比亚迪股份有限公司 2024年员工持股计划第二次持有人会议 决议公告

　　证券代码：002594         证券简称：比亚迪       公告编号：2025-065

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2025年12月5日以通讯表决的方式召开。本次会议出席持有人共计92人，代表本员工持股计划份额170,920,000份，占公司本员工持股计划总份额的86.67%。

　　本次会议由管理委员会召集，管理委员会主任李黔先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《比亚迪股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的相关规定。与会持有人经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　《关于调整比亚迪股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　表决结果：同意170,920,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的86.67%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权26,290,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的13.33%。

　　王珍女士因工作调整，不再担任本员工持股计划管理委员会委员职务。为了保障本员工持股计划的整体利益，现改选叶子先生为本员工持股计划管理委员会委员，任期为本次会议审议通过之日起至本员工持股计划存续期届满之日止。

　　叶子先生将与李黔先生、李巍女士共同组成本员工持股计划管理委员会。

　　叶子先生不是持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有上市公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。叶子先生未在公司担任董事、高级管理人员职务，与公司现任董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　备查文件：

　　比亚迪股份有限公司2024年员工持股计划第二次持有人会议决议。

　　特此公告。

　　比亚迪股份有限公司董事会

　　2025年12月5日

　　证券代码：002594         证券简称：比亚迪       公告编号：2025-066

　　比亚迪股份有限公司

　　2025年员工持股计划第二次持有人会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2025年12月5日以通讯表决的方式召开。本次会议出席持有人共计20,474人，代表本员工持股计划份额3,272,168,084份，占公司本员工持股计划总份额的82.04%。

　　本次会议由管理委员会召集，管理委员会主任李黔先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《比亚迪股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的相关规定。与会持有人经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　《关于调整比亚迪股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　表决结果：同意3,272,168,084份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的82.04%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权716,102,496份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的17.96%。

　　王珍女士因工作调整，不再担任本员工持股计划管理委员会委员职务。为了保障本员工持股计划的整体利益，现改选叶子先生为本员工持股计划管理委员会委员，任期为本次会议审议通过之日起至本员工持股计划存续期届满之日止。

　　叶子先生将与李黔先生、李巍女士共同组成本员工持股计划管理委员会。

　　叶子先生不是持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有上市公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。叶子先生未在公司担任董事、高级管理人员职务，与公司现任董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　备查文件：

　　比亚迪股份有限公司2025年员工持股计划第二次持有人会议决议。

　　特此公告。

　　比亚迪股份有限公司董事会

　　2025年12月5日

　　证券代码：002594             证券简称：比亚迪            公告编号：2025-064

　　比亚迪股份有限公司

　　2025年第二次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议召开时间：2025年12月5日（星期五）上午10:00。

　　2、会议召开地点：广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会。

　　5、会议主持人：王传福先生。

　　6、本公司于2025年11月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊发了股东会通知，也在香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）刊发了临时股东会通告，并按规定派发了通函。

　　7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席情况如下：

　　2、出席、列席本次股东会的其他人员包括公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员及香港中央证券有限公司监票人、北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师。

　　三、提案的审议和表决情况：

　　本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式对列入会议议题的2项议案进行了表决，表决结果如下：

　　1.00、关于修订《公司章程》的议案

　　表决结果：通过。

　　表决情况：

　　该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　2.00、关于修订公司部分治理制度（股东会审议通过生效）的议案：

　　2.01、关于修订《股东会议事规则》的议案

　　表决结果：通过。

　　表决情况：

　　该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　2.02、关于修订《董事会议事规则》的议案

　　表决结果：通过。

　　表决情况：

　　该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　2.03、关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　表决结果：通过。

　　表决情况：

　　该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

　　2.04、关于修订《关联交易决策制度》的议案

　　表决结果：通过。

　　表决情况：

　　该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

　　2.05、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

　　表决结果：通过。

　　表决情况：

　　该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

　　2.06、关于修订《对外担保制度》的议案

　　表决结果：通过。

　　表决情况：

　　该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

　　四、律师见证情况

　　本次股东会经北京市中伦（深圳）律师事务所律师见证，并出具了法律意见，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《比亚迪股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；

　　2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于比亚迪股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　比亚迪股份有限公司董事会

　　2025年12月5日