盈方微电子股份有限公司 第十三届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：000670              证券简称：盈方微              公告编号：2025-088

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二次会议通知于2025年12月3日以邮件、微信方式发出，因相关事项较为紧急，会议于2025年12月5日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：

　　（一）《关于舜元控股向公司提供反担保暨关联交易的议案》

　　舜元控股集团有限公司（以下简称“舜元控股”）于近日取得了公司控股子公司WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED（以下简称“World Style”）的其他股东绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙）合计89.8%的合伙份额，成为其有限合伙人。为保障公司的权益，舜元控股于同日出具《反担保函》，就公司正在履行中的为联合无线（香港）有限公司（以下简称“联合无线香港”）提供的担保、拟向联合无线香港提供公司已审批通过的担保额度内的新增担保，以及后续公司及子公司对World Style及其下属合并报表范围内的子公司新增的任何担保（如有），舜元控股同意自本函签署之日起无偿提供反担保。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于关联方向公司提供反担保暨关联交易的公告》。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

　　关联董事史浩樑先生回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，公司已向深圳证券交易所申请豁免提交股东会审议。

　　此项议案表决情况为：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　（二）《关于为子公司新增担保额度预计的议案》

　　公司本次拟新增担保额度主要为满足公司子公司日常经营和业务发展的需求，方便其筹措资金，提高融资效率。上海盈方微电子有限公司、绍兴华信科科技有限公司系公司全资子公司，熠存科技（香港）有限公司、熠存存储技术（上海）有限公司、深圳市华信科科技有限公司（以下简称“深圳华信科”）系公司控股子公司，经营状况良好，总体财务状况稳定。在担保期内，公司能够充分了解其经营情况并做好相关风险控制工作，相关担保的风险处于公司可控制范围内。鉴于上海竞域投资管理有限公司（以下简称“竞域投资”）为公司关联方，故为保护公司利益，竞域投资已承诺就公司正在履行的对深圳华信科及其下属合并报表范围内子公司的担保、拟向深圳华信科及其下属合并报表范围内子公司提供公司已审批通过的担保额度内的新增担保，以及后续公司及子公司对深圳华信科及其下属合并报表范围内子公司新增的任何担保(如有)提供反担保。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为子公司新增担保额度预计的公告》。

　　此项议案表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三）《关于竞域投资拟向公司新增反担保暨关联交易的议案》

　　为保障公司的权益，竞域投资于近日出具《反担保函》，就公司正在履行的对深圳华信科及其下属合并报表范围内子公司的担保、拟向深圳华信科及其下属合并报表范围内子公司提供公司已审批通过的担保额度内的新增担保，以及后续公司及子公司对深圳华信科及其下属合并报表范围内子公司新增的任何担保（如有），竞域投资同意自其取得深圳华信科39%股权之日（即2025年11月24日）起无偿提供反担保。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于关联方向公司提供反担保暨关联交易的公告》。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

　　关联董事史浩樑先生回避表决。

　　此项议案表决情况为：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（四）《关于增加注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

　　公司2023年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件已成就，截至2025年12月3日，激励对象共计行权4,805,995份股票期权，公司总股本由839,489,360股增加至844,295,355股，注册资本由人民币839,489,360元增加至人民币844,295,355元。

　　鉴于公司股本、注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于增加注册资本及修订＜公司章程＞的公告》，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　此项议案表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（五）《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提议召开公司2025年第四次临时股东会，召开方式为网络投票与现场投票相结合的方式，本次股东会的召开时间、地址等信息将另行通知。

　　此项议案表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　三、备查文件

　　1、第十三届董事会第二次会议决议；

　　2、第十三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　盈方微电子股份有限公司董事会

　　2025年12月6日

　　证券代码：000670              证券简称：盈方微              公告编号：2025-089

　　盈方微电子股份有限公司

　　关于关联方向公司提供反担保暨

　　关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）关联事项一：舜元控股向公司提供反担保

　　1、盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025第一次临时股东大会、2025年第二次临时股东大会已审批通过对控股子公司联合无线（香港）有限公司（以下简称“联合无线香港”）的相关担保额度。

