苏美达股份有限公司 关于2026年日常关联交易预计的公告

　　证券代码：600710           证券简称：苏美达        公告编号：2025-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 该事项需提交至苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司向关联人销售商品、提供劳务以及采购商品、接受劳务等的日常关联交易，是基于公司业务发展和生产经营的正常需要，均遵循市场原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司具备独立完整的业务体系，本次预计的关联交易占公司营业收入的比例较小，公司主要业务、收入、利润来源不会因此类日常关联交易对关联人产生依赖，不会对公司独立性产生不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2025年12月5日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2026年日常关联交易预计的议案》。根据公司实际经营需要，为提高决策效率，便利日常经营业务开展与执行，董事会同意公司2026年日常关联交易额度为人民币385,600.00万元，相同类别的交易可在同一控制下的关联人之间调剂使用。

　　就上述事项，关联董事杨永清先生、金永传先生、王健先生、周亚民先生、范雯烨先生及刘耀武先生均已回避表决，非关联董事一致同意该议案。上述日常关联交易尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

　　本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过，公司全体独立董事发表了同意的审核意见。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　1.以上关联人含关联人及其全资、控股子公司。因公司关联人众多，公司将预计/实际与单一法人主体发生交易金额达到《上海证券交易所股票上市规则》规定披露标准的，单独列示关联人信息及预计/实际交易金额，其他法人主体以“中国机械工业集团有限公司及其子公司/及其他子公司、江苏苏美达资本控股有限公司及其子公司”为口径合并列示上述信息。

　　2.前次关联交易预计中，相同类别的交易可在同一控制下的关联人之间调剂使用。

　　3.上表本年1-10月与关联人累计已发生的交易金额未经审计。如有尾差系四舍五入所致。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　根据日常经营需要，预计公司及全资、控股子公司2026年日常关联交易的基本情况如下：

　　单位：万元

　　1.以上关联人含关联人及其全资、控股子公司。因公司关联人众多，公司将预计与单一法人主体发生交易金额达到《上海证券交易所股票上市规则》规定披露标准的，单独列示关联人信息及预计交易金额，其他法人主体以“中国机械工业集团有限公司及其子公司、江苏苏美达资本控股有限公司及其子公司”为口径合并列示上述信息。

　　2.本次关联交易预计中，相同类别的交易可在同一控制下的关联人之间调剂使用。

　　3.上表本年1-10月与关联人累计已发生的交易金额未经审计。如有尾差系四舍五入所致。

　　4.公司子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）与国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）签署《金融服务协议》。因公司与国机财务同为中国机械工业集团有限公司（简称“国机集团”）控制的公司，故该事项构成关联交易。具体请见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于与国机财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易公告》（公告编号：2024-011）。

　　以上事项已分别于2024年4月11日、2024年5月9日经公司第十届董事会第五次会议、2023年年度股东大会审议通过，自公司2023年年度股东大会批准该协议之日起有效期三年（2024年5月9日-2027年5月8日），未在以上“前次日常关联交易的预计和执行情况”“本次日常关联交易预计”表格中列示。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一） 关联人的基本情况

　　1.中国机械工业集团有限公司

　　该公司法定代表人：张晓仑，注册资本：2,600,000万元人民币，公司住所：北京市海淀区丹棱街3号，经营范围：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展；举办展览展示活动；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2024年12月31日，该公司的资产总额为3,337.16亿元，净资产为1,059.93亿元；2024年，实现营业收入3,113.29亿元，净利润59.9亿元。（以上财务数据已经审计）

　　2.江苏苏美达资本控股有限公司

　　该公司法定代表人：杨永清，注册资本为50,000万元人民币，公司住所：南京市鼓楼区古平岗4号，经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资；融资咨询服务；财务咨询；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2024年12月31日，该公司的资产总额为64,888.23万元，净资产为55,858.77万元；2024年，实现营业收入5,525.36万元，净利润2,071.5万元。（以上财务数据已经审计）

　　（二）与上市公司的关联人关系

　　国机集团是公司控股股东，国机集团子公司与本公司均为国机集团控制的公司。

　　公司董事长杨永清先生兼任江苏苏美达资本控股有限公司（以下简称“苏美达资本”）董事长；公司总经理、董事王健先生，董事刘耀武先生兼任苏美达资本董事；公司副总经理胡海净先生兼任苏美达资本董事及总经理。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定，上述交易构成关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联法人均依法存续并持续经营，具备较强的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险，不存在占用公司资金或形成坏账的可能性，且关联人与公司发生的关联交易占公司营业收入的比例较小，履约能力不存在重大风险。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司及子公司与上述关联人的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，并按照协议约定进行结算，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司向关联人销售商品、提供劳务以及采购商品、接受劳务等的日常关联交易，是基于公司业务发展和生产经营的正常需要，均遵循市场原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司具备独立完整的业务体系，本次预计的关联交易占公司营业收入的比例较小，公司主要业务、收入、利润来源不会因此类日常关联交易对关联人产生依赖，不会对公司独立性产生不利影响。

　　特此公告。

　　苏美达股份有限公司董事会

　　2025年12月6日

　　证券代码：600710         证券简称：苏美达        公告编号：2025-042

　　苏美达股份有限公司

　　关于使用自有资金购买结构性存款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　本事项已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。

