在为合并报表范围外主体提供对外担保。除此外，截止本公告日，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2025年12月6日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2025-129

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　关于预计2026年度为子公司饲料

　　及饲料原料采购提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）实际对外担保余额为 374,825万元，超过最近一期经审计净资产的100%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　2、本次审议的担保对象中浙江华昇饲料科技有限公司、兰溪市绿发饲料有限公司、浙江华服农业开发有限公司的资产负债率高于70%，本次审议的担保事项尚未发生，担保协议或担保函等文件亦未签署，担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足子公司（含孙公司，下同）日常经营业务需求，公司2026年度拟为合并报表范围内子公司浙江华昇饲料科技有限公司（以下简称“华昇饲料”）、仙居县绿发饲料有限公司（以下简称“仙居饲料”）、兰溪市绿发饲料有限公司（以下简称“兰溪饲料”）、浙江华服农业开发有限公司（以下简称“华服农业”）、赣州华统农业开发有限公司（以下简称“赣州华统”）向供应商采购饲料及饲料原材料提供总额不超过11,800万元人民币的担保额度。

　　具体担保情况如下：

　　提请股东大会授权法定代表人或授权代表在上述担保额度内与供应商签署担保协议或担保函等文件，具体担保可以分多次提供，每笔担保金额、担保期限以实际签署的担保协议或担保函约定为准。在上述担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况在合并报表范围内子公司之间进行调剂，无需另经董事会或股东大会审批。授权期限自公司股东大会决议通过之日起至2026年12月31日止。在授权有效期限和额度范围内，任一时点新增担保余额不得超过批准额度。

　　若股东大会决议批准上述议案后，对于上述预计范围内的担保，公司不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议，公司将在担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。

　　（二）担保审议情况

　　公司于2025年12月5日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计2026年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的议案》。

　　上述担保事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、担保事项基本情况表

　　三、被担保人基本情况

　　本次担保事项的对象全部为合并报表范围内的全资子公司，具体情况如下：

　　（一）浙江华昇饲料科技有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：浙江华昇饲料科技有限公司

　　统一社会信用代码：91330782MA2M33H973

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：商群斌

　　成立时间：2021年3月31日

　　经营期限：2021年3月31日至长期

　　注册资本：5,000万元人民币

　　住所：浙江省金华市义乌市佛堂镇义乌经济开发区五洲大道与芳菲路交叉口北侧地块（自主申报）

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　2、股权关系

　　3、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　备注：全资子公司浙江华昇饲料科技有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（二）仙居县绿发饲料有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：仙居县绿发饲料有限公司

　　统一社会信用代码：91331024MA2HHBP16X

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：商群斌

　　成立时间：2020年7月14日

　　经营期限：2020年7月14日至长期

　　注册资本：5,200万元人民币

　　住所：浙江省台州市仙居县下各镇下华村仙居东方液压机电有限公司右侧

　　经营范围：许可项目：饲料生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；技术进出口；货物进出口；粮食收购(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　2、股权关系

　　3、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　备注：全资子公司仙居县绿发饲料有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（三）兰溪市绿发饲料有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：兰溪市绿发饲料有限公司

　　统一社会信用代码：91330781MA2M418G72

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：商群斌

　　成立时间：2021年4月23日

　　经营期限：2021年4月23日至长期

　　注册资本：2,000万元人民币

　　住所：浙江省金华市兰溪市永昌街道百凤林村上芦塘289号

　　经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；生物饲料研发；饲料添加剂销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　2、股权关系

　　3、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　备注：全资子公司兰溪市绿发饲料有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（四）浙江华服农业开发有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：浙江华服农业开发有限公司

　　统一社会信用代码：91330782MADNWK1D3U

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：郭源泉

　　成立时间：2024年6月14日

　　经营期限：2024年6月14日至长期

　　注册资本：5,000万元人民币

　　住所：浙江省金华市义乌市北苑街道西城路198号华统集团A幢9楼(自主申报）

　　经营范围：一般项目：智能农业管理；牲畜销售（不含犬类）；畜禽收购；畜禽委托饲养管理服务；畜牧渔业饲料销售；畜禽粪污处理利用；水果种植；新鲜水果零售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农林牧渔业废弃物综合利用；畜牧专业及辅助性活动；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；饲料原料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：种畜禽经营；兽药经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　2、股权关系

　　3、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　备注：全资孙公司浙江华服农业开发有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　（五）赣州华统农业开发有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：赣州华统农业开发有限公司