　　公司于近日收到控股子公司WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED（以下简称“World Style”）的其他股东绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“虞芯投资”）《通知函》，虞芯投资的有限合伙人杭州文盛祥文资产管理有限公司、浙江信龙建设有限公司分别将其持有的虞芯投资49.8%、40%的合伙份额转让给舜元控股集团有限公司（以下简称“舜元控股”）并办理完毕相关份额转让的变更登记/备案手续，舜元控股成为虞芯投资的有限合伙人，持有虞芯投资89.8%的合伙份额。舜元控股于同日出具《反担保函》，就公司正在履行中的为联合无线香港提供的担保、拟向联合无线香港提供公司已审批通过的担保额度内的新增担保，以及后续公司及子公司对World Style及其下属合并报表范围内的子公司新增的任何担保（如有），舜元控股同意自本函签署之日起无偿提供反担保。

　　2、舜元控股未持有公司股份，其系公司第一大股东浙江舜元企业管理有限公司（以下简称“舜元企管”）的实际控制人所控制的其他企业，且舜元企管间接持有其15%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，舜元控股为公司关联法人，舜元控股向公司提供反担保构成关联交易。

　　3、公司于2025年12月5日召开了第十三届董事会第二次会议，以4票同意，1票回避，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于舜元控股向公司提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事史浩樑先生回避表决。上述议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。

　　4、本次舜元控股公司提供反担保不收取任何担保费用，亦不需要公司及控股子公司提供反担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，公司已向深圳证券交易所申请豁免提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦无需经过有关部门批准。

　　（二）关联事项二：竞域投资向公司提供反担保

　　1、公司2025年第一次临时股东大会、2025年第二次临时股东大会已审批通过对深圳市华信科科技有限公司（以下简称“华信科”）、熠存存储技术（上海）有限公司（以下简称“熠存上海”）、香港华信科科技有限公司（以下简称“香港华信科”）的相关担保额度；公司第十三届董事会第二次会议审议通过了公司及子公司拟为熠存上海、熠存科技（香港）有限公司（以下简称“熠存香港”）新增担保额度的相关议案，相关担保额度尚需经公司股东会审议批准。

　　上海竞域投资管理有限公司（以下简称“竞域投资”）持有华信科39%股权，其于近日出具《反担保函》，就公司正在履行的对华信科及其下属合并报表范围内子公司的担保、拟向华信科及其下属合并报表范围内子公司提供公司已审批通过的担保额度内的新增担保，以及后续公司及子公司对华信科及其下属合并报表范围内子公司新增的任何担保（如有），竞域投资同意自其取得华信科39%股权之日（即2025年11月24日）起无偿提供反担保。

　　2、竞域投资未持有公司股份，其系公司第一大股东舜元企管的实际控制人所控制的其他企业，且舜元企管间接持有其15%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，竞域投资为公司关联法人，竞域投资向公司提供反担保构成关联交易。

　　3、公司于2025年12月5日召开了第十三届董事会第二次会议，以4票同意，1票回避，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于竞域投资拟向公司新增反担保暨关联交易的议案》，关联董事史浩樑先生回避表决。上述议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意，尚需提交公司股东会审议批准。

　　4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）舜元控股集团有限公司

　　1、基本情况

　　名称：舜元控股集团有限公司

　　统一社会信用代码：91310000632029127G

　　企业地址：上海市长宁区广顺路33号

　　法定代表人：陈炎表

　　注册资本：70,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　经营范围：一般项目：投资管理；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；计算机软硬件及辅助设备零售；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产咨询；房地产经纪；广告设计、代理；广告发布。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　2、主要股东和实际控制人情况

　　舜元控股的股权结构如下表：

　　根据舜元控股的股权结构，陈炎表系舜元控股的实际控制人。

　　3、财务状况

　　截至2024年12月31日，舜元控股净资产为1,247,170,381.45元，2024年1-12月实现营业收入为110,009,922.10元，净利润为329,609,571.18元。

　　截至2025年09月30日，舜元控股净资产为1,251,101,021.27元，2025年1-9月实现营业收入为78,456,836.62元，净利润为3,930,639.82元。

　　4、关联关系

　　舜元控股未持有公司股份，其系公司第一大股东舜元企管的实际控制人所控制的其他企业，且舜元企管间接持有其15%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，舜元控股为公司关联法人。