　　一、 情况概述

　　（一）投资目的

　　鉴于公司在业务开展中会产生临时性资金沉淀，为进一步提高公司资金利用效率，增加公司收益，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分自有资金购买结构性存款产品，提高资金收益。

　　（二） 投资金额

　　最高结构性存款余额低于公司最近一期经审计净资产的50%。在上述额度内，购买结构性存款的资金额度可以滚动使用。

　　（三） 资金来源

　　公司及控股子公司自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司购买产品的品种,仅限于银行发行的浮动收益型结构性存款（风险低、期限短、流动性好），预期收益率应高于同期银行存款利率。

　　在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务资产部负责组织实施。

　　（五）投资期限

　　单笔结构性存款期限不超过6个月。授权有效期自董事会审议通过之日起12个月内。

　　二、 审议程序

　　2025年12月5日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用自有资金购买结构性存款的议案》。该事项在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。

　　三、 风险分析及风控措施

　　公司购买的产品属于银行发行的浮动收益型结构性存款（风险低、期限短、流动性好），但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益率可能产生波动，收益具有不确定性。公司将针对可能发生的相关风险，采取如下措施：

　　1.在授权额度范围内，公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署相关合同文件。由公司财务资产部组织相关人员对购买的结构性存款产品进行严格监控，持续跟踪产品的最新动态，如评估或发现存在不利情形，将及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。

　　2.在授权期间，审计与风险控制委员会有权对购买结构性存款产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

　　3.公司不断建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效和规范。

　　四、 对公司的影响

　　在保障公司日常经营需求和资金安全，不影响资产负债率的前提下，公司通过使用在业务开展中产生临时沉淀的自有资金适度购买短期结构性存款，有利于提高临时沉淀自有资金的收益，进一步提高公司资金利用的效率，降低财务费用，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　同时，公司将做好资金预算，安排好资金的使用。购买结构性存款产品不会影响公司及控股子公司日常流动性需求。

　　特此公告。

　　苏美达股份有限公司董事会

　　2025年12月6日

　　证券代码：600710          证券简称：苏美达         公告编号：2025-040

　　苏美达股份有限公司

　　第十届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议通知及相关资料于2025年11月28日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年12月5日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中现场+视频方式出席董事4人，通讯方式出席董事5人，无委托出席董事），公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　经过半数董事推选，本次会议由公司董事王健先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、 关于公司2026年日常关联交易预计的议案

　　根据公司实际经营需要，为提高经营决策效率，便利日常经营业务开展与执行，公司董事会同意公司对2026年日常关联交易额度的预计。

　　具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-041）。

　　本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案，关联董事杨永清先生、金永传先生、王健先生、周亚民先生、范雯烨先生和刘耀武先生回避表决。

　　二、 关于使用自有资金购买结构性存款的议案

　　鉴于公司在业务开展中会产生临时性资金沉淀，为提高公司资金利用效率，增加公司收益，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司董事会同意公司使用部分自有资金购买结构性存款。本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

　　具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金购买结构性存款的公告》（公告编号：2025-042）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

　　三、 关于制定《审计与风险控制委员会职责落实支撑方案》的议案

　　根据公司最新修订的《公司董事会审计与风险控制委员会工作规则》，为具体落实董事会审计与风险控制委员会工作职责，董事会同意制定审计与风险控制委员会细化支撑方案。本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

　　四、 关于召开2025年第三次临时股东会的议案

　　具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-043）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

　　特此公告。

　　苏美达股份有限公司董事会

　　2025年12月6日

　　证券代码：600710           证券简称：苏美达       公告编号：2025-043

　　苏美达股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年12月23日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月23日  15点

　　召开地点：江苏省南京市长江路198号苏美达大厦201会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月23日

　　至2025年12月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1. 各议案已披露的时间和披露媒体

　　详见公司分别于2025年10月24日、2025年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的第十届董事会第十八次会议、第十届董事会第十九次会议决议公告和相关公告、文件。

　　2. 特别决议议案：无

　　3. 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

　　4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案2

　　应回避表决的关联股东名称：中国机械工业集团有限公司、国机重工集团常林有限公司、国机资产管理有限公司、郑州国机精工发展有限公司、中国福马机械集团有限公司、中国电器科学研究院股份有限公司、合肥通用机械研究院有限公司、杨永清、金永传。

　　5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1. 出席会议的自然人股东，持本人身份证或股票账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡（或身份证复印件）办理登记手续；

　　2. 法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和持股凭证，办理登记手续。

　　3. 异地股东可以用信函、传真或邮件方式登记。

　　4. 登记时间：2025年12月18日9:00-16:00

　　5. 登记地址：南京市长江路198号苏美达股份有限公司董事会办公室。

　　6. 联系方法：（025）84531968；传真：（025）84411772；邮政编码：210016；邮箱：tzz@sumec.com.cn

　　7. 联系人：郭枫

　　六、 其他事项

　　1. 联系方法：同会议登记联系方式。

　　2. 会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　苏美达股份有限公司董事会

　　2025年12月6日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　苏美达股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月23日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。