　　统一社会信用代码：91360722MA3AN0LY9N

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：郭源泉

　　成立时间：2024年12月23日

　　经营期限：2024年12月23日至无固定期限

　　注册资本：1,000万元人民币

　　住所：江西省赣州市信丰县大塘埠镇西坑村劣树下24号

　　经营范围：许可项目：牲畜饲养，种畜禽生产，种畜禽经营，牲畜屠宰（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：智能农业管理，牲畜销售（不含犬类），畜禽收购，畜禽委托饲养管理服务，畜牧渔业饲料销售，畜禽粪污处理利用，水果种植，新鲜水果零售，农林牧副渔业专业机械的安装、维修，农林牧渔业废弃物综合利用，畜牧专业及辅助性活动，贸易经纪，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，物联网应用服务，饲料原料销售，牲畜销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、股权关系

　　3、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　备注：赣州华统成立于2024年12月23日，2024年度尚无财务数据。全资孙公司赣州华统不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司拟为上述子公司向供应商采购饲料及饲料原料需要履行的义务提供连带保证担保，担保金额合计不超过11,800万元。

　　以上拟担保额度是公司子公司根据各自日常经营需要测算得出的结果，实际担保金额以各子公司实际发生的采购业务为依据，具体担保次数、担保金额、担保期限等内容以实际签署的担保协议或担保函等文件约定为准。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

　　五、董事会意见

　　公司本次拟担保事项，有利于下属公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力，符合公司和股东利益。鉴于公司对本次被担保对象拥有绝对控制权，在经营中能够及时识别及控制本次担保风险，故公司未要求本次各被担保方提供反担保。本次被担保对象均为公司合并报表范围内子公司，公司对其具有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，未损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。本次公司拟担保事项不需要提供反担保。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司此次预计2026年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保是为了满足合并报表范围内部分子公司日常经营业务需求，符合公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于预计2026年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的议案》。

　　七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司有效审批对外担保金额为456,225万元（其中资产池业务互保金额150,000万元），公司实际对外担保余额为374,825万元（其中资产池业务互保金额150,000万元），占公司2024年12月31日经审计净资产比例为154.17%，涉及诉讼的担保金额为4,775万元。

　　上述对外担保系公司及子公司为合并报表范围内子公司提供的担保；不存在为合并报表范围外主体提供对外担保。除此外，截止本公告日，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2025年12月6日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份         公告编号：2025-132

　　浙江华统肉制品股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）。

　　2、股东大会召集人：董事会。

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月22日（星期一）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2025年12月17日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日2025年12月17日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：浙江省义乌市北苑街道西城路198号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码表

　　2、特别提示

　　以上提案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，提案1、10-14已经公司第五届监事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见同日公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　以上提案14关联股东需回避表决，以上提案1、3、4、11、12、13须经出席会议有效表决权的2/3以上表决同意方能通过。同时，以上提案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2025年12月19日（星期五）上午9:30至11:00，下午14:00至16:00。

　　2、登记地点：浙江省义乌市北苑街道西城路198号公司会议室。

　　3、登记手续：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件三），以便登记确认。传真、信函或电子邮件请在2025年12月19日下午16:00前送达公司证券部办公室。来信请寄：浙江省义乌市北苑街道西城路198号华统股份证券部。邮编：322005（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，电子邮件以抵达以下公司指定电子邮箱的时间为准，不接受电话登记。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：王志龙

　　联系电话：0579-89908661

　　联系传真：0579-89907387

　　电子邮箱：lysn600@163.com

　　通讯地址：浙江省义乌市北苑街道西城路198号浙江华统肉制品股份有限公司证券部办公室

　　邮政编码：322005

　　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的第五届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2025年12月6日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362840

　　2、投票简称“华统投票”

　　3、意见表决：

　　（1）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年12月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月22日上午9:15，结束时间为2025年12月22日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：2025年第五次临时股东大会授权委托书

　　授权委托书

　　浙江华统肉制品股份有限公司：

　　兹授权          先生/女士代表本人（本单位）出席浙江华统肉制品股份有限公司2025年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权。本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

　　委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账户卡号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年   月   日

　　委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选视为无效投票。

　　2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

　　附件三：2025年第五次临时股东大会参会股东登记表

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　2025年第五次临时股东大会参会股东登记表

　　股东（签名或盖章）：

　　日期：     年   月   日