　　5、舜元控股非失信被执行人。

　　（二）上海竞域投资管理有限公司

　　1、基本情况

　　名称：上海竞域投资管理有限公司

　　统一社会信用代码：913101053420555383

　　注册地址：上海市长宁区江苏路398号503-1室

　　法定代表人：陈炎表

　　注册资本：39,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　经营范围：投资管理、资产管理、企业管理、商务咨询（以上均不得从事银行、证券、保险业务）。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　2、主要股东和实际控制人情况

　　竞域投资的股权结构如下表：

　　竞域投资系舜元控股的全资子公司，舜元控股系公司第一大股东舜元企管的实际控制人所控制的其他企业，且舜元企管持有其15%的股份。根据竞域投资的股权结构，陈炎表系竞域投资的实际控制人。

　　3、财务状况

　　截至2024年12月31日，竞域投资净资产为0，2024年1-12月实现营业收入为0，净利润为0。

　　截至2025年09月30日，竞域投资净资产为390,000,000元，2025年1-9月实现营业收入为0，净利润为0。

　　4、关联关系

　　竞域投资未持有公司股份，其系公司第一大股东舜元企管的实际控制人所控制的其他企业，且舜元企管间接持有其15%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，竞域投资为公司关联法人。

　　5、竞域投资非失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次关联交易为舜元控股、竞域投资向公司出具《反担保函》，就公司为控股子公司提供的相关担保无偿提供反担保。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　舜元控股和竞域投资向公司无偿提供反担保，不收取任何反担保费用，有利于保障公司的权益，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　五、关联交易的主要内容

　　（一）关联事项一：舜元控股向公司提供反担保

　　舜元控股出具的《反担保函》，具体如下：

　　“一、就上市公司正在履行中的为联合无线香港提供的担保、拟向联合无线香港提供上市公司已审批通过的担保额度内的新增担保，以及后续上市公司及子公司对World Style及其下属合并报表范围内的子公司新增的任何担保（如有），本企业同意自本函签署之日起无偿提供反担保。

　　二、上述反担保的范围为上市公司因承担担保责任而造成的全部损失（包括上市公司因承担担保责任向债权人偿还或支付的本金、利息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金等所有应付的费用）。

　　三、反担保方式为连带责任保证。

　　四、本企业承担前述反担保责任的期间至上市公司2025年年度股东会召开之日。

　　五、本反担保函是无条件、不可撤销、连续的保证。

　　六、本函自本企业盖章之日起生效。

　　七、如因本函引发任何争议，各方应友好协商解决，协商不成的，由本函签署地上海市长宁区人民法院予以诉讼解决。”

　　（二） 关联事项二：竞域投资向公司提供反担保

　　竞域投资出具的《反担保函》，具体如下：

　　“一、就上市公司正在履行的对华信科及其下属合并报表范围内子公司的担保、拟向华信科及其下属合并报表范围内子公司提供上市公司已审批通过的担保额度内的新增担保，以及后续上市公司及子公司对华信科及其下属合并报表范围内子公司新增的任何担保（如有），本企业同意自本公司取得华信科39%股权之日（即2025年11月24日）起无偿提供反担保。

　　二、上述反担保的范围为上市公司因承担担保责任而造成的全部损失（包括上市公司因承担担保责任向债权人偿还或支付的本金、利息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金等所有应付的费用）。

　　三、反担保方式为连带责任保证。

　　四、本企业承担前述反担保责任的期间至上市公司2025年年度股东会召开之日。

　　五、本反担保函是无条件、不可撤销、连续的保证。

　　六、本函自本企业盖章之日起生效。

　　七、如因本函引发任何争议，各方应友好协商解决，协商不成的，由本函签署地上海市长宁区人民法院予以诉讼解决。”

　　六、关联交易的目的和对公司的影响

　　舜元控股、竞域投资分别向公司提供反担保不收取任何反担保费用，有利于保障公司的权益和进一步支持公司经营与发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

　　七、当年年初至本公告披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2025年年初至本公告披露日，除本次舜元控股及竞域投资拟向公司提供反担保事项及已经股东会审议批准的关联交易外，公司及控股子公司与舜元控股、竞域投资（包含受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总金额为0.14万元。

　　公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，无逾期担保事项。

　　八、备查文件

　　1、第十三届董事会第二次会议决议；

　　2、第十三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

　　3、舜元控股出具的《反担保函》；

　　4、竞域投资出具的《反担保函》；

　　5、关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　盈方微电子股份有限公司董事会

　　2025年12月6日

　　证券代码：000670              证券简称：盈方微              公告编号：2025-090

　　盈方微电子股份有限公司

　　关于为子公司新增担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　1、盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次新增担保预计额度目前尚未发生，相关担保预计额度尚需经公司股东会审议批准；

　　2、公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%。公司本次新增的担保额度超过公司最近一期经审计净资产50%。其中，被担保方熠存上海、深圳华信科、绍兴华信科、上海盈方微资产负债率超过 70%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司子公司日常经营和业务发展的需要，方便其筹措资金，提高融资效率，公司拟为控股子公司熠存科技（香港）有限公司（以下简称“熠存香港”）提供担保；同时，公司子公司上海盈方微电子有限公司（以下简称“上海盈方微”）、绍兴华信科科技有限公司（以下简称“绍兴华信科”）、深圳市华信科科技有限公司（以下简称“深圳华信科”）、苏州市华信科电子科技有限公司（以下简称“苏州华信科”）、熠存存储技术（上海）有限公司（以下简称“熠存上海”）之间互相提供担保。以上担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的被担保对象处获得担保额度。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。该担保额度内可滚动使用，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。该事项已经公司于2025年12月5日召开的第十三届董事会第二次会议以同意5票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次新增担保额度尚需提交公司股东会审议批准，公司董事会提请股东会同意公司董事会授权董事长在该担保额度范围内审批相关担保的具体事宜。本次新增担保额度的有效期自公司股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

　　二、担保额度预计情况

　　在公司预计的担保额度内，公司可根据实际经营需要在被担保对象之间进行调剂。但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的被担保对象处获得担保额度。

　　三、被担保人基本情况

　　1、熠存科技（香港）有限公司

　　公司名称：熠存科技（香港）有限公司

　　注册号：77748691

　　住所：Unit 305-306, 3/F, New East Ocean Centre, No.9 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

　　发行股本：2,173,913港币

　　成立日期：2025年2月25日

　　股权结构：熠存香港是熠存上海的全资子公司，熠存上海是深圳华信科的控股子公司，公司通过全资子公司上海盈方微持有深圳华信科51%股权。熠存香港与公司的股权结构关系图如下：

　　主要财务指标：

　　单位：元

　　注：熠存香港是 2025年2月新成立的公司。

　　熠存香港不是失信被执行人。

　　2、熠存存储技术（上海）有限公司

　　公司名称：熠存存储技术（上海）有限公司

　　成立日期：2023年9月11日

　　注册地址：上海市普陀区云岭东路89号2、3、21、22层

　　法定代表人：张韵

　　企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；软件开发；工程和技术研究和试验发展；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；办公设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：熠存上海是深圳华信科的控股子公司，公司通过全资子公司上海盈方微持有深圳华信科51%股权。熠存上海与公司的股权结构关系图如下：

　　主要财务指标：

　　单位：元

　　熠存上海不是失信被执行人。

　　3、上海盈方微电子有限公司

　　公司名称：上海盈方微电子有限公司

　　成立日期：2008年1月3日

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张衡路200号2幢3层

　　法定代表人：张韵

　　类    型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：66,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；通讯设备修理；集成电路销售；电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备销售；通讯设备销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：上海盈方微是公司全资子公司，上海盈方微与公司的股权结构关系图如下：

　　主要财务指标：

　　单位：元

　　上海盈方微不是失信被执行人。

　　4、绍兴华信科科技有限公司

　　公司名称：绍兴华信科科技有限公司

　　成立日期：2020年10月20日

　　注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道惠普广场A楼A501-2

　　法定代表人：张韵

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：5,500万元人民币

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电子专用材料研发；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；国内贸易代理；电子元器件批发；电子元器件零售；人工智能行业应用系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：公司通过全资子公司上海盈方微持有绍兴华信科100%股权。绍兴华信科与公司的股权结构关系图如下：

　　主要财务指标：

　　单位：元

　　绍兴华信科不是失信被执行人。

　　5、深圳市华信科科技有限公司

　　公司名称：深圳市华信科科技有限公司

　　成立日期：2008年11月11日

　　注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然八路深业泰然大厦16C02

　　法定代表人：陈炎表

　　类    型：有限责任公司

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：电子产品的技术开发与销售及其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含人才中介服务、证券及其它限制项目）。

　　股权结构：公司通过全资子公司上海盈方微持有深圳华信科51%股权。深圳华信科与公司的股权结构关系图如下：

　　主要财务指标：

　　单位：元

　　深圳华信科不是失信被执行人。

　　四、担保内容

　　1、担保方式：保证担保（一般保证、连带责任担保）、资产抵质押等，由公司与相关机构共同协商确定。

　　2、担保期限：本次新增担保额度的有效期自本次担保额度获股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止；后续担保发生时根据每笔担保实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

　　3、被担保方其他股东同比例担保或反担保情况：

　　（1）上海盈方微、绍兴华信科系公司全资子公司，熠存香港、熠存上海、深圳华信科系公司控股子公司，经营状况良好，总体财务状况稳定。在担保期内，公司能够充分了解其经营情况并做好相关风险控制工作，相关担保的风险处于公司可控制范围内。

　　（2）上海竞域投资管理有限公司（以下简称“竞域投资”）持有深圳华信科39%股权，为保护公司利益，竞域投资于近日出具《反担保函》，承诺就公司正在履行的对深圳华信科及其下属合并报表范围内子公司的担保、拟向深圳华信科及其下属合并报表范围内子公司提供公司已审批通过的担保额度内的新增担保，以及后续上市公司及子公司对深圳华信科及其下属合并报表范围内子公司新增的任何担保（如有），竞域投资同意自其取得深圳华信科39%股权之日（即2025年11月24日）起无偿提供反担保。反担保责任的期间至公司2025年年度股东会召开之日。

　　4、相关授权：公司董事会在股东会审议批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批相关担保的具体事宜。

　　五、董事会意见

　　公司本次拟新增担保额度主要为满足公司子公司日常经营和业务发展的需求，方便其筹措资金，提高融资效率。上海盈方微、绍兴华信科系公司全资子公司，熠存香港、熠存上海、深圳华信科系公司控股子公司，经营状况良好，总体财务状况稳定。在担保期内，公司能够充分了解其经营情况并做好相关风险控制工作，相关担保的风险处于公司可控制范围内。鉴于竞域投资为公司关联方，故为保护公司利益，竞域投资已承诺就公司正在履行的对深圳华信科及其下属合并报表范围内子公司的担保、拟向深圳华信科及其下属合并报表范围内子公司提供公司已审批通过的担保额度内的新增担保，以及后续公司及子公司对深圳华信科及其下属合并报表范围内子公司新增的任何担保(如有)提供反担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司本次拟新增担保额度合计不超过6亿元，本次担保额度获得股东会批准后，公司及全资、控股子公司的担保额度总金额为51亿元。截至本公告披露日，公司及全资、控股子公司担保总余额为43,213.19万元，占公司最近一期经审计净资产的913.25%。公司及全资、控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，无逾期担保事项。

　　七、备查文件

　　1、第十三届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　盈方微电子股份有限公司董事会

　　2025年12月6日

　　证券代码：000670               证券简称：盈方微               公告编号：2025-091

　　盈方微电子股份有限公司关于

　　增加注册资本及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开了第十三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本及修订＜公司章程＞的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项说明如下：

　　一、增加注册资本的相关情况

　　公司于2025年9月24日召开第十二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，公司2023年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件已成就，本次符合行权条件的激励对象为47名，当期可行权的股票期权数量为731.50万份。公司于2025年10月15日披露了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，股票期权第二个行权期为2025年10月16日起至2026年10月15日止。

　　截至2025年12月3日，激励对象共计行权4,805,995份股票期权，公司总股本由839,489,360股增加至844,295,355股，注册资本由人民币839,489,360元增加至人民币844,295,355元。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　鉴于公司股本、注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体情况如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。

　　三、其他事项说明

　　1、本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会审议，公司将在股东会审议通过后办理相关工商变更登记。

　　2、公司董事会提请股东会授权董事会及相关人员负责办理后续变更、备案等相关事宜，相关变更、备案事项最终以市场监督管理部门核准登记为准，修订后的《公司章程》全文请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　盈方微电子股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月6日